Ухвала суду № 48438406, 12.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28731/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Топал А.І., за участю прокурора Ромащенка М.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Соловйова М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Соловйова М.О., погоджене прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури україни Дорошенком О.М., про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ Банк "Меркурій" м. Харкова (МФО - 351663, код ЄДРПОУ - 14310299), за адресою: Україна, 61001, Харків, вул. Плеханівська, 126.

В судовому засіданні прокурор, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013000000000396, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11. 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України

У даному провадженні досліджуються обставини вчинення службовими особами дочірнього підприємства державної компанії «Укрспецекспорт» державного підприємства «Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «Прогрес», державного підприємства «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова», державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» службового підроблення та зловживання своїм службовим становищем, що призвело до невиконання масштабних зовнішньоекономічних контрактів, укладених з Міністерством оборони Республіки Ірак, щодо постачання техніки військового призначення, надання послуг з ремонту та її модифікації тощо, чим спричиненні тяжкі наслідки. Встановлено, що у 2009-2013 роках ДП СЗТФ «Прогрес» для забезпечення виконання укладених з Міністерством оборони Республіки Ірак контрактів, залучено для надання агентських, юридичних та інших послуг іноземні компанії: а саме: Universal Investment Group (США), Jankovic&Associates. Inc. (США), Mirage Sarl (Ліван, Бейрут), AL-Jar trading FZCO (ОАЄ Дубаї), Company Paragon Impex Ltd (Лондон), Wahi AL-Abda'a Co (Ірак), Lionel Europe Corporation (Лондон), Runestone Partners LLC (США), Dinet Group LTD (Беліз), Rawat Al-Moruge (Ірак) та Al Khairat Al Arabia Co (Ірак) яких у дійсності надано не було. Крім того, в ході тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ДП СЗТФ «Прогрес», а саме - до матеріалів листування ДП СЗТФ «Прогрес» з агентами стосовно виконання зовнішньоекономічних контрактів укладених з Міністерством оборони Республіки Ірак, встановлено, що листування із зазначеними іноземними компаніями, чи їх працівниками не велося. В ході досудового розслідування встановлено, що ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова» у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок №2600330016/840, відкритого у фінансовій установі АТ Банк "Меркурій" м. Харкова (МФО - 351663, код ЄДРПОУ - 14310299) (Україна, 61001, Харків, вул. Плеханівська, 126). У зв'язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період із моменту їх відкриття і по теперішній час, джерел надходження грошових коштів на ці рахунки і їх використання, що становлять банківську таємницю, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів. Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Враховуючи, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, та ознайомлення її представників із змістом даного клопотання, усвідомлення значення документів, тимчасовий доступ до яких та вилучення яких порушується, існуватиме реальна загроза їх заміни та/чи знищення, передачі іншим особам, сповіщення осіб, які мають відношення до їх підписання і вжиття ними заходів до приховування слідів протиправних дій, перешкоджання проведенню послідуючих слідчих дій у провадженні, - вважаю за необхідне розглянути це клопотання без виклику такої особи - представників Державного підприємства «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова». Вищевказані документи, як слідує з вимог п.п. 4, 5 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Соловйову М.О. дозвіл на розкриття інформації, яка становить банківську таємницю та тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні АТ Банк "Меркурій" м. Харкова (МФО - 351663, код ЄДРПОУ - 14310299), за адресою: Україна, 61001, Харків, вул. Плеханівська, 126 щодо використання банківського рахунку №2600330016/840 за період із моменту його відкриття по 12.08.2015, який відкритий та використовувався Державним підприємством «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова», а саме до документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо коштів по банківському рахунку №2600330016/840 за період із моменту його відкриття по 12.08.2015, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання, а саме: про рух коштів по банківському рахунку №2600330016/840 з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час із урахуванням всіх видів валюти по даному рахунку; про відкриття рахунку №2600330016/840; контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; банківських виписок про видачу готівки та чеки з моменту відкриття рахунку №2600330016/840 по 12.08.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова» вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів та банком (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання); усіх наявних платіжних доручень ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова» про перерахування з рахунку №2600330016/840 грошових коштів на рахунки резидентів та нерезидентів; заявок на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунку №2600330016/840 по 12.08.2015; угод та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій по рахунку №2600330016/840; доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися від ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова»; інших документів, які надавалися ДП «АНТОНОВ» при розпорядженні рахунку №2600330016/840, що перебувають у володінні АТ Банк "Меркурій" м. Харкова (МФО - 351663, код ЄДРПОУ - 14310299) (Україна, 61001, Харків, вул. Плеханівська, 126).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/28731/15-к

прим.2 - слідчий Соловйов М.О.

копія - АТ Банк "Меркурій" м. Харкова

виконавець: Волкова С.Я.

12.08.2015