Ухвала суду № 48461511, 29.05.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/10784/14-к

Провадження 1-кс/127/3423/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Мельника А.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1, 28.04.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013010010000377 від 04.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи зареєстрували ПП «Віталагро» (код ЄРДПОУ 36604425, м. Вінниця, вул. Стеценка, 75А) та ПП «Ріекс» (код ЄРДПОУ 13309466, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 19), які здійснювали діяльність, спрямовану не на реальне проведення фінансово - господарських операцій, пов'язаних з придбанням і реалізацією товарів (робіт, послуг), а з метою надання неправомірної вигоди іншим суб'єктам господарювання.

Впродовж травня - липня 2012 року ПП «Ріекс» сформовано «ризиковий» податковий кредит в розмірі 1 663,7 тисяч гривень, від підприємств, які мають ознаки фіктивності. Протягом травня 2012 року ПП «Віталагро» завищено суму податкового кредиту в розмірі 283,3 тисяч гривень.

У ході розслідування на вилучено документи, якими підтверджується проведення фінансово - господарських операцій між ПП «Ріекс» (код ЄДРПОУ 13309466) та НТВФ «Промсервіс» ТОВ (код ЄДРПОУ 30542824). Згідно товарно - транспортних накладних від 28.03.2013, 27.03.2013, 29.03.2013, 19.04.2013, 22.04.2013, 25.04.2013, 30.05.2013, 19.06.2013, ПП «Ріекс» здійснювало доставку товарів для НТВФ «Промсервіс» ТОВ з використанням транспортного засобу д.н.з ВН 7941 ВМ, (Volvo), власником якого являється ОСОБА_2, водій - ОСОБА_3

Допитаний у якості свідка ОСОБА_2 повідомив, що вантажні перевезення з використанням вказаного вище автомобіля здійснював ОСОБА_3, який користувався номером мобільного телефону (099) 754-25-80, оператора мобільного зв'язку «МТС».

З метою з'ясування усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ПрАТ «МТС Україна» які містять інформацію стосовно абонента мобільного зв'язку (099) 754-25-80, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та перевірки «реальності» поставки ПП «Ріекс» товарно - матеріальних цінностей для НТВФ «Промсервіс» ТОВ, шляхом встановлення місця перебування вказаного абоненту мобільного зв'язку.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженніслідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Мельник А.О. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПрАТ «МТС Україна» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно товарно - транспортних накладних від 28.03.2013, 27.03.2013, 29.03.2013, 19.04.2013, 22.04.2013, 25.04.2013, 30.05.2013, 19.06.2013, ПП «Ріекс» здійснювало доставку товарів для НТВФ «Промсервіс» ТОВ з використанням транспортного засобу д.н.з ВН 7941 ВМ, (Volvo), власником якого являється ОСОБА_2, водій - ОСОБА_3

З протоколу допиту свідка ОСОБА_2 вбачається, що вантажні перевезення з використанням вказаного вище автомобіля здійснював ОСОБА_3, який користувався номером мобільного телефону (099) 754-25-80, оператора мобільного зв'язку «МТС».

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «МТС Україна», оскільки слідчим було доведено те, що вказані документи знаходяться в ПрАТ «МТС Україна» та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім, того вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

Вимоги слідчого в частині отримання вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення по номеру мобільного телефону (099) 754-25-80 задоволенню не підлягають, оскільки дії спрямованні на отримання вищевказаної інформації відноситься до негласних слідчих дій, дозвіл на проведення яких надає Апеляційний суд (глава 21 КПК України).

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) «МТС» (найменування юридичної особи: ПрАТ «МТС Україна», адреса: 01015, м. Київ, вул. Лейпцигська, 15), щодо абонента мобільного зв'язку (099) 754-25-80 із зазначенням інформації про тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів, ІМЕІ мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен і адрес розташування базових станцій в межах покриття яких перебував абонент у період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року.

Зобовязати ПрАТ «МТС Україна» надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанту міліції ОСОБА_1 вищевказані документи з можливістю їх вилучення.

В іншій частині відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя