Ухвала суду № 48442097, 18.08.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2664/14

ун. № 759/13886/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Трегубенку М.В., розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Музика А.В., клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Гачевського І.Ю. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 227 КК України, у межах кримінального провадження, внесеного до реєстру досудових розслідувань №12014100080004937 від 11.06.2014 року,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Гачевського І.Ю. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно, яке виявлено та вилучено на підставі ухвали слідчого судді від 13.08.2014 року.

Старший слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, виходячи із такого.

Як вбачається із матеріалів доданих до клопотання, у ході досудового слідства було встановлено, що до Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_3, яка повідомила, що в приміщеннях магазинів «Карло Пазоліні», що знаходяться на території Святошинського району м. Києва та на території інших районів м. Києва, за сприянням посадових осіб ПрАТ «Карло Пазоліні Трейдінг» (ЄДРПОУ 30964248, юридична адреса: м. Київ, вул. Симиренко, 2/19), здійснюється реалізація недоброякісної продукції.

15.08.2014 групою слідчих Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві, на підставі Ухвали Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві від 11.03.2014 ун. № 759/13735/14-к, проведено обшук за місцем фактичного знаходження офісу ПрАТ «Карло Пазоліні Трейдінг» (ЄДРПОУ 30964248), а саме: м. Київ, пр.-т Перемоги, 19.

В ході проведення обшуку за адресою фактичного місце знаходження офісу ПрАТ «Карло Пазоліні Трейдінг» (ЄДРПОУ 30964248), а саме: м. Київ, пр.-т Перемоги, 19, протоколом обшуку від 15.08.2014 вилучено: печатку з реквізитами «ТОВ «Гран-Мисливство» іден. код 31779838»; печатку з реквізитами «Дочірнє підприємство корпорації «Карло Пазоліні інвестментс інк.» «Сі-Пі інвестментс» іден. код. 31957069»; чотири касових книги за 2013 рік з надписом: «ПрАТ «Карло Пазоліні Трейдінг»; договір № 01-14-14/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 14.01.2014; договір № 04-17-14/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 17.04.2014; договір № 10/03/10 безпроцентної поворотної фінансової допомоги від 10.03.2010; договір поставки № 01-05/2013 від 11.01.2013; копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/91936 від 18.09.2012; копію роздруківки особового складу та магазинів «ПрАТ «Карло Пазоліні Трейдінг»; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/1119 від 14.01.2014; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/1118 від 14.01.2014; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/1120 від 14.01.2014; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/1121 від 14.01.2014; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/1117 від 14.01.2014; рішення № 17-32/193 від 03.03.2014; лист Міністерства екології та природних ресурсів України; експертний висновок № К-1224 від 06.04.2012; папку зеленого кольору з надписом «Звіт про обіг товарів грудень 2013 р., січень, лютий, березень 2014 р.», в якій містяться фінансово-господарські документи; USB-накопичувач інформації марки «Transcend» об'ємом 4 Gb з електронною версією форм МД-2; три блокнота в обкладинці чорного кольору з рукописним текстом головного бухгалтера «ПрАТ «Карло Пазоліні Трейдінг»; три блокнота в обкладинці чорного кольору з рукописним текстом комерційного директора «ПрАТ «Карло Пазоліні Трейдінг».

Необхідність накладення арешту на вказані речі, що належать ПАТ «Карло Пазоліні Трейдінг», у порядку статті 170 КПК України слідчий обґрунтовує тим, що вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному проваджені та можуть становити значення для слідства.

Відповідно до частини 1 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено необхідність накладення арешту на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 статті 167 КПК України.

Згідно частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

За змістом наведених правових норм такий вид забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту може бути застосований щодо майна, власником якого є обвинувачений, підозрюваний, або особа, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого.

Санкція частини 4 статті 190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі і конфіскації майна.

Відтак, враховуючи вищевикладене, суд вважає за можливе задовольнити клопотання слідства і накласти арешт на речі, що належать ПАТ «Карло Пазоліні Трейдінг»і які могли використовуватись як засоби, чи знаряддя кримінального правопорушення, могли зберегти його сліди і могли бути набуті в результаті вчинення вказаних вище протиправних діянь, доходів від них, що свідчить про те, що наведені у клопотанні речі мають ознаки, визначені пунктами 1 і 4 частини 2 статті 167 КПК України. Крім того, вказані речі можуть бути використані, як докази вчинення винних осіб вказаних діянь.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 170,171, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку 15.08.2014, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 19, речі, а саме: печатку з реквізитами «ТОВ «Гран-Мисливство» іден. код 31779838»; печатку з реквізитами «Дочірнє підприємство корпорації «Карло Пазоліні інвестментс інк.» «Сі-Пі інвестментс» іден. код. 31957069»; чотири касових книги за 2013 рік з надписом: «ПрАТ «Карло Пазоліні Трейдінг»; договір № 01-14-14/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 14.01.2014; договір № 04-17-14/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 17.04.2014; договір № 10/03/10 безпроцентної поворотної фінансової допомоги від 10.03.2010; договір поставки № 01-05/2013 від 11.01.2013; копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/91936 від 18.09.2012; копію роздруківки особового складу та магазинів «ПрАТ «Карло Пазоліні Трейдінг»; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/1119 від 14.01.2014; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/1118 від 14.01.2014; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/1120 від 14.01.2014; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/1121 від 14.01.2014; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/1117 від 14.01.2014; рішення № 17-32/193 від 03.03.2014; лист Міністерства екології та природних ресурсів України; експертний висновок № К-1224 від 06.04.2012; папку зеленого кольору з надписом «Звіт про обіг товарів грудень 2013 р., січень, лютий, березень 2014 р.», в якій містяться фінансово-господарські документи; USB-накопичувач інформації марки «Transcend» об'ємом 4 Gb з електронною версією форм МД-2; три блокнота в обкладинці чорного кольору з рукописним текстом головного бухгалтера «ПрАТ «Карло Пазоліні Трейдінг»; три блокнота в обкладинці чорного кольору з рукописним текстом комерційного директора «ПрАТ «Карло Пазоліні Трейдінг»

Заборонити власнику вказаного майна розпоряджатись ним будь-яким чином та використовувати його.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її проголошення, а особою, яка перебуває під вартою - з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя: