Ухвала суду № 48442010, 16.06.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2002/14

ун. № 759/9972/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Трегубенку М.В., розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А., клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів Замятіна А.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 32014100080000045 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

13 червня 2014 року до Святошинського районного суду міста Києва звернувся старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів Замятін А.В. із погодженим старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. клопотанням про тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів (оригіналів) ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, за адресою: 04071, м.Київ, Подільський район, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6.

Вивчивши клопотання із долученими додатками до нього, заслухавши учасників розгляду клопотання суд дійшов висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із такого.

Так, клопотання обґрунтовано тим, що згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014, складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що службові особи ТОВ «Санаторно курортний центр» під час фінансово-господарських операцій з ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32013110080000071 встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із невстановленими особами причетна до створення ТОВ «ПК «Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), що мають ознаки фіктивності, одним із основних контрагентів вищевказаних яких є ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270), директором якого являється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2

Тимчасовий доступ до речей і документів є необхідним, оскільки вказані документи містять інформацію, яка несе доказову базу для кримінального провадження, а саме статутні та реєстраційні документи, оригінали яких містять підписи службових осіб підприємства, які необхідні для досудового слідства та для подальшого призначення почеркознавчих експертиз. Крім того, зазначені документи підтверджують статутні права та обов'язки службових осіб підприємств в період вчинення кримінального правопорушення, які містяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій. Однак, вилучення оригіналів документів даного підприємства може зумовити виникнення перешкод у здійсненні господарської діяльності. Відтак, у даному випадку доцільним є надання слідству тимчасового доступу до вказаних документів із наданням можливості зняти копії для отримання необхідних слідству відомостей.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів Замятіна А.В. - задовольнити частково.

2. Надати тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів (оригіналів) ТОВ «Плазаунт» (код 38777491) тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, за адресою: 04071, м.Київ, Подільський район, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 16 липня 2014 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва