Ухвала суду № 48450801, 29.07.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/17567/15-к

Провадження 1-кс/127/7601/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції Шпери Богдана Михайловича, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ «Астеліт» та у ПАТ «Укртелеком», за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шпера Б.М. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Мазуренком В.С., про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ «Астеліт» та у ПАТ «Укртелеком», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №12014020000000343 від 03.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що невстановлена особа 01.12.2014 о 13.34 год., без дозволу керівника та інших осіб, уповноважених на здійснення розрахунково-касових операцій ТОВ "Енергоінвест" (ЄДРПОУ 24895253), з віддаленого доступу, втрутилась в роботу електронної системи «Клієнт-банк», у якій не санкціоновано сформувала платіжне доручення № 1228 (номер бланка 139698991) на переказ коштів від імені товариства з поточного рахунку № 26009010316264 у ПАТ "МІБ" (МФО 380582) на поточний рахунок № 26001010029761 ТОВ "Кадітранс" (ЄДРПОУ 39197937) у ПАТ АБ «Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова,6/1).

Внаслідок протиправного використання невстановленою особою платіжного доручення № 1228, з рахунку № 26009010316264 ТОВ «Енергоінвест» у ПАТ "МІБ" переказано грошові кошти в сумі 2 894 330.50 грн. на рахунок № 26001010029761 ТОВ "Кадітранс" у ПАТ АБ "Південний", чим ТОВ «Енергоінвест» заподіяно істотної шкоди.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що 26.06.2014 між ТОВ «Енергоінвест» та ПАТ «МІБ» укладено договір № 00008.14-CCB.101 про підключення до інтернет системи електронних платежів «iFobs».

Відповідно до банківських документів встановлено, що операції по переказу коштів з поточного рахунку № 26009010316264 ТОВ «Енергоінвест» у ПАТ "МІБ" (МФО 380582) на поточний рахунок № 26001010029761 ТОВ "Кадітранс" (ЄДРПОУ 39197937) у ПАТ АБ «Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова,6/1) здійснювалось в системі дистанційного обслуговування рахунків «Клієнт-Банк», із втручанням у систему з ІР - адрес НОМЕР_4, НОМЕР_5, з яких відбувалася авторизація користувача ЕНЕРГО 1.

Згідно листа ПАТ «Укртелеком» від 10.02.2015 ІР - адресу НОМЕР_4 використовував споживач за адресою: АДРЕСА_1, абонентом значиться ОСОБА_2 тел. НОМЕР_2.

ІР - адресу НОМЕР_5 використовував споживач за адресою: АДРЕСА_2, абонентом значиться ОСОБА_3 тел. НОМЕР_3.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що 27.06.2014 між керівником ТОВ «Кадітранс» в особі ОСОБА_4 та ПАТ АБ «Південний" укладено договір № БЭ/5/29761-5799 про підключення до інтернет системи електронних платежів «Електронний Банкінг».

Згідно вказаного договору на комп'ютерах ТОВ «Кадітранс» установлено програмне забезпечення Система «Інтернет-банкінг» для проведення розрахунково-касового обслуговування в мережі інтернет.

Відповідно до банківських документів встановлено, що 01.12.2014 ОСОБА_4 сформував три платіжні доручення для перерахування з рахунку ТОВ «Кадітранс» (ЄДРПОУ 39197937) №26001010029761, який відкрито в ПАТ «АБ Південний» (МФО 328209), на рахунок ТОВ «Флагман-ТТ» (ЄДРПОУ 39392555) №26005013033576, який відкрито в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), безготівкових коштів на загальну суму 2,88 млн. грн. з призначенням платежів: «оплата за монокристалічні фотоелектр. модулі згідно рах. № 27458-14 від 27.11.14».

Також установлено номер телефону, який ОСОБА_4 міг використовувати у своїй протиправній діяльності - НОМЕР_1.

Для встановлення відомостей про осіб, з якими міг контактувати ОСОБА_4 під час вчинення злочину, встановлення всіх можливих співучасників злочинних дій, інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, необхідно вилучити інформацію, яка знаходиться в оператора телекомунікацій, про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення (з'єднання), що здійснювалися з номера сім-картки НОМЕР_6, НОМЕР_2, НОМЕР_7, оскільки вона може мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину або встановлення осіб, які їх вчинили та може бути використана як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, які довести іншими способами неможливо, у зв'язку з тим, що ОСОБА_4 переховується від органів досудового розслідування та його місцеперебування невідоме.

Вилучення зазначеної інформації необхідне для запобігання її втрати та досягнення мети отримання доступу до документів, а саме використання інформації як доказів в ході здійснення кримінального судочинства.

Враховуючи що договір про підключення до інтернет системи електронних платежів «Електронний Банкінг» між керівником ТОВ «Кадітранс» в особі ОСОБА_4 та ПАТ АБ «Південний" укладено 27.06.2014, місцезнаходження останнього не встановлено, тому тимчасовий доступ та вилучення інформації необхідно здійснити в період з 27.06.2014 по 27.07.2015.

Таким чином, досудовим слідством одержано фактичні дані про те, що інформація про зв'язок із вказаного номера сім-картки та стаціонарних номерів, знаходяться у володінні ТОВ «АСТЕЛІТ» за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А та ПАТ «Укртелеком» за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка,18.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Як вбачається із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.

Враховуючи наведене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий у судовому засіданні просив дане клопотання задовольнити.

Представники ТОВ «Астеліт» та ПАТ «Укртелеком» до судового засідання не з'явилися, про причини неприбуття суд не повідомили, хоча про час та місце розгляду клопотання ТОВ «Астеліт» та ПАТ «Укртелеком» повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ТОВ «Астеліт» та ПАТ «Укртелеком», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління УМВС України у Вінницькій області Шпері Богдану Михайловичу або за його дорученням оперативним працівникам, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації у друкованому та електронному вигляді, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні оператора телекомунікацій: ТОВ «АСТЕЛІТ» за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А, щодо абонентського номеру сім-картки: НОМЕР_6 у період часу з 00.00 години 26.06.2014 до 00.00 години 27.07.2015 про: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо, типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу; ПАТ «Укртелеком», юридична адреса: 01601, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 18, щодо стаціонарних номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 00.00 години 26.06.2014 до 00.00 години 27.07.2015 про: роздруківки телефонних дзвінків з вказаних номерів телефону, власників вказаних номерів стаціонарних телефонів та адреси їх проживання, типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки), дата, час та тривалість з'єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: