Ухвала суду № 48462438, 23.07.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/15816/14-к

Провадження 1-кс/127/5144/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Бондаря Ю.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції Бондаря Ю.В. про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції Бондар Ю.В. 23.07.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014020000000139 за фактом протидії законній господарській діяльності ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 206 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 являючись представниками акціонера Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED», яка володіє акціями ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод» у розмірі 40,8112%, у період часу з 2009 по 2014 умисно протидіють законній господарській діяльності вказаного акціонерного товариства.

Так, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 діючи за дорученням Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED», у вказаний період часу, достовірно знаючи, що з прийняттям ЗУ «Про акціонерні товариства» та вступом ч.5 розділу прикінцевих та перехідних положень в законну силу, всі акціонерні товариства зобов'язані привести статутні документи у відповідність до вимог цього закону (пройти процедуру перереєстрації організаційно-правової форми з відкритого акціонерного товариства у приватне акціонерне товариство), являючись на загальні збори ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод», умисно не реєструються, в результаті чого збори без їх реєстрації не дістають належного кворуму (60 %) та не відбуваються.

Вказані дії представників Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 призвели до накладення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод» штрафів на суму 300 000 гривень, заподіявши акціонерному товариству значної матеріальної шкоди.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що Кіпрська компанія «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» має виробничі будівлі та споруди, що розташовані у АДРЕСА_1. За вказаною адресою розташоване також її офісне приміщення.

Допитаний у якості свідка голова наглядової ради ВАТ «Калинівський РМЗ» ОСОБА_4 повідомив, що Кіпрська компанія «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» господарську діяльність в Україні здійснює незаконно, на обліку в податкових органах та органах статистики не перебуває, та взагалі не проходила легалізацію на території України як міжнародна організація. Вказана компанія надає в оренду виробничі приміщення та офіси за вищевказаною адресою без укладення відповідних договорів при цьому не сплачуючи жодних податків в Україні. ОСОБА_4 також повідомив, що у Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» є дочірні підприємства ТОВ «Рудан» (код ЄДРПОУ - 23058746) та ПП «Олсія Капітал» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1). Директором та засновником ТОВ «Рудан» являється той же ОСОБА_3, засновником ПП «Олсія Капітал» являється дружина ОСОБА_3 а директором його донька ОСОБА_5 Вказані підприємства під загальним керівництвом ОСОБА_3 на території України протягом тривалого часу не сплачують та не мають наміру сплачувати податки та збори, заборгували у виплаті заробітної плати (заборгованість становить понад 160 000 грн), здійснюють сумнівні господарські операції, що не відповідають реальним можливостям та обставинам діяльності підприємствам, не виконують зобов'язання перед іншими суб'єктами господарської діяльності. Крім того, довіреності видані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 від імені Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» виготовляються самими ОСОБА_2 та ОСОБА_3, так як жодного разу на загальні збори акціонерного товариства не були представлені оригінали таких довіреностей.

16 червня 2014 року ОСОБА_3 прибув в місце проведення загальних зборів акціонерів, представився як представник Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED», реєструватися як представник акціонера - відмовився, на запитання ОСОБА_4, чи є в нього довіреність пояснив, що він може собі виготовити будь-яку довіреність, з будь-якими повноваженнями, що може свідчити про наявність у нього підроблених штампів та печаток вказаної кіпрської компанії.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно офісне приміщення, виробничі будівлі та споруди кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» з 20.07.2010 знаходяться у повному господарському віданні ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн» (код ЄДРПОУ - 31858757, АДРЕСА_1), засновниками якої являються ОСОБА_3 та ТОВ «Рудан» (код ЄДРПОУ - 23058746).

Для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, належної кваліфікації вчиненого діяння виникла необхідність у проведенні обшуку у офісному приміщенні, виробничих будівлях та спорудах Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» розташованих за адресою: АДРЕСА_1, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності із СГД з ознаками фіктивності ТОВ «Рудан», ПП «Олсія Капітал» та бланки документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності кіпрської компанії, комп'ютерна техніка, на якій друкувалися підроблені первинні бухгалтерські документи «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» із СГД з ознаками фіктивності та інших підприємств, які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності у сфері оподаткування, печатки та штампи для виготовлення будь-яких документів, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Бондар Ю.В. клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим.

Враховуючи те, що від учасника процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про проведення обшуку, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно офісне приміщення, виробничі будівлі та споруди кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» з 20.07.2010 знаходяться у повному господарському віданні ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн» (код ЄДРПОУ - 31858757, АДРЕСА_1), засновниками якої являються ОСОБА_3 та ТОВ «Рудан» (код ЄДРПОУ - 23058746).

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на проведення обшуку у офісному приміщенні, нежитлових будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які належать на праві приватної власності Кіпрській компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» та знаходяться в повному господарському відданні ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн» (код ЄДРПОУ - 31858757, АДРЕСА_1), з метою відшукання первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності із суб'єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Рудан (код ЄДРПОУ - 23058746), ПП «Олсія Капітал» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1) та іншими підприємствами, бланків документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності кіпрської компанії, комп'ютерна техніка, на якій друкувалися підроблені первинні бухгалтерські документи «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» із СГД з ознаками фіктивності та інших підприємств, які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності у сфері оподаткування, печатки та штампи для виготовлення будь-яких документів.

Вимоги слідчого в частині вилучення інших документів та предметів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні задоволенню не підлягають, у зв'язку з тим, що дана вимога є неконкретизованою, що в свою чергу є грубим порушення вимог ст. 234 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції Бондаря Ю.В. - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у офісному приміщенні, нежитлових будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які належать на праві приватної власності Кіпрській компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» та знаходяться в повному господарському відданні ТОВ Інвестиційно-промислової компанії «Євролайн» (код ЄДРПОУ - 31858757, АДРЕСА_1), з метою відшукання первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності із суб'єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Рудан (код ЄДРПОУ - 23058746), ПП «Олсія Капітал» (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1) та іншими підприємствами, бланків документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності кіпрської компанії, комп'ютерна техніка, на якій друкувалися підроблені первинні бухгалтерські документи «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» із СГД з ознаками фіктивності та інших підприємств, які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності у сфері оподаткування, печатки та штампи для виготовлення будь-яких документів.

В іншій частині - відмовити.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення та надає право проникнути до приміщення лише один раз.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя