Ухвала суду № 48441936, 12.05.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1610/14

ун. № 759/7784/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Трегубенку М.В., розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району міста Києва Н.А. Речицькою, клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві А.В. Замятіна про проведення обшуку у межах кримінального провадження № 32013110080000071, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 3 та 5 статті 27, частини 1 статті 205, частиною 3 статті 212, частиною 3 статті 209 та частиною 5 статті 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві А.В. Замятіна про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом проведення обшуку в житловому приміщенні, що знаходиться в за адресою: АДРЕСА_1.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю слідчого.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається із матеріалів провадження, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, у період з 01.02.2011 по 30.09.2012 р., використовуючи реквізити ТОВ "Каліон", ТОВ "Імпульс Трейд", ТОВ "Капексбуд", ТОВ "Вікторія Трейд" сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість ТОВ "Украгро-тек" на загальну суму 5 544,00 тис. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Крім того, 16.12.2013 у ЄРДР внесено та зареєстровано кримінальне провадження за № 32013110080000171 відносно невстановлені слідством осіб, які в липні 2013 року з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324) та кримінальне провадження за №32013110080000172 відносно невстановлених слідством осіб, які з метою прикриття незаконної діяльності створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Каліон" (код ЄДРПОУ 38323098).

30.04.2014 на підставі аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014, складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві, до ЄРДР внесено та зареєстровано кримінальне провадження за № 32014100080000032 відносно службових осіб ТОВ «Санаторно курортний центр», які під час фінансово-господарських операцій з ТОВ «Профіт бейс» (код ЄДРПОУ 38882440), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32013110080000071 встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із невстановленими особами причетна до створення ТОВ «ПК «Алессандра» (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), що мають ознаки фіктивності, одним із основних контрагентів вищевказаних яких є ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270), директором якого являється ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2

Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3, який являється кур'єром по перевезенню грошових коштів в своїй незаконній діяльності використовують житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1, яку щоденно відвідує ОСОБА_8 після відвідування банківських установ.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що існує реальна загроза зміни, або знищення печаток, речей та документів, що зумовлює необхідність розгляду даного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Однак, у матеріалах справи містяться відомості про те, що квартира АДРЕСА_1 знаходиться у власності ОСОБА_9, особи яка не фігурує у межах кримінального провадження № 32013110080000071. Відтак, з огляду на те, що слідчим не було доведено необхідність проведення обшуку у даному житловому приміщенні, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві А.В. Замятіна.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду міста Києва