Ухвала суду № 48438556, 14.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27835/15-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого Машики В. П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

06.08.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машики В. П., погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальник відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Головного управління нагляду у кримінальному проваджені Генеральної прокуратури України Мельниченком М.І. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001164, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.15 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у період 2013-2014 років директор ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет 2015» ОСОБА_3 та інші службові особи зазначеного товариства зловживаючи своїм службовим становищем розтратили державні кошти в сумі 19,3 млн. грн., що були виділені для вирішення організаційних фінансових та інших питань підготовки для проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року.

Як вказано у клопотанні, ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет 2015» за період 2013-2014 років перерахувало близько 7,8 млн. грн. на рахунки ТОВ «Хотел Менеджмент Груп ЛЛС» (код 37101111).

Також зазначено, що ТОВ «Хотел Менеджмент Груп ЛЛС» (код 37101111), в банку ПАТ «Прайм-Банк» МФО 300669, юридична адреса: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24, фактична адреса: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 6-А, відкрито рахунки №260023012557 (долар США, євро, українська гривня), на які ТОВ «Хотел Менеджмент Груп ЛЛС» (код 37101111) отримало грошові кошти перераховані від ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет 2015».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «Прайм-Банк» МФО 300669, містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машиці Валерію Петровичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Прайм-Банк» МФО 300669, юридична адреса: 03049, м. Київ, вул. Богданівська, 24, фактична адреса: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 6-А, та їхнє вилучення у копіях, а саме: до документів про рух грошових коштів по рахункам № 260023012557 (долар США, євро, українська гривня) «Хотел Менеджмент Груп ЛЛС» (код 37101111), із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, номерів рахунків з яких перераховувались та на які перераховувались грошові кошти, час перерахування коштів (години, хвилини, секунди), залишки на рахунках щодобово та за весь період) та призначенням платежів з моменту відкриття рахунка по 14.08.2015 на магнітному та паперовому носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/27835/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Машиці В. П.

Слідчий суддя І. В. Литвинова