Ухвала суду № 48459865, 21.02.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/3263/14-к

Провадження 1-кс/127/1239/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Постернаку А.М.,

за участю слідчого Хавари Н.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, 19.02.2014 року, звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, призначений на посаду директора ТОВ «Східспецтехніка» (м. Луганськ, вул. Совєтская, 40, код ЄДРПОУ 35844512) згідно наказу від 01.05.2008 №1-к на та підставі протоколу загальних зборів №1 від 16.04.2008, являючись службовою особою товари здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Так, 12.03.2012 на офіційному сайті державних закупівель міським комунальним унітарним підприємством «Міськсвітло» (м. Вінниця, вул. Р. Скалецького, 17, код ЄДРПОУ 33762344) розміщено оголошення № 108646 «ВДЗ» №31 (633) від 12.03.2012 на закупівлю спеціалізованого автомобіля.

09.04.2012 ОСОБА_2 завідомо знаючи, що він не буде виконувати взятих на себе зобов'язань, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, надіслав для участі у тендерній закупівлі документи, які не відповідали вимогам п. З ч. 2 ст. 22 Закону України «Про здійснення державних закупівель», без детального опису пропонованого дорожнього транспортного засобу, а саме додатка до Сертифікатів відповідності, де вказується детальний опис та засоби ідентифікаційного типу.

19.04.2012 згідно Протоколу розкриття пропозицій учасників тендерної закупівлі товариством «Східспецтехніка» запропоновано найменшу цінову пропозицію в сумі 413550,00 гривень, тому тендерним комітетом МКУП «Міськсвітло» було прийнято рішення про закупівлю спеціалізованого автомобіля у ТОВ «Східспецтехніка».

Оскільки, на закупівлю спеціалізованого автомобіля, підприємству «Міськсвітло» із міського бюджету м. Вінниці було виділено кошти, в сумі 399000,00 гривень, оплатити спеціалізований автомобіль по мінімально запропонованій ціні переможцю тендерної закупівлі - ТОВ «Східспецтехніка» в сумі 413550,00 гривень не було можливим, про що в телефонному режимі директором ОСОБА_3 було повідомлено. директора ТОВ «Східспецтехніка» ОСОБА_2

22.05.2012 директор ТОВ «Східспецтехніка» ОСОБА_2 розуміючи неможливість поставки спеціалізованого автомобіля МКУП «Міськсвітло», поштовим відправленням надіслав два примірника договору про закупівлю товарів за державні кошти, а саме поставку спеціалізованого автомобіля та додаткову угоду про зменшення ціни предмета закупівлі.

Після цього, ОСОБА_2 діючи умисно з корисливого мотиву, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем переконав директора МКУП «Міськсвітло» ОСОБА_4 у необхідності попереднього перерахунку коштів для дообладнання і своєчасної поставки предмету закупівлі, при чому сформував та направив в МКУП «Міськсвітло» видаткову накладну №0606/2012 -1 від 29.06.2012.

Після чого, ОСОБА_3 будучи впевненим в порядності ОСОБА_2, не будучи обізнаним в його злочинному намірі, оформив платіжне доручення №1 від 12.07.2012 про перерахунок коштів у сумі 399000,00 грн. на рахунок ТОВ «Східспецтехніка» на підставі якого, Управлінням Державної казначейської служби України у м. Вінниці було перераховано кошти на рахунок №26006050185502, відкритий товариством в ПАТ «КБ «Надра»» за адресою: м. Київ, вул. Артема,15.

Отримавши кошти ОСОБА_2, порушуючи умови договору, спеціалізований автомобіль МКУП «Міськсвітло» не поставив, внаслідок чого зловживаючи своїм службовим становищем заволодів коштами міського бюджету м.Вінниці в сумі 399000,00 грн., що більше ніж у 724,14 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Отримані внаслідок незаконних дій кошти ОСОБА_2 частково зняв готівкою, а частково перерахував на банківські рахунки інших юридичних осіб.

Враховуючи вищевикладене, наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо перерахунку ТОВ «Східспецтехніка» коштів на рахунки третіх осіб мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступ до документів, володільцем яких являється ПАТ «КБ «Надра» (м.Київ, вул.Артема,15), а також отримати можливість їх вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні судових експертиз. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Хавара Н.І. в судовому засіданні підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «КБ «Надра» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 оформив платіжне доручення №1 від 12.07.2012 про перерахунок коштів у сумі 399000,00 грн. на рахунок ТОВ «Східспецтехніка» на підставі якого, Управлінням Державної казначейської служби України у м. Вінниці було перераховано кошти на рахунок №26006050185502, який відкритий товариством в ПАТ «КБ «Надра»» за адресою: м. Київ, вул. Артема,15.

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в ПАТ «КБ «Надра».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, володільцем яких являється ПАТ «КБ «Надра» ( м. Київ, вул. Артема, 15), на підставі яких ТОВ «Східспецтехніка» (код ЄРДПОУ 35844512, м. Луганськ, вул. Совєтская,40) здійснювало перерахунок коштів з рахунку №26006050185502, відкритого товариством у вказаному банку на рахунки третіх осіб, а саме:

- платіжний документ №1 від 26.07.2013 на суму 80 000 грн., отримувач коштів ТОВ «Дончанка» (ЄДРПОУ 33912868);

- платіжний документ №2 26.07.2013 на суму 50 000 грн., отримувач коштів ПАТ «Макеєвкокс» (ЄДРПОУ 32598706);

- платіжний документ №3 26.07.2013 на суму 71 400 грн., отримувач коштів АТ «Спецбудмаш» (ЄДРПОУ 01354485);

- платіжний документ №4 26.07.2013 на суму 50 000 грн., отримувач коштів АЗС «Дизайн» (ЄДПРОУ 31114261);

- чеки від 26.07.2013 №021 на суму 40 000 грн., №019 від 40 000 грн., №022 на

суму 40 000 грн., №023 на суму 40 000 грн.

Зобовязати ПАТ «КБ «Надра» надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 вищевказані документи з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя