Ухвала суду № 48449980, 10.01.2013, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа № 127/424/13- к

Провадження 1-кс/127/90/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_1, 09.01.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивував тим, що протягом 2006-2010 років громадянином ОСОБА_2 та службовими особами підконтрольних йому підприємств ТОВ фірма «Укрводпром», ТОВ «Вінпродторг ЛТД», ТОВ «ТД «Віктор», ТОВ «Малиш»шляхом вчинення низки господарських та цивільно-правових діянь здійснено незаконне заволодіння нерухомим майном (майновий комплекс з 14 будівель) за адресою: Вінницький район с. Вінницькі Хутори, вул. Чехова, 31-а, вартістю 4511378 грн., відповідальність за яке передбачено ч.5 ст. 191 КК України.

Так, ТОВ «Укрводпром», після оформлення кредитного договору №19/КЛ/24-05-07 від 04.06.2007 року, отримало в АКБ «ТАС-Комерцбанк»кредит у сумі 500 тис. дол. США. В забезпечення зазначеної кредитної угоди між банківською установою та поручителем отримувача кредиту ТОВ «Торговий дім «Віктор»07.06.2007 року укладено іпотечний договір №19/КЛ/24-05-07-Z-01, предметом якого став цілісний майновий комплекс за адресою: м. Вінниця вул. Чехова, 31-а, який складався з 14 об'єктів нерухомості, загальною вартістю 4 511 378 грн. У зв'язку з чим, у загальнодержавному реєстрі обтяжень встановлено заборону на відчуження цього нерухомого майна.

Проте, зазначені договірні зобов'язання ТОВ «Торговий дім «Віктор»та ТОВ фірма «Укрводпром»перед банком не виконано, оскільки у 2009 році розпочата процедура банкрутства зазначених товариств, а нерухоме майно, що було предметом іпотеки, перейшло у власність ТОВ «Вінпродторг ЛТД»на підставі низки цивільно-правових угод та рішень судів.

На даний час, для встановлення повноважень посадових осіб та засновників ТОВ фірма «Укрводпром»ЄДРПОУ 25499673, ТОВ «Вінпродторг ЛТД»ЄДРПОУ 23105078, ТОВ «ТД «Віктор» ЄДРПОУ 32938712, ТОВ «Малиш»ЄДРПОУ 13336948, підтвердження факту проведення господарських операцій з купівлі-продажу майнового комплексу, призначено документальну ревізію.

Крім наявних у справі документів, для проведення всебічного аналізу проведення ревізії необхідні квартальні та річні фінансові звіти за формою № 1, № 2 за період 2006-2011 років.

Відповідно до відповіді на запит №16.1-08/33 від 4.01.2013 Головним управлінням статистики у Вінницькій області зазначено, що запитувана документація містить ознаки конфіденційної і може бути надана лише за ухвалою слідчого суді в порядку ст. 159 КПК України.

Слідчий звертає увагу на те, що квартальні та річні фінансові звіти за формою № 1 № 2 за період 2006-2011 років ТОВ фірма «Укрводпром»ЄДРПОУ 25499673, ТОВ «Вінпродторг ЛТД»ЄДРПОУ 23105078, ТОВ «ТД «Віктор»ЄДРПОУ 32938712, ТОВ «Малиш»ЄДРПОУ 13336948, зберігається у Головному управлінні статистики у Вінницькій області (м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15).

У звязку з вищевикладеними обставинами слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: квартальних та річних фінансових звітів за формою № 1 № 2 за період 2006-2011 років ТОВ фірма «Укрводпром»ЄДРПОУ 25499673, ТОВ «Вінпродторг ЛТД»ЄДРПОУ 23105078, ТОВ «ТД «Віктор»ЄДРПОУ 32938712, ТОВ «Малиш»ЄДРПОУ 13336948, зберігається у Головному управлінні статистики у Вінницькій області (м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15).

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 22012010000000001 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012 року, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: квартальних та річних фінансових звітів за формою № 1 № 2 за період 2006-2011 років ТОВ фірма «Укрводпром»ЄДРПОУ 25499673, ТОВ «Вінпродторг ЛТД»ЄДРПОУ 23105078, ТОВ «ТД «Віктор»ЄДРПОУ 32938712, ТОВ «Малиш»ЄДРПОУ 13336948, які зберігаються у Головному управлінні статистики у Вінницькій області, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: квартальних та річні фінансових звітів за формою № 1 № 2 за період 2006-2011 років ТОВ фірма «Укрводпром» ЄДРПОУ 25499673, ТОВ «Вінпродторг ЛТД»ЄДРПОУ 23105078, ТОВ «ТД «Віктор»ЄДРПОУ 32938712, ТОВ «Малиш»ЄДРПОУ 13336948, які зберігаються у Головному управлінні статистики у Вінницькій області, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: