Ухвала суду № 48463118, 19.09.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/20088/14-к

Провадження 1-кс/127/6570/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Слободянюка А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1, 18.09.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014020000000150 від 17.06.2014, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України, по заяві голови громадської організації «Софія» ОСОБА_2 про те, що протягом 2012 - 2014 років службові особи приватних будівельних організацій уклали низку договорів із Вінницькимапеляційним адміністративним судом (далі - ВААС) на виконання будівельних та ремонтних робіт памятки архітектури місцевого значення «Готель «Савой» за адресою: м. Вінниця, вул. Козицького/Соборна, буд. 34/48, після чого, без фактичного виконання визначеного об'єму робіт підписали акти із завищеними об'ємами робіт по виконанню ремонту покрівлі, фасаду та внутрішніх робіт, внаслідок чого було привласнено кошти Державного бюджету України.

Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування документів, на виконання договору від 25.12.2012 року ВААС отримано від МКП «Рембудгазмонтаж» товарно-матеріальні цінності на загальну суму 1 390 556,74 грн., які ВААС передані їх постачальнику на відповідальне зберігання по договору від 26.12.2013 № 50/12. Відповідно за ВААС станом на 01.01.2014 було зареєстровано зобовязання перед МКП «Рембудгазмонтаж» в сумі 1 390 556,74 гривень.

Згідно видаткових накладних № ЕК-00232 від 24.12.2013 і № ЕК-00233 від 24.12.2013, ці ж товарно-матеріальні цінності на загальну суму 1 390 556,74 грн. МКП «Рембудгазмонтаж» отримані від ТОВ «БТМ Інжиніринг».

Відповідно до видаткових накладних № 0034 від 15.12.2013 і № 0035 від 15.12.2013, частину цих же товарно-матеріальних цінностей ТОВ «БТМ Інжиніринг» отримало від фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, (ІН НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, к. 535).

Крім цього, під час досудового розслідування здобуті докази того, що частина видаткових накладних, наданих в якості підтвердження виконаних дій юридичною особою, мають ознаки підробки. Тому, для підтвердження чи спростування виконання поставки товарно-матеріальних цінностей, необхідно отримати доступ до рахунків ТОВ «БТМ Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 35238293), відкритих у філіях ПАТ «Національний кредит».

Зважаючи на вищевикладене та не можливістю іншим шляхом встановити відомості щодо витрат товариства на закупівлю товарно- матеріальних цінностей, виникла необхідність у доступі до документів щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ «БТМ Інжиніринг» відкритих у Публічном акціонерному товаристві «Національний кредит», головне відділення якого знаходиться за адресою: 04053; м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Слободянюк А.В. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «Національний кредит» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що в ТОВ «БТМ Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 35238293) відкрито у ПАТ «Національний кредит», банківські рахунки: № 26009301201248 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) МФО банку 311722, № 26106301201248 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) МФО банку 311722, № 2600630213789 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) МФО банку 320702, № 2600730113789 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) МФО банку 320702.

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в ПАТ «Національний кредит».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_1 або особі яка буде діяти по дорученню слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитися з ними та виготовити копії з них), що містять інформацію про рух коштів, дати здійснення операцій, призначення платежу, МФО банка установи, ЄРДПОУ платника та отримувача коштів по рахунках ТОВ «БТМ Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 35238293) відкритих у ПАТ «Національний кредит», за період часу з 17.11.2013 року по 27.08.2014 року, а саме рахунки № 26009301201248 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) МФО банку 311722, № 26106301201248 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) МФО банку 311722, № 2600630213789 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) МФО банку 320702, № 2600730113789 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) МФО банку 320702.

Зобовязати ПАТ «Національний кредит» надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_1 або особі яка буде діяти по дорученню слідчого вищевказані документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя