Ухвала суду № 48461028, 31.03.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/5965/14-к

Провадження 1-кс/127/2061/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Довбенка І.Б.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_1, 25.03.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з старшим прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство «Бохемія» (реєстраційний номер 10054516848, код ЄДРПОУ 36967375), після чого, з метою конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з жовтня 2011 року по теперішній час, штучно формували податковий кредит суб'єктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності фіктивного ПП «Бохемія» встановлено, що дане підприємство входить до складу міжрегіонального конвертаційного центру, що діє на території Вінницької, Хмельницької та Київської області.

Під час відпрацювання даної групи суб'єктів з явними ознаками «фіктивності» встановлено, що до її складу входять наступні СГД, а саме: ТОВ «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117), ТОВ «Смітт» (код ЄДРПОУ - 38055166), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ -31041906), ПП «ІТ Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ -33762695), ТОВ «НВФ»Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ - 23102654), ТОВ «Екоцемент» (код ЄДРПОУ - 38190071), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), ТОВ «ТД «Вінтрастінвест» (код ЄДРПОУ - 34765828), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509), ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ - 13973017), в ході аналізу фінансово-господарської діяльності яких, встановлено ряд інших СГД з ознаками фіктивності.

ОСОБА_2 злочинної діяльності вказаного «конвертаційного» центру встановлено ряд підприємств, які в період з 2011 року отримали державні кошти та, в подальшому, перерахували їх на рахунки «фіктивних» фірм, в результаті імітування здійснення реальних господарських, укладання нікчемних угод та проведення безтоварних операцій, з метою приховання реальних доходів підприємства від оподаткування.

Одним із СПД-вигодонабувачів являється ПМП «Еліс-Н» (код ЄДРПОУ - 23109656, м. Вінниця).

З метою встановлення реальних обсягів несплачених податкових зобов'язань та всіх обставин вчиненого правопорушення, на виконання окремого доручення №1/1617 від 25.12.2013 року, на адресу ПМП «Еліс-Н» направлено письмовий запит, з метою отримання фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПМП «Еліс-Н» по взаємовідносинам з підприємствами із ознаками «фіктивності», який отримано під підпис засновником та директором підприємства в одній особі.

Однак, посадові особи підприємства не надали фінансово-господарських документів ПМП «Еліс-Н» та відмовились надавати свідчення щодо проведених фінансово-господарських операцій підприємства з підприємствами із ознаками «фіктивності».

Враховуючи вищевикладене, з метою упередження знищення посадовими особами підприємства оригіналів фінансово-господарської документації ПМП «Еліс-Н» та забезпечення проведення позапланової документальної перевірки підприємства, виникла необхідність проведення тимчасового доступу до оригіналів фінансово-господарських документів ПМП «Еліс-Н» по взаєморозрахунках із: ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ -32402509), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП «ІТ Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849) та ТОВ «Сапсан Груп» (код ЄДРПОУ -38546229) та ТОВ «Аграрна ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ - 38842036) за період із 01.01.2011 року по теперішній час, а також всіх документів за період 2011 - 2013 років, які підтверджують подальшу реалізацію, придбаних у вищезазначених підприємств, товарів (робіт, послуг). На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Довбенко І.Б. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПМП «Еліс-Н» в судове засідання не викликався, оскільки стороною кримінального провадження, тобто слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза або знищення документів, тому суд вважає за доцільне розглянути клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів без представника ПМП «Еліс-Н» відповідно до вимог ст. 163 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження №42013010010000318, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ПМП «Еліс-Н», оскільки слідчим було доведено те, що вказані документи знаходяться в ПМП «Еліс-Н» та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім, того вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ПМП «Еліс-Н» по взаєморозрахунках із: ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП «ІТ Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП «Спецкомсервіс» (код СДРПОУ - 35762849) та ТОВ «Сапсан Груп» (код ЄДРПОУ - 38546229) та ТОВ «Аграрна ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ - 38842036) за період із 01.01.2011 року по 31.03.2014 року, тобто по день винесення ухвали суду, а також всіх документів за період 2011 - 2013 років, які підтверджують подальшу реалізацію, придбаних у вищезазначених підприємств, товарів (робіт, послуг).

Юридична адреса ПМП «Еліс-Н»: м. Вінниця, вул. Заболотного 6/32.

Зобовязати ПМП «Еліс-Н» надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1 вищевказані документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя