Ухвала суду № 48441781, 25.02.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/582/14

ун. № 759/3006/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі Трегубенку М.В., розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А., клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятіна А.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.1, ст.ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ст. 205 ч.1, ст. 209 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В :

25 лютого 2014 року до Святошинського районного суду міста Києва звернувся старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятін А.В. за згодою старшого прокурора Речицької Н.А. із клопотанням про тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів із можливістю їх вилучення.

Вивчивши клопотання із долученими додатками до нього, заслухавши учасників розгляду клопотання суд дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із такого.

Так, клопотання обґрунтовано тим, що що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Райкон" (код 38388160).

26 липня 2013 року СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110080000105 відносно ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному провадженні встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, в період з 01.02.2011 по 30.09.2012 р., використовуючи реквізити ТОВ "Каліон", ТОВ "Імпульс Трейд", ТОВ "Капексбуд", ТОВ "Вікторія Трейд плюс", ТОВ "Мератон" сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість ТОВ "Украгро-тек" на загальну суму 5544,0 тис. грн. та іншим легально діючим підприємствам.

В ході подальшого розслідування у кримінальному провадженні № 32013110080000105 встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мають відношення до незаконної діяльності ТОВ "Райкон" (код 38388160), в зв'язку з чим кримінальне провадження № 32013110080000105 об'єднано з матеріалами кримінального провадження №32013110080000071.

Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в своїй незаконній діяльності також використовують реквізити підприємств: ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324), ТОВ "Венера Трейд" (код ЄДРПОУ 38448837), ТОВ "Гепард Груп" (код ЄДРПОУ 38448989), ТОВ "Альтаір компані" (код ЄДРПОУ 38698504), ТОВ "Мератон" (код ЄДРПОУ 38497622), ТОВ "Міра Прок" (код ЄДРПОУ 38256891), ТОВ "Арторріум" (код ЄДРПОУ 38727042), ТОВ "Чізар компані" (код ЄДРПОУ 38726756), ПП "Мірасол Трейд" (код ЄДРПОУ 38835631).

Допитаний директор ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324) ОСОБА_8 повідомив, що ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності він не має, підприємство зареєстрував за грошову винагороду, без мети зайняття фінансово-господасрькою діяльністю ТОВ «Домкраст».

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2006 року, ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324) зареєстровано в державній районній адміністрації Дніпровського району м. Києва (в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дніпровській районній у місті Києві державній адміністрації), в приміщеннях якої зберігаються статутні та реєстраіційні документи підприємства.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятіна А.В. задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятіну А.В. тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів (оригіналів) ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324) тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дніпровського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 25 березня 2014 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва