Ухвала суду № 48460855, 19.03.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/5241/14-к

Провадження 1-кс/127/1821/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Левицької О.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_1, 18.03.2014 року, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області, про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що 31.07.2013 невідома особа шляхом несанкціонованого втручання в систему «Клієнт банк» сформувала електронне платіжне доручення на перерахунок коштів в сумі 1487450,95 грн. з рахунку №26001000014468, який належить ТОВ «Флоріан-Т», відкритий у ПАТ «Креді ОСОБА_2», на рахунок № 26006001100712, який належить ТОВ «Ферум Пакт», відкритий у ПАТ «ОСОБА_3 МКБ», після чого того ж дня о 14:39, знаходячись в приміщенні АТ «ОСОБА_3 МКБ», що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Ілльінська, 8, таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 1200000,00 грн., що належать ТОВ «Флоріан-Т», чим завдала вказаному товариству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилученню документів, які знаходяться у володінні відділення «Вінницької міжрегіональної дирекції» ПАТ «Креді ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 14361575) за адресою: м. Вінниця, вул. Театральна, 10, а саме: належно завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунку № 26001000014468, відкритого ТОВ «Флоріан-Т» у відділенні «Вінницької міжрегіональної дирекції» ПАТ «Креді ОСОБА_2»; договорів про відкриття (обслуговування) рахунку; договорів про надання розрахункових послуг в системі «Клієнт-Банк»; договорів про відкриття (обслуговування) рахунку; платіжних доручень за 31.07.2013; виписки по рахунку № 26001000014468 за липень-серпень 2013 року, (з зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника/одержувача, номер і дата документа, дебет і кредит залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації; інформації про ІР-адреси, з яких формувалося платіжне доручення № 1247 від 31.07.2013 року на списання коштів в сумі 1487450,95 грн. з рахунку № 26001000014468, який належить ТОВ «Флоріан-Т», матеріалів службового розслідування проведеного відділенням «Вінницької міжрегіональної дирекції» ПАТ «Креді ОСОБА_2» щодо факту протиправного списання 1487450,95 грн. з рахунку № 26001000014468, який належить ТОВ «Флоріан-Т», шляхом незаконного втручання в систему «Клієнт-Банк».

Враховуючи, що зазначені вище документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу та вилученню даних документів, які знаходяться у володінні відділення «Вінницької міжрегіональної дирекції» ПАТ «Креді ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 14361575) за адресою: м. Вінниця, вул. Театральна, 10, оскільки, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Левицька О.І. в судовому засіданні підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник «Вінницької міжрегіональної дирекції» ПАТ «Креді ОСОБА_2» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в «Вінницькій міжрегіональній дирекції» ПАТ «Креді ОСОБА_2».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділення «Вінницької міжрегіональної дирекції» ПАТ «Креді ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 14361575) за адресою: м. Вінниця, вул. Театральна, 10, а саме до: належно завірених копій документів справи з юридичного оформлення рахунку № 26001000014468, відкритого ТОВ «Флоріан-Т» у відділенні «Вінницької міжрегіональної дирекції» ПАТ «Креді ОСОБА_2»; договорів про відкриття (обслуговування) рахунку; договорів про надання розрахункових послуг в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень за 31.07.2013; виписки по рахунку № 26001000014468 за липень-серпень 2013 року, (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника/одержувача, номер і дата документа, дебіт і кредит залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації; інформації про ІР-адреси, з яких формувалося платіжне доручення № 1247 від 31.07.2013 року на списання коштів в сумі 1487450,95 грн. з рахунку № 26001000014468, який належить ТОВ «Флоріан-Т», матеріалів службового розслідування проведеного відділення «Вінницької міжрегіональної дирекції» ПАТ «Креді ОСОБА_2» щодо факту протиправного списання 1487450,95 грн. з рахунку № 26001000014468, який належить ТОВ «Флоріан-Т», шляхом незаконного втручання в систему «Клієнт-Банк».

Зобовязати «Вінницьку міжрегіональну дирекцію» ПАТ «Креді ОСОБА_2» надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1 вищевказані документи з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя