Ухвала суду № 48460887, 18.03.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/5233/14-к

Провадження 1-кс/127/1817/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Левчука Д.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковника податкової міліції Левчука Д.В. про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковник податкової міліції Левчук Д.В., 18.03.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про проведення обшуку. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32014020000000003, внесеному в ЄРДР 14.01.2014 по факту розтрати державних коштів та по факту ухилення від сплати податків групою осіб під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, Вінницька область, Тиврівський район, м. Гнівань, вул. Промислова, 5), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань), в період 2012-2013 р.р., вчинили розтрату в особливо великих розмірах державних коштів, отриманих від проведення тендерних процедур, що проводились ДП «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 20077743, м. Київ) по наданню послуг зі збору та утилізації твердих побутових відходів на загальну суму - 5 095 000 гривень, які перерахували на розрахункові рахунки підприємств із явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ „Антарекс-Плюс" (код ЄДРПОУ 36366831, м. Дніпропетровськ), ТОВ „Гвіана" (код ЄДРПОУ 38209951, м. Донецьк), ТОВ «Сігма-Еко» (код ЄДРПОУ 38260688, м. Київ), ТОВ „Ріторно" (код ЄДРПОУ 37265858, м. Київ) та в порушення вимог податкового законодавства України, шляхом формування податкового кредиту за рахунок цих же підприємств із явними ознаками фіктивності, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму - 872 234,20 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_2 надав покази, що фактично господарської діяльності від імені ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» не здійснював, виконання робіт підприємством не контролював і не перевіряв, а стати директором погодився на пропозицію знайомого ОСОБА_3, якому надав копію свого паспорту та чоловіка по імені «ОСОБА_6», який в розмові сказав, що для пошуку роботи та її затвердження необхідно поїхати в Київ. До м. Києва він їздив спільно з ОСОБА_4, який також спілкувався з ОСОБА_6 з приводу пошуку роботи. ОСОБА_6 пояснив, що в м. Києві їх зустріне жінка на ім'я «ОСОБА_7», у якої необхідно буде підписати певні документи. В м. Києві він з ОСОБА_4 зустрічався з жінкою на ім'я «ОСОБА_7» та в невідомій йому установі, ніби на підприємстві «Галант», за вказівкою «ОСОБА_7», підписував певні документи, а саме: договори на виконання робіт, в яких йшлось про знищення відходів. Підпис він ставив в графі директор. Назву підприємства він не відразу запам'ятав, як пізніше стало відомо, що це був Гніванський шиноремонтний завод.

Через кілька днів йому подзвонив ОСОБА_6 та сказав, що необхідно під'їхати у м. Гнівань на шиноремонтний завод, куди вони їздили двоє і ОСОБА_6 познайомив його з чоловіком, який був до нього директором вказаного підприємства, і який показував йому завод.

Ще одного разу він їздив на Гніванський шиноремонтний завод, де його зустрічав чоловік, який представився як ОСОБА_8. Останній говорив йому, що є власником цього заводу, і що йому не потрібно відмовлятись працювати з ним, запевняючи, що завод працює нормально, та говорив, що у нього вклали гроші, а саме: на поїздки в м. Київ, на призначення його директором.

На початку зими йому телефонувала ОСОБА_7 та говорила, що необхідно ще раз приїхати в Київ, де підписати папери на звільнення з роботи. Приїхавши в Київ, на залізничному вокзалі він зустрівся з ОСОБА_7. Потім, вони на таксі поїхали на підприємство «Галант», де за вказівкою «ОСОБА_7» він знову ставив підпис в певних документах, як він зрозумів з розмови в актах виконаних робіт, не вчитуючись в його зміст.

Приїхавши додому, він знову поїхав у Гнівань, де на заводі підписав заяву про звільнення з роботи. Цю заяву йому надали у бухгалтерії підприємства ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод».

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень причетна група осіб, одним з яких є гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 який також одночасно являється власником і засновником ТОВ „Гніванський шиноремонтний завод" (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань).

Окрім того, у досудового слідства є підстави вважати, що документи, предмети та речі, які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню по ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633), а саме: Вінницька область, Тиврівський район, м. Гнівань, вул. Промислова, 5), знаходяться за місцем проживання гр. ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості відсутні, а відповідно протоколу допиту свідка ОСОБА_5 останній проживає за вказаною адресою).

Так, за місцем проживання гр. ОСОБА_5 зберігаються речі та документи, що можуть свідчити про вчинення розтрати в особливо великих розмірах державних коштів та по факту ухилення від сплати податків в значних розмірах, а також первинні бухгалтерські документи ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод», що підтверджують фінансово-господарську діяльність за період 2012-2013 р.р., в тому числі: документи (договори, додатки до договорів, акти прийому передачі, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні), а також чорнові записи про ведення господарської діяльності, печатки, штампи, в тому числі фіктивних підприємств, кошти та цінності, здобуті злочинним шляхом, комп'ютерна техніка та інші предмети, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинених кримінальних правопорушень, з метою вжиття заходів щодо всебічного, швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінальних правопорушень На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Левчук Д.В. клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим.

Враховуючи те, що від учасника процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про проведення обшуку, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_2 що підтверджується протоколом допиту останнього від 20.01.2014 року.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення речей та документів, що можуть свідчити про вчинення розтрати в особливо великих розмірах державних коштів та по факту ухилення від сплати податків в значних розмірах, а також первинних бухгалтерських документів ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод», що підтверджують фінансово-господарську діяльність за період 2012-2013 р.р., в тому числі: документів (договорів, угод, додатків до них, актів прийому передачі, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних), а також чорнових записів про ведення господарської діяльності, печаток, штампів, в тому числі фіктивних підприємств.

В частині щодо вилучення коштів та цінностей, здобутих злочинним шляхом та комп'ютерної техніки клопотання задоволенню не підлягає, у зв'язку з його необґрунтованістю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковника податкової міліції Левчука Д.В. про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення речей та документів, що можуть свідчити про вчинення розтрати в особливо великих розмірах державних коштів та по факту ухилення від сплати податків в значних розмірах, а також первинних бухгалтерських документів ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод», що підтверджують фінансово-господарську діяльність за період 2012-2013 р.р., в тому числі: документів (договорів, угод, додатків до них, актів прийому передачі, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних), а також чорнових записів про ведення господарської діяльності, печаток, штампів, в тому числі фіктивних підприємств.

В іншій частині - відмовити.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення та надає право проникнути до приміщення лише один раз.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя