Ухвала суду № 48448276, 06.08.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/16920/14-к

Провадження 1-кс/127/5513/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю слідчого Герман І.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Вінницькій області Іванчук О.М. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції Іванчук Олена Миколаївна звернулась до суду з клопотанням про обшук в житлі ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014020000000005 від 16.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

службові особи ТДВ «Брацлав» (код за ЄДРПОУ 05768237, адреса: Вінницька область, Немирівський район, смт. Брацлав, вул. Леніна, 124), в період 2010 року, здійснюючи фінансово-господарську діяльність в порушення норм п.44.1, п.44.1 ст.44, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України та п.2.15, п.2.16 Положення «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затверджене наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.95 року, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 4 403 375 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Вказані порушення підтверджуються висновком експертного дослідження №10-12/13 від 16.12.2013.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що головним генеральним директором ТДВ «Брацлав» являється ОСОБА_2.

Крім того, досудовим розслідуванням також встановлено, що предмети та документи, які мають значення для встановлення важливих обставин по даному кримінальному провадженню, знаходяться за місцем фактичного проживання та реєстрації ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1

Під час здійснення досудового розслідування, а також згідно інформації, наданої працівниками оперативного управління Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області, виникли підстави вважати, що за фактичним місцем проживання та реєстрації ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, на даний час знаходяться бухгалтерські документи проведення фінансово-господарської діяльності ТДВ «Брацлав» за період з 01.01.10 по 31.12.10; чорнові записи про проведення господарської діяльності ТДВ «Брацлав» та інших підконтрольних йому підприємств; записні книжки, зошити з адресами фірм та фізичних осіб - підприємців, з якими проводилась господарська діяльність; документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність службових осіб ТДВ «Брацлав»; комп'ютерна техніка з інформацією про здійснення фінансово-господарської діяльності; інші документи, штампи, печатки фіктивних підприємств, установ та організацій; кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем проживання та реєстрації ОСОБА_2 за адресою: адресою: АДРЕСА_1.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, забезпечення відшкодування завданих збитків, необхідно провести обшук, просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що слідчий у судовому засіданні не довела необхідність проведення обшуку, на протязі 4 років з моменту порушення норм Податкового кодексу України не вчиняла процесуальних дій щодо викриття злочину, в клопотанні не вказала, які саме бухгалтерські документи слід вилучити, тому суд вважає, що немає достатніх підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Вінницькій області Іванчук О.М. про проведення обшуку в житлі ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, де фактично проживає та зареєстрований ОСОБА_2.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: