Ухвала суду № 48442760, 17.12.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3959/14

ун. № 759/21081/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі Трегубенку М.В., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 42014100080000190 слідчим СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Голуба О.В. і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Музикою А.В. клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів і перевіривши надані матеріали,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Голуба О.В., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Музикою А.В., про надання тимчасового доступу до доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в проміжок часу з 2011 року по 2013 роки, під час досудового розслідування точної дати не встановлено, невстановлена особа, без мети зайняття господарською діяльністю, знаходячись на території Святошинського району м. Києва, від імені ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження проживає за адресою: АДРЕСА_1, шляхом підроблення документу здійснила процедуру реєстрації в ДПІ і Адміністрації Святошинського району м. Києва ТОВ «Топфер Україна» код за ЄДРПОУ 37424789, юридична: адреса м. Київ вул. Стрийсьа, 3, після чого, з метою прикриття незаконної діяльності підприємства, підписала ряд фінансово-господарських документів.

У подальшому, реквізити ТОВ «Топфер Україна» код за ЄДРПОУ 37424789, та рахунки вказаного підприємства використовувались з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в підробці документів, укладення та начебто виконання господарських угод з іншими суб'єктами господарської діяльності, отримання за це грошових коштів без нарахування і сплати до Держбюджету України податків та подальшого використання вказаних документів, як підстави для фіктивного формування валових витрат та податкового кредиту по ПДВ для контрагентів ТОВ «Топфер Україна» код за ЄДРПОУ 37424789 і безпідставного зменшення їх податкових зобов'язань.

Слідством встановлено , що ТОВ «Топфер Україна» код за ЄДРПОУ 37424789 відкрито рахунок у банківській установі - Вінницька філія ПАТ «КБ Приватбанк» МФО банку 30268, номер рахунку 26001055314787. Головний офіс ПАТ «КБ ПриватБанк» МФО банку 305299 банку який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «КБ ПриватБанк», отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № 26001055314787, який відкритий на ТОВ «Топфер Україна» код за ЄДРПОУ 37424789, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № 26001055314787, який відкритий в ПАТ «КБ ПриватБанк», на ТОВ «Топфер Україна» код за ЄДРПОУ 37424789, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація має ознаки банківської таємниці і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких може бути встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій. Відтак, у даному випадку доцільним є надання слідству тимчасового доступу до вказаних документів із наданням можливості зняти з них копії.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Голуба О.В. задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві - Голубу О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «КБ ПриватБанк» МФО банку 305299 (адреса: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 ), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № 26001055314787 відносно клієнта Банку - ТОВ «Топфер Україна» код за ЄДРПОУ 37424789 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

копію виписки руху грошових коштів по поточному рахунку № 26001055314787 ТОВ «Топфер Україна» код за ЄДРПОУ 37424789 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; копію документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № 26001055314787 ТОВ «Топфер Україна» код за ЄДРПОУ 37424789 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Топфер Україна» код за ЄДРПОУ 37424789 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; копію документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № 26001055314787ТОВ «Топфер Україна» код за ЄДРПОУ 37424789 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час; копію документів, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавалися дані з філії ПАТ «КБ ПриватБанк», про зміну залишків на поточному рахунку № 26001055314787 ТОВ «Топфер Україна» код за ЄДРПОУ 37424789, по системі «Клієнт-Банк» за весь період існування рахунку; копію банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № 26001055314787 ТОВ «Топфер Україна» код за ЄДРПОУ 37424789 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в філії ПАТ «КБ ПриватБанк», або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з моменту відкриття по теперішній час. копію всіх наявні документи стосовно ТОВ «Топфер Україна» код за ЄДРПОУ 37424789 - клієнта банку філії ВАТ КБ «Надра» КРУ, МФО 320564, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ «Топфер Україна» код за ЄДРПОУ 37424789 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць 17 січня 2015 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: