Ухвала суду № 48463412, 01.10.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/20963/14-к

Провадження 1-кс/127/6874/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Глазка О.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, 30.09.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що представники ТОВ «Подільський ліс» спільно з працівниками ТОВ «Вінницька промислова група» використовуючи реквізити підприємства, підробивши підпис директора ТОВ «Подільськй ліс» ОСОБА_2 уклали з ТОВ «Традєкс» в особі директора ОСОБА_3 завідомо невигідний договір купівлі-продажу, згідно якого повинні були поставити останньому партію кукурудзи 3-го класу в кількості 300 тон. вартістю 408000 гривень. Однак, після перерахування 02.12.2011 року коштів в сумі 408000 гривень на рахунок ТОВ «Подільський ліс» в ПАТ «ВТБ-Банк» №26005010107096, представниками ТОВ «Подільський ліс» в той же день були зняті готівкою через касу ПАТ «ВТБ Банк» під виглядом закупівлі будівельних матеріалів. Таким чином, на період закінчення терміну дії Договору на ТОВ «Подільський ліс» створена кредиторська заборгованість перед ТОВ «Традєкс» на суму 408000 гривень.

14.12.2011 року на факс ТОВ «Традєкс» засновником ТОВ «Подільський ліс» ОСОБА_4 було відправлено складську квитанцію серія АУ № 516299 № 991 від 13.12.2011 року про поставку на зберігання до ТОВ «Липовецький елеватор» партії зерна кукурудзи 3-го класу вагою 374, 81 тон. Однак, було встановлено, що за даною серією та номером рахується зовсім інша складська квитанція, оформлена на ТОВ «Гермес - Трейдінг» на партію пшениці 5-го класу вагою 32, 902 тони.

Згідно показань директора ТОВ «Подільський ліс» - ОСОБА_2, на прохання ОСОБА_4, 2.12.2011 року, він підїхав до відділення банку «ВТБ-банк»,по вул.Гагаріна 2 в м.Вінниця, для зняття готівки, тобто коштів, що надійшли на рахунок ТОВ «Подільський ліс» від ТОВ «Традекс» ОСОБА_2 заповнив грошовий чек серії ЛЄ №1673110 та отримав кошти в сумі 405 000 гривень, які передав ОСОБА_4

У ході досудового розслідування, з метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів якими підтверджується здійснення ТОВ «Подільський ліс»» фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням банківських рахунків, відкритих у ПАТ «ВТБ-Банк».

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також необхідні при проведенні почеркознавчої експертизи. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Глазко О.В. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник Вінницької регіональної дирекції ПАТ «ВТБ-Банк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З протоколу допиту директора ТОВ «Подільський ліс» - ОСОБА_2 вбачається, що 02.12.2011 року останній на прохання ОСОБА_4 підїхав до відділення банку «ВТБ-банк», що знаходиться по вул. Гагаріна 2 в м. Вінниці, для зняття коштів, що надійшли на рахунок ТОВ «Подільський ліс» від ТОВ «Традекс». В подальшому ОСОБА_2 заповнивши грошовий чек серії ЛЄ №1673110 отримав кошти в сумі 405 000 гривень, які передав ОСОБА_4

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в Вінницькій регіональній дирекції ПАТ «ВТБ-Банк».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, якими підтверджується здійснення ТОВ «Подільський ліс» (МФО 321767, код ЄДРПОУ 37424574) фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, які зберігаються у Вінницькій регіональній дирекції ПАТ «ВТБ-Банк», а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Подільський ліс» № №26005010107096 в друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.10.2011 року по 01.12.2012 року;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком ТОВ «Подільський ліс» за період з моменту їх відкриття по 01.12.2012 року ;

- платіжних доручень, грошових чеків та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «Подільський ліс» з 01.10.2011 року по 01.12.2012 року;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Подільський ліс» з 01.10.2011 року по 01.12.2012 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «ВТБ Банк» банківських операцій по банківському рахунку ТОВ «Подільський ліс», а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо, за період з 01.10.2011 року по 01.12.2012 року;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «Подільський ліс» з 01.10.2011 року по 01.12.2012 року;

- документів щодо придбання ТОВ «Подільський ліс», та видачі ПАТ «ВТБ Банк», чекових книжок по банківському рахунку, векселів та ін., за період з моменту відкриття рахунку по 01.12.2012 рік;

Зобовязати Вінницьку регіональну дирекцію ПАТ «ВТБ-Банк» надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 вищевказані документи з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя