Ухвала суду № 48460825, 21.03.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/5534/14-к

Провадження 1-кс/127/1932/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Прокопчука О.Л.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_1, 19.03.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що 02.10.2013 року до 2-го Відділу ВМВ УМВС України у Вінницькій області звернувся громадянин ОСОБА_2, директор ТОВ «Росток Агро» (код ЄДРПОУ 37385970, м. Миколаїв, вул. Лазурна, 42-А, к. 5), про те, що малознайомий громадянин на ім'я ОСОБА_3 під приводом продажу сільсько-господарських культур, шахрайським шляхом, заволодів його грошовими коштами у розмірі 237800 грн. 23 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.08.2012 року до працівника ТОВ «Росток Агро» ОСОБА_4 зателефонував малознайомий чоловік, який представився ОСОБА_5 і який займався продажем сільсько-господарських культур, та запропонував продати СГ культури, а саме продовольчий рапс у кількості 60 тонн за ціною 4100 грн./т., який належав його приватному підприємству «Асфодел» (код ЄДРПОУ 32340888. м. Вінниця, вул. Литвиненка. 46, к. 108. директор ОСОБА_3) та знаходився на зберіганні ТОВ «Україна-Т» (Код ЄДРПОУ: 03734375, адреса: Вінницька обл., Тростянецький р-н. смт. Тростянець. вул. Леніна, 91, директор: ОСОБА_6) в м. Тростянець. Після зустрічі ОСОБА_4 з ОСОБА_3 на току в м. Тростянець, останнім було підписано договір поставки № 93 від 10.08.2012 року, а ТОВ «Росток Агро» на рахунок ПП «Асфодел». згідно отриманого рахунку-фактури № 16 від 10.08.2012 року, в якості оплати товару (продовольчого рапсу) було перераховано грошові кошти у розмірі 237800,23 грн..

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 заявив, що 09.08.2012 року па мобільний телефон менеджера ОСОБА_7 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив його, що хоче продати рапс. В своїй розмові ОСОБА_8 повідомив, що його фірма має в наявності 60 тонн рапсу і має змогу реалізувати його по ціні 4100 грн. за 1 тонну. Також ОСОБА_3 повідомив, що даний рапс зберігається в СГП ТОВ «Україна Т» в смт. Тростянець Вінницької області. 09.08.2012 року, прибувши на господарство в смт. Тростянець ОСОБА_7 зустрів ОСОБА_3, який провів його на склад, де зберігався рапс, після чого ОСОБА_7 взяв зразки рапсу для проведення аналізу, який провів на одному з елеваторів Вінницької області. Також, під час перебування в ТОВ «Україна-Т» ОСОБА_7 обмінявся з ОСОБА_3 електронними адресами, на які в подальшому були передані бухгалтерські документи (договори) з реквізитами ПП «Асфодел». Ввечері ОСОБА_7 прибув в м. Миколаїв, де взяв оригінал договору з ПП «Асфодел» на поставку рапсу, після чого ОСОБА_7 вирушив в смт. Тростянець. 10.08.2012 року ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_2, що проходить завантаження рапсу і потрібно проводити перерахування коштів, які в подальшому були перераховані на рахунок ПП «Асфодел» у розмірі 237 800.23 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 підтвердив покази ОСОБА_2 та повідомив, що 10.08.2012 року приблизно о 10.00 год. він прибув до складських приміщень ТОВ «Україна Т», де його зустрів ОСОБА_3 В подальшому ОСОБА_3 було підписано договір на поставку рапсу, який, з його слів, йому належав та знаходився на зберіганні в ТОВ «Україна Т» і розпочалася погрузка рапсу, в цей момент ОСОБА_7 зателефонував директору ТОВ «РостокАгро» і повідомив про загрузку рапсу та необхідність перерахування коштів в оплату товару. Після перерахування коштів ОСОБА_3 повідомив, що прибуде в банк для того, щоб перевірити факт перерахування коштів. Через деякий час ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_3С, який повідомив, що кошти дійсно перераховані на його рахунок і машини можуть виїжджати зі складу. Однак виїзд машин зі складу було заборонено працівниками ТОВ «Україна Т», так як на рахунок останніх кошти за рапс не надходили. При з'ясуванні всіх обставин події з директором ТОВ «Україна Т» ОСОБА_6 було встановлено, що дане підприємство відпускало рапс по ціні 4 500 грн. за 1 тонну, що вказувало на економічну неефективність даної угоди, оскільки ПП «Асфодел» пропонувало придбати рапс за ціною 4 100 грн. за 1 тонну. Наступного дня ОСОБА_7 знову зателефонував ОСОБА_3 який пообіцяв, що дане питання згодом буде вирішено. Під час зустрічі ОСОБА_7 з ОСОБА_3 у м. Вінниці останній повідомив, що кошти були зняті з рахунку ПП «Асфодел» і були передані його менеджеру на ім'я ОСОБА_7, який мав їх передати директору ТОВ «Україна Т», але згодом телефон ОСОБА_3 був вимкнений і зв'язатись з ним було неможливо. Через соціальну мережу «Вконтакте» ОСОБА_7 знайшов сторінку ОСОБА_3С, на якій був вказаний інший номер мобільного телефону на який він і зателефонував. Чоловік, який відповів на дзвінок представився ОСОБА_3С, голос якого був ідентичним тому, з яким ОСОБА_7 спілкувався 10.08.2012 року в смт. Тростянець, однак останній заперечив про будь-який факт угоди між ПП «Асфодел» та ТОВ «Росток Агро».

Під час проведення пред'явлення особи для впізнання за фотознімками, ОСОБА_7 заявив, що впізнає на одному з фотознімків особу, яка представилась ОСОБА_3 в смт. Тростянець під час здійснення купівлі-продажу рапсу 10.08.2012 року на складських приміщеннях ТОВ «Україна-Т».

Таким чином ОСОБА_3 ввів представника ТОВ «Росток Агро» в оману, так як фактично вищевказаний товар ОСОБА_3 не належав, а перебував у власності ТОВ «Україна-Т». Цей факт також підтверджується показами свідка ОСОБА_9, який працює на посаді завідуючого складом ТОВ «Україна Т». У своїх показах ОСОБА_9 повідомив, що на початку серпня 2012 року на територію ТОВ «Україна Т» прибув чоловік, який повідомив, що хоче взяти на зразок ріпак з метою його подальшої закупівлі. Через тиждень до нього зателефонував незнайомий чоловік, по голосу схожий на того, що брав зразки, та повідомив, що необхідно завантажити два автомобілі рапсу. Через деякий час до ОСОБА_9 підійшов молодий чоловік віком близько 25 років, який пред'явив документи щодо проплати рапсу, однак в даних бухгалтерських документах були відсутні реквізити ТОВ «Україна Т» в результаті чого вантажівки з рапсом простояли на території току близько тижня та, врешті-решт, були розвантажені.

Під час проведення пред'явлення особи для впізнання за фотознімками, ОСОБА_9 вказавши на фото ОСОБА_3, заявив, що ця особа можливо приїздила в серпні 2012 року до ТОВ «Україна-Т» з метою купівлі рапсу, однак точно стверджувати він не може.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Україна-Т» (Код ЄДРПОУ: 03734375. адреса: Вінницька обл., Тростянецький р-н, смт. Тростянець, вул. Леніна, 91) ОСОБА_6 зазначив, що про ПП «Асфодел» та його директора ОСОБА_3 він вперше чує та спільної фінансово-господарської діяльності із вказаним підприємством ТОВ «Україна-Т» ніколи не здійснювало.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що засновником, директором та бухгалтером в одній особі ПП «Асфодел» (Код ЄДРПОУ: 32340888) є ОСОБА_3. Офісне приміщення вищевказаного підприємства фактично знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Литвиненка, 46/108.

Заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов'язань щодо реалізації сільсько-господарської продукції, отримані під приводом продажу СГ культур кошти ОСОБА_3 привласнив та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд. Так, 10.08.2012 року ТОВ «РостокАгро» перерахувало на рахунок ПП «Асфодел» кошти у розмірі 237800,23 грн., які в цей же день ОСОБА_3 було знято з рахунку (а саме кошти у розмірі 236340 грн.), про що свідчить Виписка по рахунку № 26008183358 ПАТ «ОСОБА_10 ОСОБА_8».

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні усіх посадових осіб ПП «Асфодел», в тому числі звільнених, а також осіб, які могли діяти та вчиняти правочини за дорученням ПП «Асфодел», в тому числі з метою перевірки показів свідків та встановлення, чи фактично особа на ім'я ОСОБА_7 могла діяти та вчиняти правочини від імені ПП «Асфодел».

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників у кримінального провадження, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення та доведення факту вчинення шахрайських дій посадовими особами ПП «Асфодел», по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до реєстраційної справи ПП «Асфодел», яка знаходиться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції (м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тел. 0432-59-50-67), адже є підстави вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні посадові особи вказаного підприємства. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Прокопчук О.Л. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ПП «Асфодел», оскільки слідчим було доведено те, що вказані документи знаходяться в ПП «Асфодел» та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім, того вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомлення із ними та виготовити їх копії), а саме реєстраційної справи ПП «Асфодел» (код ЄДРПОУ 32340888, директор ОСОБА_3), яка знаходиться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції (м. Вінниця, вул. Соборна, 59).

Зобовязати Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1 вищевказані документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя