Ухвала суду № 48449686, 09.04.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/7567/15-к

Провадження 1-кс/127/3254/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю:

слідчого Іванчук О.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1-го відділу КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014020000000013 від 04 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч.2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч.1 ст.28 ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Аграна Джус Україна» (код ЄДРПОУ 37695570) та ТОВ «Соок» (код ЄДРПОУ 36748170) за попередньою змовою між собою та попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Олександрійський Сад» (код ЄДРПОУ 37712454), у період часу з 13.07.2012 року по 05.06.2013 року з метою отримання податкової вигоди шляхом формування неправомірного податкового кредиту, здійснивши документальне оформлення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Олександрійський Сад» та зазначених вище підприємств.

Згідно аналізу банківського рахунку ТОВ «Олександрійський Сад» встановлено, що всі кошти, які надходили на банківський рахунок від ТОВ «Аграна Джус Україна» та ТОВ «Соок» в той же день перераховувались на банківські рахунки фізичних осіб, з призначенням платежу «оплата згідно договору позики». Коштів після зазначених операцій на банківському рахунку ТОВ «Олександрійський Сад» не залишались, відповідно до чого службові особи не могли придбати ТМЦ, які в подальшому нібито поставлялись на ТОВ «Аграна Джус Україна»

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ «Аграна Джус Україна» (код ЄДРПОУ 37695570) та ТОВ «Соок» (код ЄДРПОУ 36748170) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- рух коштів по банківському рахунку громадянки ОСОБА_2: №040000254706, який відкрито в ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 Т), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 23.07. 2012 по 03.10.2013;

- документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 040000254706, відкритого громадянкою ОСОБА_2, а саме:

документів обліково-реєстраційної справи, карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка; заяв на відкриття рахунку; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались громадянкою ОСОБА_2 за період з 23.07. 2012 по 03.10.2013 року; заяв клієнта на встановлення системи «Клієнт-Банк»; договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 23.07.2012 по 03.10.2013 року; чеків на отримання готівки за період з 23.07. 2012 по 03.10.2013, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку; відеозаписи процесу отримання готівки з рахунки № 040000254706 за період з 23.07. 2012 по 03.10.2013

- протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких містяться дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537, розташованого за вищевказаною адресою, є матеріали кримінального провадження, зокрема витяг з виписки по особовому рахунку ТОВ «Олександрівський Сад».

Отримання згаданих документів необхідно для встановлення:

Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані, як докази вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою перевірки законності руху коштів по вказаному рахунку та перевірки можливих фактів незаконного перерахування коштів з рахунку ОСОБА_3 на інші підприємства, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх виїмки, з метою проведення аналізу інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку ОСОБА_3.

Враховуючи необхідність проведення судово-бухгалтерської та судово-почеркознавчої експертизи для зясування порядку руху коштів та їх оприбуткування, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_2: №040000254706, який відкрито в ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 Т), тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ «ВіЕйБі Банк» в судове засідання не зявився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «ВіЕйБі Банк», оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів (а при їх відсутності копій) документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 Т) та можливість їх вилучення, а саме:

- рух коштів по банківському рахунку громадянки ОСОБА_2: №040000254706, який відкрито в ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 Т), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 23.07. 2012 по 03.10.2013;

- документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 040000254706, відкритого громадянином ОСОБА_2, а саме: документів обліково-реєстраційної справи, карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка; заяв на відкриття рахунку; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались громадянкою ОСОБА_2 за період з 23.07. 2012 по 03.10.2013 року; заяв клієнта на встановлення системи «Клієнт-Банк»; договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 23.07. 2012 по 03.10.2013 року; чеків на отримання готівки за період з 23.07. 2012 по 03.10.2013, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку; відеозаписи процесу отримання готівки з рахунки № 040000254706 за період з 23.07. 2012 по 03.10.2013

- протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких містяться дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: