Ухвала суду № 48462923, 05.08.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/16698/14-к

Провадження 1-кс/127/5452/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Каспрович А.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, 01.08.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з старшим прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що між ТОВ «Торговий дім «СОКАР Україна», м. Київ, вул. Юрківська, 28\3, (код ЄДРПОУ 37037544) та ТОВ «Агрохімзбут», м. Київ, вул. Дмитрівська, 56Б\10, (код ЄДРПОУ 38260164), 30.11.2012 укладено договір про надання послуг приймання, зберігання та відпуск нафтопродуктів № 539-2012ХР. Відповідно до умов вказаного договору ТОВ «Торговий дім «СОКАР Україна» (замовник) передало ТОВ «Агрохімзбут» (виконавець) до сховища розміщеного за адресою: м. Хмільник, вул. Привокзальна, 7А, 992 000 тони світлих та темних нафтопродуктів.

28.10.2013 у ході проведення інвентаризації, яка проводилася за участю представників ТОВ «Торговий дім «СОКАР Україна» та ТОВ «Агрохімзбут», виявлено недостачу 934 959 тони світлих та темних нафтопродуктів, вартістю 10 049 951 грн. Також встановлено, що в ТОВ «Агрохімзбут» є відкритий банківський рахунок у ПАТ «Укрбізнесбанк».

У ході досудового розслідування, з метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до діяльності ТОВ «Агрохімзбут», виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та вилученні документів, якими підтверджується здійснення ТОВ «Агрохімзбут» фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням банківських рахунків, відкритих в ПАТ «Укрбізнесбанк».

Вказана інформація має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У звязку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, у паперовому вигляді що містить охоронювану законом таємницю, стосовно номеру відкритого рахунку ТОВ «Агрохімзбут» та інформації про рух коштів по вказаному рахунку, яка знаходиться у ПАТ «Укрбізнесбанк» в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Андрія Малишка, буд. 1 (МФО 334969). На підставі викладеного ст. слідчий просить клопотання задовольнити.

Старший слідчий Каспрович А.І. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «Укрбізнесбанк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ТОВ «Агрохімзбут» є відкритий банківський рахунок у ПАТ «Укрбізнесбанк».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити .

Надати ст. слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів якими підтверджується здійснення ТОВ «Агрохімзбут» (код ЄДРПОУ 38260164) банківських операцій, які зберігаються у ПАТ «Укрбізнесбанк» в м. Києві (МФО 334969), за адресою: м. Київ, вул. Андрія Малишка, буд. 1, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Агрохімзбут» № 26006032219101 в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, за період з 30.11.2012 по 05.08.2014 року.

Зобовязати ПАТ «Укрбізнесбанк» надати ст. слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 вищевказані документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя