Ухвала суду № 48458304, 15.08.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

1-кс/760/4213/15

760/11893/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.08.2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КРС управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_1, погоджене зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Єрмаком В. на підставі матеріалів кримінального провадження № 32015100110000125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 212, ч.1 ст.204, ч.1 ст. 356 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС- Центрального офісу з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100110000125 від 20.05.2015 за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту підакцизних товарів службовими особами ТОВ «Мітгард» та ТОВ «Прайтекс» за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, вчинення самоуправства, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК України, та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Прайтекс» за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що в офісних (нежитлових) приміщеннях за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Куцуруб, вул. Ольвійська, б. 1, власником якого є ТОВ «Порт Очаків» можуть зберігатися речі та предмети і документи, що були складені, використані для забезпечення та прикриття протиправної діяльності, в тому числі договори, чорнові записи, оргтехніка, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування, та з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку в офісному (нежитлових) приміщенні за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Куцуруб, вул. Ольвійська, б. 1, власником якого є ТОВ «Порт Очаків».

Посилався, що іншим способом, ніж провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів особами, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у випадку отримання ними інформації стосовно проведення досудового розслідування за даним фактом.

Також вказував, що у слідства є підстави, стверджуючі протиправну торгівлю нафтопродуктами, які перебувають в офісних (нежитлових) приміщеннях за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Куцуруб, вул. Ольвійська, б. 1, власником якого є ТОВ «Порт Очаків», та на якому знаходяться документи, що підтверджують проведення протиправних операцій, вважати, що співробітниками ТОВ «Порт Очаків» будуть знищені зазначені документи.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, та за наявності достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Мітгард» та ТОВ «Прайтекс» протягом 2014-2015 років здійснювали незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування підакцизних товарів/ нафтопродуктів/, використовуючи в тому числі ТОВ «Порт Очаків». Проведеними заходами встановлено, що відповідно податкової звітності ТОВ «Мітгард» та ТОВ «Прайтекс» здійснюють імпорт та реалізацію нафтопродуктів, під виглядом паливно-мастильних матеріалів, що розмитнюються у встановленому законом порядку, також здійснюють реалізацію нафтопродуктів завезених на територію України «контрабандним» шляхом, без сплати відповідних митних платежів/ податку на додану вартість та акцизного податку/.

Згідно отриманих відомостей ТОВ «Прайтекс» здійснює ввезення нафтопродуктів через ТОВ «Порт Очаків». Службові особи даного підприємства здійснюють офіційне розмитнення дише частково, іншу частину нерозмитнених нафтопродуктів зливають на судна та нафтобази, які знаходяться неподалік даного порту.

Крім того, встановлено, що судна, які заходять у морські порти України, в тому числі ТОВ «Порт Очаків» та ввозять нафтопродукти, придбані вказаними підприємствами, відображають недостовірні відомості по осадці судна та фактичній кількості нафтопродуктів.

Таким чином, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, встановлено, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що в офісному (нежитлове) приміщенні за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Куцуруб, вул. Ольвійська, б.1, власником якого є ТОВ «Порт Очаків» можуть знаходитись документи, стосовно використання ТОВ «Мітгард» та ТОВ «Прайтекс», а саме: журнали реєстрації в'їзду, виїзду автотранспорту, перепустки, матеріальні перепустки, видаткові ордери, документи на проведення перевантажувальних робіт на території нафтобазового господарства, печатки, штампи, комп'ютери, флеш-карти, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що знаряддя кримінального правопорушення та майно, здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в офісних (нежитлових) приміщеннях за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Куцуруб, вул. Ольвійська, б.1, власником якого є ТОВ «Порт Очаків».

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником нафтобазового господарства за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Куцуруб, вул. Ольвійська, б.1, власником якого є ТОВ «Порт Очаків».

В ході обшуку планується відшукати та вилучити документи, стосовно використання ТОВ «Мітгард» та ТОВ «Прайтекс» ТОВ «Порт Очаків» листування стосовно входу до акваторії порту суден, дозволи суднам на проведення перевантажувальних робіт нафтопродуктів, журнали реєстрації в'їзду, виїзду автотранспорту, перепустки, матеріальні перепустки (в т.ч. разові), видаткові ордери, документи на підставі яких вони видані (листи, заявки), оформлені на транспортні засоби, дозвільні документи на проведення перевантажувальних робіт паливно-мастильних матеріалів в ТОВ «Порт Очаків», документи складені за наслідками роботи комісії (з представників відділу прикордонної та інших служб) по здійсненню контролю суден у пункті пропуску державного кордону, копії судових ролей, які використовувалися для прикриття та забезпечення протиправної діяльності, чисті бланки завірених підписами та печатками будь - яких підприємств, магнітні, електронні, цифрові носії інформації, сервери, системні блоки комп'ютерів, флеш-карти, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині щодо вилучення грошових коштів, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки слідчим в межах з'ясування питання доведеності елементів локального предмету доказування при розгляді клопотання даної категорії не було належно обґрунтовано визначення походження грошових коштів саме як здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також оргтехніки, письмових заяв та списків на тимчасове відвідування суден, дозволів капітана порту на вхід суден з акваторії порту, актів щоквартальної комісійної комплексної перевірки стану додержання режиму в пункті пропуску через державний кордон, листів інформування правоохоронних органів за фактами порушень законодавства України, чорнових записів, журналів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав для їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_1 на підставі матеріалів кримінального провадження № 32015100110000125 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 212, ч.1 ст.204, ч.1 ст. 356 КК України, про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, або за їх дорученням уповноваженим особам дозвіл в офісному (нежитловому) приміщенні ТОВ «Порт Очаків» за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Куцуруб, вул. Ольвійська, б. 1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення:

- листування стосовно входу до акваторії порту суден, надання дозволів суднам на проведення перевантажувальних робіт нафтопродуктів;

- журнали реєстрації в'їзду, виїзду автотранспорту, перепустки, матеріальні перепустки (в т.ч. разові), видаткові ордери, документи на підставі яких вони видані (листи, заявки), оформлені на транспортні засоби;

- документів, що стосуються використання ТОВ «Мітгард» та ТОВ «Прайтекс» причалів, цистерн, нафтоналивних барж ТОВ «Порт Очаків»;

- дозвільні документи на проведення перевантажувальних робіт паливно-мастильних матеріалів в ТОВ «Порт Очаків»;

- документи складені за наслідками роботи комісії (з представників відділу прикордонної та інших служб) по здійсненню контролю суден у пункті пропуску державного кордону;

- копії судових ролей суден по суднах, які входили до акваторії порту з вантажем в адресу ТОВ «Мітгард» та ТОВ «Прайтекс»;

- печаток, штампів, які використовувались для прикриття та забезпечення протиправної діяльності, а також чистих бланків завірених підписами та печатками будь - яких підприємств;

- магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, в тому числі серверів, системних блоків комп'ютерів, флеш-карт, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення;

В задоволені іншої частини клопотання -відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Визначити строк дії ухвали до 14.09.2015 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Єрмака В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова