Ухвала суду № 48461085, 09.04.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/7110/14-к

Провадження 1-кс/127/2371/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Данилюка В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ПУАТ «Фідобанк»,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_1, 08.04.2014 року, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до документів ПУАТ «Фідобанк». Клопотання мотивовано тим, що невідомі особи, не маючи на меті здійснення господарської діяльності, зареєстрували ПП «Редан 2000» (код ЄДРПОУ - 34324999) з метою прикриття незаконної діяльності іншими субєктами господарювання.

В ході розслідування встановлено, що співробітниками УПМ ДПС у Вінницькій області з метою отримання копій первинних господарських документів підприємства, що свідчать про проведення фінансово - господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності за результатами розгляду клопотання отримано ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області щодо надання тимчасового доступу та зняття копій первинних господарських документів ПП «Редан 2000» за період 2012 - 2013 років. Проте при ознайомленні 28.04.2013 року з ухвалою суду директор ПП «Редан 2000» ОСОБА_2, повідомив, що до ведення фінансово - господарської діяльності даного субєкта підприємницької діяльності він не має ніякого відношення, так як з 24.04.2013 року звільнений з посади директора ПП «Редан 2000», а усі первинні бухгалтерські документи підприємства передав згідно акту прийому - передачі наступному директору ОСОБА_3 Відповідно до листа Вінницької обєднаної державної податкової інспекції встановлено, що директором та головним бухгалтером ПП «Редан 2000» в період з 17.12.2012 року по 14.05.2012 року являвся ОСОБА_2, а з 14.05.2013 року по теперішній час є ОСОБА_3.

В подальшому було встановлено місцезнаходження та допитано теперішнього директора ПП «Редан 2000» ОСОБА_3, який повідомив, що до ведення фінансово - господарської діяльності зазначеного підприємства він не має ніякого відношення, установчих та первинних господарських документів, банківських та інших документів, що стосуються ПП «Редан 2000» він не підписував та нікого на це не уповноважував. З попереднім директором ОСОБА_2 він не знайомий, дана особа йому не відома.

Зважаючи на вищевикладене, та на неможливість отримання реєстраційних та первинних господарських документів, банківських та інших документів, що стосуються ПП «Редан - 2000», виникла необхідність в отримання відомостей, що містять банківську таємницю щодо ПП «Редан - 2000».

Відповідно до довідки з ОДПІ ПП «Редан - 2000» належить розрахунковий рахунок в ПУАТ «Фідобанк» №26040006196977 та №26002000196977, також в ході аналізу роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №26002000196977 було встановлено, що ПП «Редан - 2000» належить ще один рахунок в ПУАТ «Фідобанк». а саме №35703000196977.

За наявною інформацією вищевказані банківські документи та речі зберігаються у ПУАТ «Фідобанк» (МФО - 300175, головний офіс - м. Київ, вул. Червоноармійська 10, конт. тел. (044) 238-67-67).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, обєктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПУАТ «Фідобанк» та стосуються відкриття та використання ПП «Редан - 2000» розрахункових банківських рахунків №26040006196977, 26002000196977 та 35703000196977 з метою призначення в подальшому судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Данилюк В.В. у судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПУАТ «Фідобанк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З довідки Вінницької ОДПІ Вінницької області ДПС вбачається, що ПП «Редан - 2000» відкрито в ПУАТ «Фідобанк» розрахунковий рахунок №26040006196977 та №26002000196977, також в ході аналізу роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №26002000196977 було встановлено, що ПП «Редан - 2000» належить ще один рахунок в ПУАТ «Фідобанк», а саме №35703000196977.

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в ПУАТ «Фідобанк».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на отримання інформації, що містять банківську таємницю в ПУАТ «Фідобанк» та тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання розрахункових рахунків №26040006196977, 26002000196977 та 35703000196977, що належать ПП «Редан 2000» (ЄДРПОУ 34324999, Вінницький район, с. Іванівка, вул. Леніна, 1/А), а саме: зобовязати ПУАТ «Фідобанк» надати довідку про обсяг та обіг коштів на розрахункових рахунках №26040006196977, 26002000196977 та 35703000196977, які належать ПП «Редан 2000» із зазначенням сум, дати операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, з розшифровкою призначення платежу (від кого надійшли кошти та кому перераховані кошти (найменування субєктів господарювання та їх ідентифікаційні коди (код ЄДРПОУ), а також оригіналів касових документів, відповідно до яких отримувалась готівка із каси, платіжних доручень, виписок та меморіальних ордерів на проведення безготівкових рахунків за весь період існування рахунку; карток зі зразками підписів посадових осіб, договорів на обслуговування, доручень на відкриття рахунків, доручень на користування рахунками та інших документів, що стосуються відкриття, використання та обігу коштів розрахункового рахунку за весь період їх існування.

Юридична адреса ПУАТ «Фідобанк»: МФО - 300175, м. Київ, вул. Червоноармійська 10,

Зобовязати ПУАТ «Фідобанк» надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1 вищевказані документи з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя