Ухвала суду № 48442105, 21.08.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2692/14

ун. № 759/14173/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Трегубенку М.В., розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району міста Києва Я.А. Паламарчук, клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Д.О. Литвиненко, про проведення обшуку у межах кримінального провадження № 32014100080000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Д.О. Литвиненка про проведення обшуку в автомобілі Хундай Туксон, державний номер НОМЕР_1 що належить ОСОБА_2.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю слідчого.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

У клопотанні слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ «Елтрейд» (код за ЄДРПОУ 32210275) в період з 2011 - 2013 ймовірно занижено податок на додану вартість за період за період грудень 2011 року - лютий 2014 року на суму 2 356 161,00 грн. та завищено суми податкового кредиту з податку на додану вартість на суму 2 356 161,00 грн., що підтверджується Аналітичном дослідженням № 189/38039228 від 22.07.2014 року.

Крім того було встановлено, що підприємством безпідставно сформовано податковий кредит від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "ОНІКС КОМПАНІ ЛТД" (код ЄДРПОУ 37817014), ТОВ "ДАНЕР-ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 37868303), ТОВ "ДЕВЕН АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 37471577), ТОВ "ВЕСТЛІНГ АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38262237 ), ТОВ "АЛАНТЕХСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37354350), ТОВ "ПЕРІТУС АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 37354350), ТОВ "УКРМЕТАЛТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38398399 ), ТОВ "ТЕНЗА ЛІГА" (код ЄДРПОУ 38703938).

Також встановлено, що в ході оперативно - розшукових заходів по ОРС було встановлено, що до організації та ведення злочинної діяльності по ухиленню від сплати податків причетні ряд осіб із чітко вираженими ролями, зокрема гр. ОСОБА_3, який фактично являється співмешканцем гр. ОСОБА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1. Також в ході ведення ОРС стало відомо, що останній використовує для перевезення готівкових коштів та документів підприємств реального сектору економіки автомобіль Хундай Туксон, державний номер НОМЕР_1, який на праві власності належить гр. ОСОБА_2

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 223 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про проведення обшуку, оскільки є достатні підстави вважати, що в автомобілі Хундай Туксон, державний номер НОМЕР_1, можуть знаходитись речі та документи, що можуть бути доказами у справі.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Д.О. Литвиненка про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в Хундай Туксон, державний номер НОМЕР_1, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Елтрейд», що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ "ОНІКС КОМПАНІ ЛТД" (код ЄДРПОУ 37817014), ТОВ "ДАНЕР-ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 37868303), ТОВ "ДЕВЕН АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 37471577), ТОВ "ВЕСТЛІНГ АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 38262237 ), ТОВ "АЛАНТЕХСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37354350), ТОВ "ПЕРІТУС АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 37354350), ТОВ "УКРМЕТАЛТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38398399 ), ТОВ "ТЕНЗА ЛІГА" (код ЄДРПОУ 38703938), а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп'ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв'язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства,, а також майна та грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом та мають значення для встановлення істини у справі..

СУДДЯ: