Ухвала суду № 48441718, 29.01.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/289/14

ун. № 759/1400/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Трегубенку М.В., розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району міста Києва Шопяк В.Б., клопотання старшого слідчого ВРГЗ СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Шевченко В.В. про проведення обшуку у межах кримінального провадження № 42013110000000837 від 25 вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВРГЗ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Шевченко В.В. про проведення обшуку жилого приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю старшого прокурора.

Старший прокурор клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення його, виходячи із такого.

У клопотанні слідчий посилається на те, що невстановленими досудовим розслідуванням особами, за попередньою змовою із ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, вчинено діяння, спрямоване на створення ряду суб'єктів господарювання, серед яких: ТОВ «Гомеотон» (код за ЄДРПОУ 36265506), ТОВ «Комплект Альянс» (код за ЄДРПОУ 37944558), ПП «Каннеті Груп» (код за ЄДРПОУ 36243739), ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код за ЄДРПОУ 37955528), ТОВ «Скайбілдван» (код за ЄДРПОУ 34760683), ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (код за ЄДРПОУ 37485307), ТОВ «Темарал» (код за ЄДРПОУ 3748930), ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код за ЄДРПОУ 37955601), ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815), ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347), ТОВ «Факторіум» (код за ЄДРПОУ 37505768), ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код за ЄДРПОУ 38003741), ПП «Фора-Трейд» (код за ЄДРПОУ 32523583), ТОВ «БК «Євро Фасад» (код за ЄДРПОУ 36083254), ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код за ЄДРПОУ 38003715), ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код за ЄДРПОУ 37033597), ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код за ЄДРПОУ 37815918), з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» на суму понад 50 мільйонів гривень, що завдало велику матеріальну шкоду Банку.

За результатами проведених, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, розшукових заходів встановлено, що директори та засновники ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» жодного відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мають, комерційною діяльністю ніколи не займались.

Зазначене свідчить про те, що не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи використовують реквізити, печатку та банківські рахунки ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» з метою заволодіння грошовими коштами суб'єктів господарювання, а також надають послуги суб'єктам підприємницької діяльності в різних галузях економіки по конвертації грошових коштів, мінімізації податкових зобов'язань, безпідставному формуванню від'ємного значення з ПДВ, а також легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, використовуючи при цьому реквізити вказаних підприємств.

В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження № 42013110000000837 та проведення комплексних відповідних заходів встановлено, що реквізити ТОВ «Гомеотон» (код за ЄДРПОУ 36265506), ТОВ «Комплект Альянс» (код за ЄДРПОУ 37944558) та ПП «Канетті Груп» (код за ЄДРПОУ 36243739) використовуються для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» (далі - Банк) на суму понад 50 млн. грн., яка була організована впродовж 2012 року Головою наглядової ради Банку ОСОБА_11, членами наглядової ради Банку ОСОБА_12 та ОСОБА_13

Згідно оперативної інформації, яка викладена в рапорті старшого оперуповноваженого 2 відділу 1 управління ГУ КЗЕ СБ України, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1, проживає ОСОБА_11, та є достатньо підстав, що за вказаною адресою знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Згідно довідки від БТІ в м. Києві від 20.12.2013 та інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 24.12.2013 встановлено, що власник приміщення за адресою: АДРЕСА_1, є ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 24.06.2010 р.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 223 КПК України).

Приймаючи до уваги вищевикладене, є достатні підстави вважати, що за що за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та інші фінансово-господарські документи пов'язаних з діяльністю вищевказаних підприємств.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого ВРГЗ СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Шевченко В.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити.

надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітану міліції Шевченко В.В., або працівникам міліції, які перебувають у слідчо-оперативній групі, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, є ОСОБА_14, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме:

1) оригінали та копії первинних фінансово-бухгалтерських та фінасово-господарських документів пов'язаних з ТОВ «Гомеотон» (код ЄДРПОУ 36265506); ТОВ «Комплект Альянс» (код ЄДРПОУ 37944558); ПП «Каннеті Груп» (код ЄДРПОУ 36243739); ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528); ТОВ «Скайбілдван» (код ЄДРПОУ 34760683); ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (код ЄДРПОУ 37485307); ТОВ «Темарал» (код за ЄДРПОУ 37448930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код ЄДРПОУ 37955601); ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347); ТОВ «Факторіум» (код ЄДРПОУ 37505768); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38003741); ПП «Фора-Трейд» (код ЄДРПОУ 32523583); ТОВ «БК «Євро Фасад» (код ЄДРПОУ 36083254); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38003715); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код ЄДРПОУ 37033597); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918); ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», МФО 300216; ТОВ «Баристер і партнери» (код ЄДРПОУ 34568280); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_1); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_2); ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_3); ОСОБА_18 (ІНФОРМАЦІЯ_4); ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_5); ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_6); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_7), та іншими суб'єктами господарювання, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення;

2) дискети, диски, мобільні телефони, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення, фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гомеотон» (код ЄДРПОУ 36265506); ТОВ «Комплект Альянс» (код ЄДРПОУ 37944558); ПП «Каннеті Груп» (код ЄДРПОУ 36243739); ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528); ТОВ «Скайбілдван» (код ЄДРПОУ 34760683); ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (код ЄДРПОУ 37485307); ТОВ «Темарал» (код за ЄДРПОУ 37448930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код ЄДРПОУ 37955601); ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347); ТОВ «Факторіум» (код ЄДРПОУ 37505768); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38003741); ПП «Фора-Трейд» (код ЄДРПОУ 32523583); ТОВ «БК «Євро Фасад» (код ЄДРПОУ 36083254); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38003715); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код ЄДРПОУ 37033597); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918); ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», МФО 300216; ТОВ «Баристер і партнери» (код ЄДРПОУ 34568280); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); інформація стосовно осіб, які мають відношення до реєстрації та ведення діяльності зазначених в даному пункті юридичних осіб; інформація стосовно ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_1); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_2); ОСОБА_17 (ІНФОРМАЦІЯ_3); ОСОБА_18 (ІНФОРМАЦІЯ_4); ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_5); ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_6); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_7);

3) гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом; речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, мобільні телефони, магнітні носії інформації, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування та має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення; а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 1 березня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: