Ухвала суду № 48462069, 04.07.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/13973/14-к

Провадження 1-кс/127/4458/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого суддіЧернюка І.В.,

при секретаріАндрєєвій А.Г.,

за участю слідчогоБаланчука А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_1, 02.07.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42012110060000028 від 27 листопада 2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, 30 серпня 2010 року між публічним акціонерним товариством (далі - ПАТ) «Марфін Банк» (МФО 328168) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Спецвагон Транслізинг» (далі - ТОВ «СВТЛ») (код ЄДРПОУ 36147637, юридична адреса: м. Київ, вул. Димитрова 5, корп. 2) укладено договір банківського рахунку № 42131, згідно якого останньому відкрито поточний рахунок №26002421321 для здійснення розрахунково-касових операцій та договір про дистанційне банківське обслуговування № 42132 у відповідності до якого товариство отримало доступ до послуг щодо обробки електронних розрахункових документів, підписаних електронно-цифровим підписом (далі ЕЦП). Відповідно до договору № 42132 ТОВ «СВТЛ» отримало ЕЦП, ключі, шифри, коди доступу тощо до платіжної системи «Клієнт Банк», які були передані фінансовому директору ТОВ «СВТЛ» ОСОБА_2

22 серпня 2012 року, невстановлені особи з ІР-адреси 93.72.55.24 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, через мережу Інтернет, здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (компютерів), автоматизованих систем ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168) та ввели до неї команди на здійснення електронних платежів, підробивши електронні платіжні доручення від 22.08.2012 № 752 щодо перерахування грошових коштів в сумі 2 млн. 900 тис. грн. на рахунок № 26004105010101, відкритий ТОВ «Т.А.О.» (код ЄДРПОУ 38015076) у АТ«'Банк фінанси і кредит» (м. Запоріжжя, МФО 313731) та від 22.08.2012 № 753 щодо перерахування грошових коштів в сумі 2 млн. 850 тис. грн. на вище вказаний рахунок, а також електронне платіжне доручення від 22.08.2012 № 754 щодо перерахування грошових коштів в сумі 3 млн. 800 тис. грн. на рахунок № 26002155040, відкритий ТОВ «Торгово-промислова компанія «Укрекспорт» (далі за текстом - ТОВ «ТПК «Укркрекспорт») (код ЄДРПОУ 38329660) у АБ «Укргазбанк» (м.Київ, МФО 320478).

У результаті зазначених дій невстановлених осіб з рахунку №26002421321 ТОB «СВТЛ» на рахунок ТОВ «ТПК «Укркрекспорт» та ТОВ «Т.А.О.» було незаконно списано грошові кошти на загальну суму 9 550 000 грн., що в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значною шкодою.

Того ж дня, тобто 22 серпня 2012 року, з рахунку ТОВ «ТПК «Укркрекспорт» грошові кошти у сумі 3 млн. 800 тис. грн. були зняті готівкою особою, що предявила паспорт громадянина України на імя ОСОБА_3 - директора ТОВ «ТПК «Укркрекспорт».

Таким чином, невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб вчинили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (компютерів), автоматизованих систем, компютерних мереж, що призвело до витоку, втрати та підробки інформації, чим заподіяли значну шкоду, тобто вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 361 КК України, який є тяжким.

Відповідно до довідки, що була вилучена 11.04.2013 в ПрАТ «Київстар» на підставі ухвали слідчого-судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.03.2013 встановлено, що SІM картки з телефонними номерами: № 067-146-72-36; № 067-299-90-39; № 067-951-92-34; № 097-440-12-40; № 097-533-70-90; № 098-044-31-62; № 068-458-12-32 в період часу з 01.07.2012 по 26.03.2013 використовувались в мобільних телефонах (терміналах) з ІМЕІ: 358276040787570; 352287014762130; 359308002698130; 359330028325380; 352834051013120; 359904044012520; 001060000012340; 352317040968510; 353973054619820; 358856045843640.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказаними номерами телефонів та ІМЕІ, користуються особи, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення.

Таким чином є підстави вважати, що особи, причетні до несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин і протиправного перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «CBTЛ», використовували або звязувались з абонентами, що використовували/-ють номери оператора телекомунікації (мобільного звязку) ПрАТ «Київстар»: № 067-951-92-34; № 067-146-72-36; № 098-044-31-62; № 097-533-70-90; № 067-299-90-39; № 096-090-17-42; № 068-458-12-32 та мобільні телефони (термінали) з ІМЕІ: 358276040787570; 352287014762130; 359308002698130; 359330028325380; 352834051013120; 359904044012520; 001060000012340; 352317040968510; 353973054619820; 358856045843640.

Відомості про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення (зєднання), що здійснювалися з вказаних вище номерів оператора телекомунікації «Київстар» та мобільних телефонів (терміналів) мають значення для встановлення всіх осіб підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх причетності, а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Зазначені відомості містяться у ПрАТ «Київстар» (поштова адреса - 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53; юридична адреса - 03110, м. Київ, вул. Червонозоряний проспект, 51; телефон 044-209-00-70, факс 044-232-21-84). На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Баланчук А.В. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПрАТ «Київстар» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів доданих до клопотання, вбачається, що вищевказаними номерами телефонів та ІМЕІ, користуються особи, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар», оскільки слідчим було доведено те, що вказані документи знаходяться в ПрАТ «Київстар» та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім, того вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

Вимоги слідчого в частині отримання текстів СМС та ММС - повідомлень задоволенню не підлягають, оскільки дії спрямованні на отримання вищевказаної інформації відноситься до негласних слідчих дій, дозвіл на проведення яких надає Апеляційний суд ( відповідно до глави 21 КПК України).

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного звязку) «Київстар» (найменування юридичної особи: ПрАТ «Київстар», поштова адреса - 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53; юридична адреса - 03110, м. Київ, вул. Червонозоряний проспект, 51; телефон 044-209-00-70, факс 044-232-21-84, представництво якого розташовано за адресою - м. Вінниця, вул. Пушкіна, 10) щодо абонентів мобільного звязку № 067-951-92-34; № 067-146-72-36; № 098-044-31-62; № 097-533-70-90; № 067-299-90-39; № 096-090-17-42; № 068-458-12-32 та щодо мобільних телефонів (терміналів) з серійними номерами (IMEI): 358276040787570; 352287014762130; 359308002698130; 359330028325380; 352834051013120; 359904044012520; 001060000012340; 352317040968510; 353973054619820; 358856045843640, а також надати копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, GPRS трафік, в тому числі нульові дзвінки абонентів мобільного звязку № 067-951-92-34; № 067-146-72-36; № 098-044-31-62; № 097-533-70-90; № 067-299-90-39; № 096-090-17-42; № 068-458-12-32 та користувачів мобільних телефонів (терміналів) з серійними номерами (IMEI): 358276040787570; 352287014762130; 359308002698130; 359330028325380; 352834051013120; 359904044012520; 001060000012340; 352317040968510; 353973054619820; 358856045843640 за період часу з 01.07.2012 по 16.05.2014, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких здійснювалися зєднання між абонентами. Копію зазначеної інформації надати в паперовому вигляді та на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel», із зазначенням - типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номери абонентів зєднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя