Ухвала суду № 48462755, 30.07.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/16100/14-к

Провадження 1-кс/127/5243/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Мазура В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_1, 25.07.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 14.12.2006 року зареєстрували ТОВ «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ 34788117), після чого, з метою конвертації грошових коштів, невстановлені особи, штучно формували податковий кредит субєктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

Відповідно до звітних документів у період часу 2011 -2013р.р. ТОВ «Вінінвестсервіс» сформовано податковий кредит із ПП «IT-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30744170), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ 31041906), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ 32402509), ПП Будівельна фірма «Підряд» (код ЄДРПОУ 13973017), ПП «Бохемія» (код ЄДРПОУ 36967375), ТОВ «Проінвестком» (код ЄДРПОУ 35482021), ТОВ «Леон - Ш» (код ЄДРПОУ 33623460), ПП «Дублон» (код ЄДРПОУ 36547938), ТОВ «Проммеханіка - Україна» (код ЄДРПОУ 36967354), ТОВ «Торгпромресурс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38830460) та іншими підприємствами, які згідно автоматичної системи співставлення податкового кредиту та податкових зобовязань віднесені до «вигодоформуючих» та «вигодотраспортуючих» субєктів господарювання, що створені з метою надання податкового вигоди реальному сектору економіки та мають відповідні ознаки фіктивності.

За наданими відомостями з інформаційної бази даних підприємств, організацій ГУ Міндоходів у Вінницькій області «АІС податки» стосовно ТОВ «Вінінвестсервіс» засновником підприємства є ОСОБА_3

Будучи допитана ОСОБА_3, повідомила, що документи стосовно державної реєстрації ТОВ «Вінінвестсервіс» вона не підписувала та відношення до фінансово- господарської діяльності товариства не має.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що ТОВ «Вінінвестсервіс» ( код ЄДРПОУ 34788117) відкривало власні рахунки в ПАТ «Універсал Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, МФО №322001, а саме: рахунки №26003001126305, № 26007001126293, № 26007000835024, № 26001000619075.

21.02.2014р. на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 23.01.2014р. здійснено тимчасовий доступ до вищевказаних банківських рахунків. В ході детального аналізу роздруківки руху коштів встановлено, що значні суми грошових коштів зараховуються на рахунок № 26204001162629, відкритий в ПАТ «Універсал Банк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, МФО №322001 та належить директору ТОВ «Вінінвестсервіс» гр. ОСОБА_4 (ідент. номер НОМЕР_1).

05.06.2014р. на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 05.05.2014р. здійснено тимчасовий доступ до вищевказаного банківського рахунку. В ході детального аналізу отриманих документів встановлено, що гр. ОСОБА_4 є власником наступних рахунків: №26206001162672, №26208001162670, №26204001162674, №26203001162675, №26209001162668, №26207001162671, на яких акумулюються значні суми грошових коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які засвідчують відкриття та використання рахунків №26206001162672, №26208001162670, №26204001162674, №26203001162675, №26209001162668, №26207001162671, відкритих в ПАТ «Універсал Банк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, МФО №322001. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Мазур В.В. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «Універсал Банк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ 34788117) відкривало власні рахунки в ПАТ «Універсал Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, МФО №322001, а саме: рахунки №26003001126305, № 26007001126293, № 26007000835024, № 26001000619075.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1 або за дорученням старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ ВОСА ПДВ ОУ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів у ПАТ «Універсал Банк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, МФО №322001, а саме: рахунків №26206001162672, №26208001162670, №26204001162674, №26203001162675, №26209001162668, №26207001162671 - платіжних доручень, чеків, роздруківок рухів коштів по рахункам з відображенням контрагентів, сум, дат, призначень платежів, договорів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків, з часу їх відкриття по 30.07.2014 року, які належать директору ТОВ «Вінінвестсервіс» ОСОБА_4 (ідент. номер НОМЕР_1), із зазначенням власників платіжних карток (повні дані), які використовувались при зарахуванні та списанні коштів з використанням вказаних банківських рахунків.

Зобовязати ПАТ «Універсал Банк» надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1 або за дорученням старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ ВОСА ПДВ ОУ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_5 вищевказані документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя