Ухвала суду № 48458936, 15.01.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/399/14-к

Провадження 1-кс/127/160/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Шпери Б.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1, 13.01.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що на адресу слідчого управління УМВС України у Вінницькій області 04.12.2013 надійшло повідомлення від посадових осіб ПАТ «Дельта Банк» про протиправні дії працівників Жмеринського міського відділу поштового звязку Вінницької дирекції УДППЗ «Укрпошта», які здійснювали видачу кредитів ПАТ «Дельта Банк» відповідно договору доручення № 143-168 від 15 серпня 2012 року, укладеного між «Укрпоштою» та Банком.

Установлено, що в період часу з лютого по квітень 2013 року, працівники Жмеринського міського відділу поштового звязку Вінницької дирекції УДППЗ «Укрпошта» шляхом незаконного оформлення на підставних осіб та сприяння видачі невстановленим слідством особам споживчих кредитів ПАТ «Дельта Банк», шахрайським способом заволоділи грошима Банку у розмірі 385000,00 гривень.

Досудовим слідством одержано фактичні дані про те, що у ПАТ «Дельта Банк» у м. Києві, вул. Щорса, 36-Б (МФО 321024, код ЄДРПОУ 34047020) знаходиться інформація, щодо виплат та стану заборгованості по кредитним договорам оформлених на осіб ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 та ОСОБА_27, які були оформлені працівниками Жмеринського міського відділу поштового звязку УДППЗ «Укрпошта» на підставних осіб.

Для повного, всебічного і неупередженого розслідування, необхідно вилучити копії додатків №№ 1, 2, 2.1., 3, 4, 5 договору доручення № 143-168 від 15 серпня 2012 року, укладеного між «Укрпоштою» та ПАТ «Дельта Банк»; а також документи щодо проходження навчання та складання тестувань на предмет належного виконання Доручених дій (відповідно п 2.4. договору доручення № 143-168 від 15 серпня 2012 року, укладеного між «Укрпоштою» та Банком) працівниками Жмеринського міського відділу поштового звязку УДППЗ «Укрпошта»: ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 та копію довіреності або іншого документу ПАТ «Дельта Банк» вказаним працівникам Жмеринського міського відділу поштового звязку на виконання операцій, що випливають із додатку № 2 зазначеного Договору від 15.08.2012.

Також, необхідно встановити повні анкетні дані працівників кредитної експертизи ПАТ «Дельта Банк», які підтверджували інформацію на видання споживчих кредитів працівниками Жмеринського міського відділу поштового звязку УДППЗ «Укрпошта», для подальшого їх допиту та проведення інших процесуальних дій.

Вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, містять відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, які довести іншими способами неможливо та знаходяться у ПАТ «Дельта Банк» у м. Києві, вул. Щорса, 36-Б (МФО 321024, код ЄДРПОУ 34047020). На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Шпера Б.М. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «Дельта Банк» у м. Києві в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, представника банку, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досудовим слідством одержано фактичні дані про те, що у ПАТ «Дельта Банк» у м. Києві, вул. Щорса, 36-Б (МФО 321024, код ЄДРПОУ 34047020) знаходиться інформація, щодо виплат та стану заборгованості по кредитним договорам оформлених на осіб ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 та ОСОБА_27, які були оформлені працівниками Жмеринського міського відділу поштового звязку УДППЗ «Укрпошта» на підставних осіб.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання та перебувають в ПАТ «Дельта Банк» містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_1 або за його дорученням оперативним працівникам дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Дельта Банк» (МФО 321024, код ЄДРПОУ 34047020), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1. Про здійснення виплат, їх розміру, кількості, рахунку з якого вони були здійсненні, форма (готівкова чи безготівкова) виплат, місця їх здійснення та особу, яка здійснювала такі виплати, стану заборгованості по кредитних договорах на імя: ОСОБА_2 кредитний договір № 010-99939-140213 від 14 лютого 2013 року; ОСОБА_3 кредитний договір № 002-99912-050313 від 05 березня 2013 року; ОСОБА_5 кредитний договір № 002-99929-140113 від 14 січня 2013 року; ОСОБА_4 кредитний договір № 007-99912-220313 від 22 березня 2013 року; ОСОБА_9 кредитний договір № 008-99939-010413 від 01 квітня 2013 року; ОСОБА_11 кредитний договір № 021-99909-250413 від 25 квітня 2013 року; ОСОБА_6 кредитний договір № 005-99936-120313 від 12 березня 2013 року; ОСОБА_7 кредитний договір № 005-99960-140313 від 14 березня 2013 року; ОСОБА_8 кредитний договір № 011-99960-140313 від 14 березня 2013 року; ОСОБА_10 кредитний договір № 006-99941-120413 від 12 квітня 2013 року; ОСОБА_14 кредитний договір № 003-99939-220413 від 22 квітня 2013 року; ОСОБА_12 кредитний договір № 001-99924-130213 від 13 лютого 2013 року; ОСОБА_31 кредитний договір № 005-99951-060313 від 06 березня 2013 року; ОСОБА_15 кредитний договір № 004-99922-040213 від 04 лютого 2013 року; ОСОБА_16 кредитний договір № 007-99926-180213 від 18 лютого 2013 року; ОСОБА_17 кредитний договір № 004-99940-190213 від 19 лютого 2013 року; ОСОБА_18 кредитний договір № 016-99916-200213 від 20 лютого 2013 року; ОСОБА_19 кредитний договір № 011-99938-210213 від 21 лютого 2013 року; ОСОБА_20 кредитний договір № 005-99912-220213 від 22 лютого 2013 року; ОСОБА_21 кредитний договір № 010-99938-220213 від 22 лютого 2013 року; ОСОБА_22 кредитний договір № 015-99910-010313 від 01 березня 2013 року; ОСОБА_23 кредитний договір № 006-99930-060313 від 06 березня 2013 року; ОСОБА_24 кредитний договір № 002-99914-150313 від 15 березня 2013 року; ОСОБА_25 кредитний

договір № 007-99935-160413 від 16 квітня 2013 року; ОСОБА_26 кредитний договір № 021-99935-180413 від 18 квітня 2013 року; ОСОБА_27 кредитний договір № 005-99943-200613 від 20 червня 2013 року - станом на 13.01.2014.

2. Додатку № 1 Договору Доручення № 143-168 від 15.08.2012 між Українським державним підприємством поштового звязку «Укрпошта» та ПАТ «Дельта Банк»-«Перелік філіалів», на 10 аркушах; Додатку № 2 Договору Доручення № 143-168 від 15.08.2012 між Українським державним підприємством поштового звязку «Укрпошта» та ПАТ «Дельта Банк»- «Перелік операцій, які виконують працівники Повіреного», на 1 аркуші; Додатку № 2.1. Договору Доручення № 143-168 від 15.08.2012 між Українським державним підприємством поштового звязку «Укрпошта» та ПАТ «Дельта Банк»- «Регламент оформлення кредитів»; Додатку № 3 Договору Доручення № 143-168 від 15.08.2012 між Українським державним підприємством поштового звязку «Укрпошта» та ПАТ «Дельта Банк»-«Перелік Обладнання для встановлення на одному робочому місці Повіреного», на 1 аркуші; Додатку № 4 Договору Доручення № 143-168 від 15.08.2012 між Українським державним підприємством поштового звязку «Укрпошта» та ПАТ «Дельта Банк»- «Витратні матеріали на 1 робоче місце», на 1 аркуші; Додатку № 5 Договору Доручення № 143-168 від 15.08.2012 між Українським державним підприємством поштового звязку «Укрпошта» та ПАТ «Дельта Банк»- «Акт прийому-передачі наданих Послуг», на 1 аркуші; документи, які підтверджують проходження навчання та позитивного складання тестів працівниками Жмеринського міського відділу поштового звязку: ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 на предмет належного виконання Доручених дій, згідно п. 2.4. Договору Доручення № 143-168 від 15.08.2012 між Українським державним підприємством поштового звязку «Укрпошта» та ПАТ «Дельта Банк»; довіреність або інші документи від ПАТ «Дельта Банк» працівникам Жмеринського міського відділу поштового звязку: ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 на виконання операцій, які випливають із Додатку № 2 Договору Доручення № 143-168 від 15.08.2012 між Українським державним підприємством поштового звязку «Укрпошта» та ПАТ «Дельта Банк».

3. Повних анкетних даних, адрес проживання, контактних номерів телефонних карток працівників кредитної експертизи ПАТ «Дельта Банк», які здійснювали перевірку та підтвердження інформації на видання споживчих кредитів № 010-99939-140213 від 14 лютого 2013 року, № 002-99912-050313 від 05 березня 2013 року, № 002-99929-140113 від 14 січня 2013 року, № 007-99912-220313 від 22 березня 2013 року, № 008-99939-010413 від 01 квітня 2013 року, № 021-99909-250413 від 25 квітня 2013 року, № 005-99936-120313 від 12 березня 2013 року, № 005-99960-140313 від 14 березня 2013 року, № 011-99960-140313 від 14 березня 2013 року, № 006-99941-120413 від 12 квітня 2013 року, № 003-99939-220413 від 22 квітня 2013 року, № 001-99924-130213 від 13 лютого 2013 року, № 005-99951-060313 від 06 березня 2013 року, № 004-99922-040213 від 04 лютого 2013 року, № 007-99926-180213 від 18 лютого 2013 року, № 004-99940-190213 від 19 лютого 2013 року, № 016-99916-200213 від 20 лютого 2013 року, № 011-99938-210213 від 21 лютого 2013 року, № 005-99912-220213 від 22 лютого 2013 року, № 010-99938-220213 від 22 лютого 2013 року, № 015-99910-010313 від 01 березня 2013 року, № 006-99930-060313 від 06 березня 2013 року, № 002-99914-150313 від 15 березня 2013 року, № 007-99935-160413 від 16 квітня 2013 року, № 021-99935-180413 від 18 квітня 2013 року, № 005-99943-200613 від 20 червня 2013 року працівниками Жмеринського міського відділу поштового звязку УДППЗ «Укрпошта».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя