Ухвала суду № 48441952, 12.05.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1600/14

ун. № 759/7774/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Трегубенку М.В., розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району міста Києва Н.А. Речицькою, клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві А.В. Замятіна про проведення обшуку у межах кримінального провадження № 32013110080000071, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 3 та 5 статті 27, частини 1 статті 205, частиною 3 статті 212, частиною 3 статті 209 та частиною 5 статті 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві А.В. Замятіна про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом проведення обшуку в транспортному засобі Lexus LX 570 д.н. НОМЕР_1.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю слідчого.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається із матеріалів провадження, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, у період з 01.02.2011 по 30.09.2012 р., використовуючи реквізити ТОВ "Каліон", ТОВ "Імпульс Трейд", ТОВ "Капексбуд", ТОВ "Вікторія Трейд" сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість ТОВ "Украгро-тек" на загальну суму 5 544,00 тис. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Крім того, 16.12.2013 у ЄРДР внесено та зареєстровано кримінальне провадження за № 32013110080000171 відносно невстановлені слідством осіб, які в липні 2013 року з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324) та кримінальне провадження за №32013110080000172 відносно невстановлених слідством осіб, які з метою прикриття незаконної діяльності створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Каліон" (код ЄДРПОУ 38323098).

30.04.2014 на підставі аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014, складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві, до ЄРДР внесено та зареєстровано кримінальне провадження за № 32014100080000032 відносно службових осіб ТОВ "Санаторно курортний центр", які під час фінансово-господарських операцій з ТОВ "Профіт бейс" (код ЄДРПОУ 38882440), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ "Крон Капітал" (код 38750595), ТОВ "Плазаунт" (код 38777491), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32013110080000071 встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із невстановленими особами причетна до створення ТОВ "ПК "Алессандра" (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ "Профіт Бейс" (код 38882440), ТОВ "Крон Капітал" (код 38750595), ТОВ "Плазаунт" (код 38777491), що мають ознаки фіктивності, одним із основних контрагентів вищевказаних яких є ТОВ "Санаторно курортний центр" (код 38376270), директором якого являється ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2

Проведеними слідчо-оперативними заходами у кримінальному провадженні встановлено, що громадянин ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3, який являється кур'єром гр. ОСОБА_6 по конвертації грошових коштів, використовує в свої протиправній діяльності транспортний засіб Lexus LX 570 д.н. НОМЕР_1, що підтверджується інформаційною карткою з бази ДАІ та підтверджується рапортом співробітника відділу організації боротьби з розкраданням бюджетних коштів та їх легалізації ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що існує реальна загроза зміни, або знищення печаток, речей та документів, що зумовлює необхідність розгляду даного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 223 КПК України).

Згідно із наявною у матеріалах клопотання інформаційною довідкою з бази ДАІ, зазначений автомобідь Lexus LX 570 д.н. НОМЕР_1 зареєстрований за гр.ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про проведення обшуку, оскільки є достатні підстави вважати, що в транспортному засобі Lexus LX 570 д.н. НОМЕР_1 можуть знаходитись речі та документи, що можуть бути доказами у справі.

Керуючись статтями 234, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві А.В. Замятіна про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі Lexus LX 570 д.н. НОМЕР_1 , що підтверджується інформаційною карткою з бази ДАI, який на праві власності належить гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою відшукання первинних фінансово-господарських документів ТОВ "Санаторно курортний центр" (код 38376270), ТОВ "Профіт бейс" (код ЄДРПОУ 38882440), ТОВ "ПК "Алессандра" (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ "Профіт Бейс" (код 38882440), ТОВ "Крон Капітал" (код 38750595), ТОВ "Плазаунт" (код 38777491), ТОВ "Юпітер інвест" (код 38292128), ТОВ "Юнекс Фінанс" (код 38388066), ПП "Ін-Лексс" (код 33441947), ТОВ "Венера фінанси" (код 38387806), ТОВ "Геракл трейд" (код 38448879), ТОВ "Деметра фінанси" (код 38387921), ТОВ "Ірида фінанси" (код 38750684), ТОВ "Кайрос фінанси" (код 38750699), ТОВ "Крон Груп" (код 38750569), ТОВ "Сквар плюс" (код 38761036), ТОВ "Деланж голд" (код 38800478), ТОВ "Деста союз" (код 38801492), ТОВ "Креатив-Сервіс" (код 36088734), ТОВ "Базіс-Груп" (код 37717651), ТОВ "Юпітер Інвест" (код 38292128), ТОВ "Ванстарт" (код 38893170), ТОВ "Мєгаіндастрі" (код 38925410), ТОВ "Скірнір пром" (код 38757386), ТОВ "Роял Вайс" (код 38983928), ТОВ "Кепітал А" (код 38882423), а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи вищезазначених підприємств по взаємовідносинам з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, предмети, система "Клієнт-банк" для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засоби телефонного зв'язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, готівкові кошти, що мають незаконне походження та/або знаходяться в тіньовому обігу, комп'ютерна оргтехніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, печатки зазначених суб'єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов'язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких являються зазначені підприємства та інші речі і документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали - 27 днів з дня її постановлення.

СУДДЯ: