Ухвала суду № 48438552, 14.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27776/15-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого Машики В. П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

06.08.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машики В. П., погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальник відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Головного управління нагляду у кримінальному проваджені Генеральної прокуратури України Мельниченком М.І. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001164, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.15 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у період 2013-2014 років директор ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет 2015» ОСОБА_3 та інші службові особи зазначеного товариства зловживаючи своїм службовим становищем розтратили державні кошти в сумі 19,3 млн. грн., що були виділені для вирішення організаційних фінансових та інших питань підготовки для проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року.

Як вказано у клопотанні, ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет 2015» за період 2013-2014 років перерахувало близько 7,8 млн. грн. на рахунки ТОВ «Хотел Менеджмент Груп ЛЛС» (код 37101111).

Також зазначено, що ТОВ «Хотел Менеджмент Груп ЛЛС» (код 37101111), в банку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9, відкрито рахунки №26000461506 (українська гривня), №26001461538 (євро) та №26005461512 (долар США), на які ТОВ «Хотел Менеджмент Груп ЛЛС» (код 37101111) отримало грошові кошти від ТОВ «Місцевий організаційний комітет «Євробаскет 2015» на загальну суму 7 789 225,00 грн.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машиці Валерію Петровичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, розташованому за адресо: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та їхнє вилучення у копіях, а саме: до документів про рух грошових коштів по рахункам №26000461506 (українська гривня), № 26001461538 (євро) та № 26005461512 (долар США) ТОВ «Хотел Менеджмент Груп ЛЛС» (код 37101111), із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, номерів рахунків з яких перераховувались та на які перераховувались грошові кошти, час перерахування коштів (години, хвилини, секунди), залишки на рахунках щодобово та за весь період) та призначенням платежів з моменту відкриття рахунка по 14.08.2015 на магнітному та паперовому носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/27776/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Машиці В. П.

Слідчий суддя І. В. Литвинова