Ухвала суду № 48449027, 31.03.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/6552/15-к

Провадження 1-кс/127/2654/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю слідчого Татарченко І.Г.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42015020100000001 від 19.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства було встановлено, що службовими особами ПП ПСОП «Прогрес» (ЄДРПОУ 03733915, вул. Колгоспна, 42, с. Ксаверівка Вінницького району Вінницької області) у період з 03.04.2013 по теперішній час вчинено розтрату, шляхом незаконного використання, витрачення майна ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України», яке було ввірене і перебувало в їх віданні на підставі договору №С-39/1 від 20.09.2013 про надання послуг зі зберігання насіння на загальну суму 1468738 грн., чим заподіяно збитки державі в особливо великих розмірах.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ПСОП «Прогрес» проводили розрахунки та отримували кошти через рахунки, відкриті у банківській установі ПАТ «Укрсоцбанк» (03150, вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, МФО 300023), а саме: №26000000246957, №26044010017585, №26048000000917.

Факт проведення фінансово-господарських операцій ПСОП «Прогрес», перерахування грошових коштів по рахунках вказаних підприємств, отримання коштів, їх спрямування та перерахування на рахунки інших субєктів господарської діяльності, і відповідно, зясування законності їх обігу, встановлення факту їх надходження та перерахування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

З метою вжиття заходів щодо всебічного, швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою підтвердження наявності перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках ПСОП «Прогрес» (ЄДРПОУ 03733915), відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» (03150, вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, МФО 300023), а саме: №26000000246957 (відкритий 29.09.2010) за період з 01.01.2011 року по теперішній час, №26044010017585 (відкритий 08.02.2011) за період з 08.02.2011 року по теперішній час, №26048000000917 (відкритий 29.09.2010) за період з 01.01.2011 року по теперішній час. Зокрема, є необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до кримінального провадження відомостей про рух грошових коштів, а також документів, наданих для відкриття та використання підприємством вказаних банківських рахунків. Без аналізу документів, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках ПАТ «Укрсоцбанк», неможливо дослідити обставини привласнення чи розтрати чужого майна.

Зокрема, будучи допитаним як свідок ОСОБА_2 (представник регіонального Вінницького відділення ДП «Держрезервнасінфонд України») зазначив, що ПСОП «Прогрес» співпрацює із ДП «Держрезервнасінфонд України» з 2011 року, тому є всі підстави вважати, що розрахунки між вказаними субєктами господарювання проводились з 2011 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, що неможливо встановити іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), просила задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Укрсоцбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1 як слідчому та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в ПАТ «Укрсоцбанк» (03150, вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, МФО 300023), за період з 01.01.2011 по день винесення ухвали стосовно ПСОП «Прогрес» (ЄДРПОУ 03733915, вул. Колгоспна, 42, с. Ксаверівка Вінницького району Вінницької області), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, а саме:

- відомості про рух грошових коштів по рахунках: №26000000246957 (відкритий 29.09.2010) за період з 01.01.2011 року по теперішній час, №26044010017585 (відкритий 08.02.2011) за період з 08.02.2011 року по теперішній час, №26048000000917 (відкритий 29.09.2010) за період з 01.01.2011 року по день винесення ухвали - в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежу;

- копії карток із зразками підписів осіб, які мають право користування вказаними рахунками, відкритими ПСОП «Прогрес» (код ЄДРПОУ 03733915) за період з 08.02.2011 року по день винесення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: