Ухвала суду № 48441752, 04.02.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/350/14

ун. № 759/1648/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Трегубенку М.В., розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва В. Шоп'як, клопотання старшого слідчого ВРГЗ СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві В. Шевченко про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 205 КК України, у межах кримінального провадження, внесеного до реєстру досудових розслідувань №42013110000000837 від 25.09.2013 року,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого ВРГЗ СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві В. Шевченко про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на поточний рахунок, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_3, яка оформлена на ОСОБА_2.

Прокурор клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, виходячи із такого.

Як вбачається із матеріалів доданих до клопотання, невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинено діяння, спрямоване на створення ряду суб'єктів господарювання, серед яких: ТОВ «Гомеотон» (код за ЄДРПОУ 36265506), ТОВ «Комплект Альянс» (код за ЄДРПОУ 37944558), ПП «Каннеті Груп» (код за ЄДРПОУ 36243739), ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код за ЄДРПОУ 37955528), ТОВ «Скайбілдван» (код за ЄДРПОУ 34760683), ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (код за ЄДРПОУ 37485307), ТОВ «Темарал» (код за ЄДРПОУ 3748930), ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код за ЄДРПОУ 37955601), ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815), ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347), ТОВ «Факторіум» (код за ЄДРПОУ 37505768), ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код за ЄДРПОУ 38003741), ПП «Фора-Трейд» (код за ЄДРПОУ 32523583), ТОВ «БК «Євро Фасад» (код за ЄДРПОУ 36083254), ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код за ЄДРПОУ 38003715), ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код за ЄДРПОУ 37033597), ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код за ЄДРПОУ 37815918), з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» на суму понад 50 мільйонів гривень, що завдало велику матеріальну шкоду Банку.

В ході проведення аналізу податкової звітності ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» органами слідства встановлено, що останні фінансово-господарську діяльність фактично не проводили з моменту реєстрації, необхідними виробничими потужностями, автотранспортом та приміщеннями не володіють, до податкових органів не звітують.

Вище наведені факти вказують на те, що ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» мають ознаки «фіктивного» підприємництва, створені та діють з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження № 42013110000000837 та проведення комплексних відповідних заходів встановлено, що реквізити ТОВ «Гомеотон» (код за ЄДРПОУ 36265506), ТОВ «Комплект Альянс» (код за ЄДРПОУ 37944558) та ПП «Канетті Груп» (код за ЄДРПОУ 36243739) використовуються для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» (далі - Банк) на суму понад 50 млн. грн., яка була організована впродовж 2012 року Головою наглядової ради Банку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, членами наглядової ради Банку ОСОБА_8 та ОСОБА_9

Зокрема, ОСОБА_2, використовуючи організаційно-розпорядчі повноваження щодо управління та розпорядження майном банківської установи, у тому числі коштами її клієнтів, надавав вказівки ОСОБА_8 щодо підбору фіктивних юридичних осіб для видачі їм кредитів під заставу неліквідних цінних паперів.

30.01.2014 на підставі Ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 29.01.2014 було проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1. Під час обшуку було виявлено та вилучено протоколом обшуку банківську картку за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_10, відкрита в ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302. В ході обшуку було встановлено, що банківська картка за НОМЕР_2, оформлена на ОСОБА_10, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, яка являється офіційною дружиною ОСОБА_2

Враховуючи вищевказані обставини кримінального провадження підставою у зв'язку з якими потрібно здійснити накладення арешту на поточний рахунок, який відкритий в ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302 (юридична адреса: м. Київ вул. Димитрова, 9 А) та закріплений за банківською карткою НОМЕР_2, оформлена на ОСОБА_10, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (на банківській картці вказано ОСОБА_10), досудове розслідування вважає, що незастосування цього заходу зумовить труднощі та неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно (грошові кошти Банку) може бути приховане чи відчужене.

Відповідно до частини 1 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

За змістом наведених правових норм такий вид забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту може бути застосований щодо майна, власником якого є обвинувачений, підозрюваний, або особа, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого.

Санкція частини 4 статті 190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі.

Відтак, враховуючи вищевикладене, суд вважає за можливе задовольнити клопотання слідства і накласти арешт на поточний рахунок, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, оформлена на ОСОБА_10, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (на банківській картці вказано ОСОБА_10), в ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302 (юридична адреса: м. Київ вул. Димитрова, 9 А), та заборонити видаткові операції по ньому, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів на які буде накладено арешт.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 170,171, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

1. Накласти арешт на на поточний рахунок, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, оформлена на ОСОБА_10, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (на банківській картці вказано ОСОБА_10), в ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302 (юридична адреса: м. Київ вул. Димитрова, 9 А), та заборонити видаткові операції по ньому, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів на які буде накладено арешт.

2. Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302 (юридична адреса: м. Київ вул. Димитрова, 9 А), негайно повідомити СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві про суму грошових коштів на поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, оформлена на ОСОБА_10, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (на банківській картці вказано ОСОБА_10).

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її проголошення, а особою, яка перебуває під вартою - з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя: