Ухвала суду № 48438507, 12.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28793/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Топал А.І., за участю слідчого Луцкіної О.М, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Луцкіної О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Луцкіної О.М., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Фіцай П.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Проект-А», із вилученням оригіналів таких документів.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалося на те, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000348, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 5.09.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 13.06.2007 р. ПАТ «Укрсоцбанк» за договором про надання невідновлювальної кредитної лінії надало ПрАТ «Спільне підприємство «Ен Ес Ай Констракшн» кредитні кошти в сумі 40 млн.грн., в забезпечення виконання умов договору банку було передано в заставу будівлю за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, про що 13.06.2007 р. було укладено іпотечний договір, за умовами якого ПрАТ «Спільне підприємство «Ен Ес Ай Констракшн» було заборонено без письмового дозволу банку залучати третіх осіб, однак останнє, не виконуючи зобов'язання за договором, 26.09.2008 р. уклало інвестиційно-підрядний договір із ЗАТ «Проект-А», яке, у свою чергу, використовуючи судове рішення, отримувало плату за оренду зазначених приміщень.

У клопотанні зазначено, що під час розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, на підставі яких ТОВ «Проект-А» (ЄРДПОУ 33835197) здавало в оренду приміщення за адресою м. Київ, вул. Амосова, 12 та отримувало орендну плату за них, 20.02.2015 р. до ТОВ «Проект-А» направлено постанову про витребування копій документів, працівники товариства повідомляли, що запитувані документи готуються та будуть надані після відповідної вказівки керівництва, що зроблено не було.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, надавши можливість ознайомитися з документами справи та виготовити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Луцкіній Олександрі Михайлівні та іншим членам слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Проект-А» (ЄДРПОУ 33835197, м. Київ, вул. Грінченко, 4), з можливістю ознайомитися з документами та виготовити їх копії, а саме:

інвестиційно-підрядного договору від 26.09.2008 р., укладеного з товариством «Спільне підприємство «ЕН ЕС АЙ Констракшн» з усіма додатками;

судових рішень щодо дійсності зазначеного інвестиційного договору та визнання права власності на будівлі по вул. Амосова, 12 у м. Києві;

договорів оренди приміщень по вул. Амосова, 12 у м. Києві, які укладені між ТОВ «Проект-А» та орендарями, у тому числі: ТОВ «Пфайзер Україна» (ЄДРПОУ 37889267), ТОВ «МСД Україна» (ЄДРПОУ 37593131), представництво Американської торговельної палати в Україні, ТОВ «Американська торговельна палата в Україні», ТОВ «ГРУПЕМ» (ЄДРПОУ 35428493), представництво «Апотекс Інк.» в Україні, ТОВ «СІНІАТ» (ЄДРПОУ 31605366), ТОВ «Ферреро Україна» (ЄДРПОУ 32424407), компанія «АОН Фінленд Оі», ТОВ «АОН Україна» (ЄДРПОУ 34679823), ТОВ «ЛЕГО Україна» (ЄДРПОУ 36979658), ТОВ «Нікон», підприємство зі 100% іноземними інвестиціями «Квінтайлс Україна» (ЄДРПОУ 32706645), ТОВ «ЗМ Україна» (ЄДРПОУ 33405034), АТ «Платинум Банк» (ЄДРПОУ 33308489) з усіма додатками, додатковими угодами та змінами;

актів приймання-передачі приміщень між ТОВ «Проект-А» та орендаторами приміщень по вул. Амосова, 12 у м. Києві відповідно до договорів оренди приміщень;

рахунків про оплату оренди приміщень по вул. Амосова, 12 у м. Києві за період з 01.04.2013 р. до 31.12.2013 р. на користь ТОВ «Проект-А»;

актів приймання-передачі наданих послуг (акти виконаних робіт тощо) за період з 01.04.2013 р. по 31.12.2013 р. між ТОВ «Проект-А» та всіма орендарями приміщень по вул. Амосова, 12 у м. Києві відповідно до договорів оренди приміщень;

банківських виписок або інших документи, які свідчать про надходження коштів на користь ТОВ «Проект-А» у якості плати за оренду приміщень по вул. Амосова, 12 у м. Києві за період з 01.04.2013 р. по теперішній час, а також надходження «Депонованого грошового забезпечення»;

листування між ТОВ «Проект-А» і орендаторами з питань оренди приміщень по вул. Амосова, 12 у м. Києві за період з 01.04.2013 р. по теперішній час;

відомості аналітичного бухгалтерського обліку щодо розрахунків з орендарями приміщень по вул. Амосова, 12 у м. Києві за період з 01.04.2013 р. по даний час;

документи, що підтверджують внесення «Депонованого грошового забезпечення» на рахунки ТОВ «Проект-А» при укладені договорів оренди приміщень між ТОВ «Проект-А» та орендаторами приміщень по вул. Амосова, 12 у м. Києві, їх використання (повернення платнику, зарахування як орендна плата тощо) та документи, що підтверджують відображення цих операцій у бухгалтерському та податковому обліку ТОВ «Проект-А», тощо;

листування між ТОВ «Проект-А» і ПАТ «Укрсоцбанк» з питань оренди приміщень по вул. Амосова, 12 у м. Києві;

статутних та реєстраційних документів ТОВ «Проект-А» у редакціях, які діяли в період укладання договорів оренди приміщень за адресою: м. Київ. вул. Амосова, 12, між ТОВ «Проект-А» та усіма орендарями;

наказів про призначення/звільнення, посадові інструкції, документи про визначення функціональних обов'язків та розподіл обов'язків службових осіб ТОВ «Проект-А» відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності, в тому числі директора та головного бухгалтера;

наказів про призначення/звільнення, посадові інструкції, документи про визначення функціональних обов'язків та розподіл обов'язків службових осіб ТОВ «Проект-А», які мають(мали) доступ до надання електронної форми податкової звітності та використання електронного ключа доступу до системи «Клієнт-Банк»;

документів, які містять підписи та почерк діючих в період укладання договорів оренди між ТОВ «Проект-А» та орендарями приміщень за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, головного бухгалтера ТОВ «Проект-А» ОСОБА_4 та директора ОСОБА_5 та інших осіб уповноважених на здійснення фінансово-господарської діяльності в період укладання договорів оренди між ТОВ «Проект-А» та орендарями приміщень за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12;

інших документів, що мають відношення до здачі в оренду приміщень по вул. Амосова, 12 у м. Києві та отримання за них орендної плати за період з 01.04.2013 р. по 31.12.2013 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/28793/15-к

прим.2 - слідчий Луцкіній О.М.

копія - ТОВ «Проект-А»

виконавець: Волкова С.Я.

12.08.2015 р.