Ухвала суду № 48438182, 31.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26959/15-к

У Х В А Л А

31 липня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., за участю секретаря Король А.О., сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України Громадського О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

31.07.2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України Громадського О.А. про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «Nissan X-Trail», легковий універсал сірого кольору, номерний знак транспортного засобу НОМЕР_69, який належить ОСОБА_2

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000255 від 30.04.2015 за фактами розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем з боку співробітників ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663), а саме власником банку - головою Спостережної ради ОСОБА_4 та Першим заступником Голови Правління ОСОБА_2 за попередньою змовою з фізичними особами (власниками банку), та юридичними особами розроблено та втілено у дію схему незаконного виведення активів банку шляхом конвертування грошових коштів у готівку із залученням СГД з ознаками фіктивності, отримання «фіктивних» кредитів, купівлі продажу цінних паперів, а також обслуговування банківських рахунків на паспортні дані осіб (соціально не захищених, безробітних або раніше засуджених), що ніякого відношення до подальшого функціонування рахунків не мали.

У ході відпрацювання встановлено, що частина фізичних осіб відкривала банківські рахунки на прохання інших осіб на свої паспортні дані, але цими рахунками не розпоряджалась, грошові кошти готівкою не знімала та ніякого відношення до їх діяльності не має, відношення до отримання кредитів та купівлі продажу валюти не має. Всього впродовж 2012-2014 років за реалізацією даної схеми було незаконно конвертовано у готівку грошові кошти в сумі 7 млрд. грн.

Органом досудового слідства встановлені фізичні особи, які відкрили у період 2013-2014 років рахунки в «Банку Національний Кредит», а саме: ОСОБА_5 (інд. код НОМЕР_1), ОСОБА_6 (інд. код НОМЕР_2), ОСОБА_7 (інд. код НОМЕР_2), ОСОБА_8 (інд. код НОМЕР_3), ОСОБА_9 (інд. код НОМЕР_4), ОСОБА_10 (інд. код НОМЕР_5) та інші, на рахунки яких були перераховані кошти фізичними особами, які являються співробітниками комерційних банків України та через які проконвертовано понад 100 млн. грн.

Крім того, на рахунки фізичних осіб ОСОБА_66 (інд код НОМЕР_6), ОСОБА_67 (інд. код НОМЕР_7), ОСОБА_68 (інд. код НОМЕР_8), ОСОБА_69 (інд. код НОМЕР_9), ОСОБА_70 (інд. код НОМЕР_10), ОСОБА_71 (інд. код НОМЕР_11), ОСОБА_72 (інд. код НОМЕР_12), ОСОБА_73 (інд. код НОМЕР_13), ОСОБА_74 (інд. код НОМЕР_14) у період 2014 року були перераховані кошті від підприємств з ознаками фіктивності (підприємства за юридичними адресами не знаходяться, директор та засновник в однієй особі, активі у підприємств відсутні ) понад 50 млн. грн, які у подальшому зняті з рахунків по довіреностям без відома власників рахунків. На рахунки ФОП ОСОБА_11 (інд. код НОМЕР_15), ОСОБА_12 (інд. код НОМЕР_16), ОСОБА_13 (інд. код НОМЕР_17), ОСОБА_14, які відкриті в ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) у період 2014 року були перераховані грошові кошті у сумі понад 40 млн. грн. від підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Стад Сервіс» (код ЄДРПОУ 39290582), у подальшому грошові кошти були зняті.

Крім того, службовими особами ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) була створена злочинна схема по наданню короткострокових кредитів укладених з порушеннями законодавства з метою одержання неправомірної вигоди, надмірної сплати відсотків за кредитами та курсової різниці по договорах на загальну суму понад 700 млн. грн, а також подальша конвертація у вигляді зняття коштів з рахунків «підставних» фізичних осіб, видачі «фіктивних» кредитів без наявних застав майна, а також конвертації грошових коштів у валюту та вивода на підконтрольні офшорні компанії за межі України.

Органом досудового розслідування встановлено, що для здійснення описаної злочинної діяльності та зберігання підроблених документів ОСОБА_2 використовала власний автомобіль марки «Nissan X-Trail», легковий універсал сірого кольору, номерний знак транспортного засобу НОМЕР_69.

За результатами пошуку в базі даних ДАІ МВС України встановлено, що автомобіль марки «Nissan X-Trail», легковий універсал сірого кольору, номерний знак транспортного засобу НОМЕР_69, на праві власності належить ОСОБА_2

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених в ньому підстав.

Обшук відповідно до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС Головного слідчого управління МВС України Громадському Олегу Анатолійовичу, групі слідчих у кримінальному провадженні № 12015000000000255 від 30.04.2015р, дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Nissan X-Trail», легковий універсал сірого кольору, державний реєстраційний номер транспортного засобу НОМЕР_69, який належить на праві приватної власності ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання та вилучення предметів, речей і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності та відкриття рахунків наступними громадянами: ОСОБА_5 (інд. код НОМЕР_1) р/р НОМЕР_70, НОМЕР_71, ОСОБА_6 (інд. код НОМЕР_2) р/р НОМЕР_72, НОМЕР_73, ОСОБА_7 (інд. код НОМЕР_2) р/р НОМЕР_74, НОМЕР_75, ОСОБА_8 (інд. код НОМЕР_3) р/р НОМЕР_76, ОСОБА_9 (інд. код НОМЕР_4) р/р НОМЕР_77, ОСОБА_10 (інд. код НОМЕР_5) р/р НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80, ОСОБА_15 (інд. код НОМЕР_18) р/р НОМЕР_81, НОМЕР_82, ОСОБА_16 (інд. код НОМЕР_19) р/р НОМЕР_83, ОСОБА_17 (інд. код НОМЕР_20) р/р НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_86, НОМЕР_87, НОМЕР_88, НОМЕР_89, НОМЕР_90, НОМЕР_91, НОМЕР_92, НОМЕР_93, НОМЕР_94, НОМЕР_95, НОМЕР_96, НОМЕР_97, НОМЕР_98, НОМЕР_99, НОМЕР_100, НОМЕР_101, НОМЕР_102, НОМЕР_103, НОМЕР_104, НОМЕР_105, НОМЕР_106, НОМЕР_107, НОМЕР_108, НОМЕР_109, НОМЕР_110, НОМЕР_111, НОМЕР_112, НОМЕР_113, НОМЕР_114, НОМЕР_115, НОМЕР_116, НОМЕР_117, НОМЕР_118, НОМЕР_119, НОМЕР_120, ОСОБА_18 (інд. код НОМЕР_21) р/р НОМЕР_121, НОМЕР_122, НОМЕР_123, ОСОБА_19 (інд. код НОМЕР_22) р/р НОМЕР_124, НОМЕР_125, НОМЕР_126, НОМЕР_127, НОМЕР_128, НОМЕР_129, НОМЕР_130, НОМЕР_131, НОМЕР_132, НОМЕР_133, НОМЕР_134, НОМЕР_135, НОМЕР_136, НОМЕР_137, НОМЕР_138, НОМЕР_139, НОМЕР_140, НОМЕР_141, НОМЕР_142, НОМЕР_143, НОМЕР_144, НОМЕР_145, ОСОБА_20 (інд. код НОМЕР_23) р/р НОМЕР_146, НОМЕР_147, НОМЕР_148, НОМЕР_149, НОМЕР_150, НОМЕР_151, НОМЕР_152, НОМЕР_153, НОМЕР_154, НОМЕР_155, НОМЕР_156, НОМЕР_157, НОМЕР_158, НОМЕР_159, НОМЕР_160, НОМЕР_161, НОМЕР_162, НОМЕР_163, ОСОБА_21 (інд. код НОМЕР_24) р/р НОМЕР_164, НОМЕР_165, НОМЕР_166, НОМЕР_167, НОМЕР_168, НОМЕР_169, ОСОБА_22 (інд. код НОМЕР_25) р/р НОМЕР_170, НОМЕР_171, НОМЕР_172, НОМЕР_173, НОМЕР_174, ОСОБА_23 (інд. код НОМЕР_26) р/р НОМЕР_175, НОМЕР_176, НОМЕР_177, НОМЕР_178, НОМЕР_179, НОМЕР_180, НОМЕР_181, НОМЕР_182, НОМЕР_183, НОМЕР_185, НОМЕР_184, НОМЕР_186, НОМЕР_187, НОМЕР_188, НОМЕР_189, НОМЕР_190, НОМЕР_191, НОМЕР_192, НОМЕР_193, НОМЕР_194, НОМЕР_195, НОМЕР_196, НОМЕР_197, НОМЕР_198, НОМЕР_199, НОМЕР_200, НОМЕР_201, НОМЕР_202, НОМЕР_203, НОМЕР_204, НОМЕР_205, НОМЕР_206, НОМЕР_207, ОСОБА_24 (інд. код НОМЕР_27) р/р НОМЕР_208, НОМЕР_209, ОСОБА_25 (інд. код НОМЕР_28) р/р НОМЕР_210, НОМЕР_211, НОМЕР_212, НОМЕР_213, ОСОБА_26 (інд. код НОМЕР_29) р/р НОМЕР_214, НОМЕР_215, НОМЕР_216, НОМЕР_217, ОСОБА_27 (інд. код НОМЕР_30) р/р НОМЕР_218, НОМЕР_219, НОМЕР_220, ОСОБА_28 (інд. код НОМЕР_31) р/р НОМЕР_221, НОМЕР_222, ОСОБА_29 (інд. код НОМЕР_32) р/р НОМЕР_223, НОМЕР_224, НОМЕР_225, НОМЕР_226, ОСОБА_30 (інд. код НОМЕР_33) р/р НОМЕР_227, ОСОБА_31 (інд. код НОМЕР_34) НОМЕР_228, НОМЕР_229, ОСОБА_32 (інд. код НОМЕР_35) р/р НОМЕР_230, ОСОБА_33 (інд. код НОМЕР_36) р/р НОМЕР_231, ОСОБА_34 (інд. код НОМЕР_37) р/р НОМЕР_232, ОСОБА_35 (інд. код НОМЕР_38) р/р НОМЕР_233, ОСОБА_36 (інд. код НОМЕР_39) р/р НОМЕР_234, НОМЕР_235, ОСОБА_37 (інд. код НОМЕР_40) р/р НОМЕР_236, ОСОБА_38 (інд. код НОМЕР_41) р/р НОМЕР_237, НОМЕР_238, НОМЕР_239, НОМЕР_240, ОСОБА_39 (інд. код НОМЕР_42) р/р НОМЕР_241, ОСОБА_40 (інд. код НОМЕР_43) р/р НОМЕР_242, ОСОБА_41 (інд. код НОМЕР_44) р/р НОМЕР_243, НОМЕР_244, ОСОБА_42 (інд. код НОМЕР_45) р/р НОМЕР_245, НОМЕР_246, ОСОБА_43 (інд. код НОМЕР_46) р/р НОМЕР_247, ОСОБА_44 (інд. код НОМЕР_47) р/р НОМЕР_248, НОМЕР_249, ОСОБА_45 (інд. код НОМЕР_48) р/р НОМЕР_250, НОМЕР_251, НОМЕР_252, ОСОБА_46 (інд. код НОМЕР_49) р/р НОМЕР_253, НОМЕР_254, НОМЕР_255, ОСОБА_47 (інд. код НОМЕР_50) р/р НОМЕР_256, НОМЕР_257, НОМЕР_258, ОСОБА_48 (інд. код НОМЕР_51) р/р НОМЕР_259, НОМЕР_260, ОСОБА_49 (інд. код НОМЕР_52) р/р НОМЕР_261, НОМЕР_262, НОМЕР_263 НОМЕР_264, ОСОБА_50 (інд. код НОМЕР_53) р/р НОМЕР_265, ОСОБА_51 (інд. код НОМЕР_54) р/р НОМЕР_266, ОСОБА_52 (інд. код НОМЕР_55) р/р НОМЕР_267, ОСОБА_10 (інд. код НОМЕР_5) р/р НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80, ОСОБА_53 (інд. код НОМЕР_56) р/р НОМЕР_268, ОСОБА_54 (інд. код НОМЕР_57) р/р НОМЕР_269, ОСОБА_55 (інд. код НОМЕР_58) р/р НОМЕР_270, ОСОБА_56 (інд. код НОМЕР_59) р/р НОМЕР_271, ОСОБА_57 (інд. код НОМЕР_60) р/р НОМЕР_272, ОСОБА_58 (інд. код НОМЕР_61) р/р НОМЕР_273, ОСОБА_59 (інд. код НОМЕР_62) р/р НОМЕР_274, ОСОБА_60 (інд. код НОМЕР_63) р/р НОМЕР_275, ОСОБА_61 (інд. код НОМЕР_64) р/р НОМЕР_276, ОСОБА_62 (інд. код НОМЕР_65) р/р НОМЕР_277, ОСОБА_63 (інд. код НОМЕР_66) р/р НОМЕР_278, ОСОБА_64 (інд. код НОМЕР_67) р/р НОМЕР_279, ОСОБА_30 (інд. код НОМЕР_33) р/р НОМЕР_227, ОСОБА_65 (інд. код НОМЕР_68) р/р НОМЕР_280, ОСОБА_66 (інд. код НОМЕР_6), ОСОБА_67 (інд. код НОМЕР_7), ОСОБА_68 (інд. код НОМЕР_8), ОСОБА_69 (інд. код НОМЕР_9), ОСОБА_70 (інд. код НОМЕР_10), ОСОБА_71 (інд. код НОМЕР_11), ОСОБА_72 (інд. код НОМЕР_12), ОСОБА_73 (інд. код НОМЕР_13), ОСОБА_74 (інд. код НОМЕР_14), ФОП ОСОБА_11 (інд. код НОМЕР_15), ОСОБА_12 (інд. код НОМЕР_16), ОСОБА_13 (інд. код НОМЕР_17), ОСОБА_14, ТОВ «Стад Сервіс» (код ЄДРПОУ 39290582), які відкриті в ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) у період з 01.01.2013 по 20.07.2015,

- печаток, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб;

- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначених СПД та фізичних осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб;

- анкет клієнтів банку (зазначених СПД та фізичних осіб) по банківських рахунках;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками зазначених СПД та фізичних осіб;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному вигляді) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках зазначених СПД та фізичних осіб;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги вказаним СПД та фізичним особам співробітниками ПАТ «Банк Національний кредит» (ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками

ПАТ «Банк Національний кредит» (ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702) банківських операцій по банківських рахунках зазначених СПД та фізичних осіб, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- документів щодо придбання вказаними СПД та фізичними особами чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахункам зазначених СПД та фізичних осіб в національній та іноземній валютах (в друкованому та електронному вигляді);

- юридичних справ вищевказаних СПД та фізичних осіб;

- договорів, укладених вказаними СПД і фізичними особами та інших документів, оплату вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків зазначених СПД та фізичних осіб;

- документів в друкованому та електронному вигляді, на підставі яких зазначені СПД та фізичні особи купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005;

- платіжних доручень зазначених СПД та фізичних осіб в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих зазначеними підприємствами та фізичними особами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008;

- кредитних справ щодо видачі ПАТ «Банк Національний кредит» (ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702) кредитів вищевказаним СПД та фізичним особам, в тому числі: заяв (клопотань) на отримання кредиту, бізнес-планів, техніко-економічних обґрунтувань потреби в кредиті на відповідні цілі, контрактів та/або договорів про купівлю-продаж, фінансової звітності (для юридичних осіб), інформації, наданої боржником та документально підтверджену іншими банками, інформації про стан виконання зобов'язань боржника перед банком за попередніми договорами, кредитних історій, інформації про перевірку цільового використання кредиту; підтверджуючих документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявних фінансових зобов'язань, оприбуткування заставленого майна тощо; аудиторських висновків про фінансовий стан боржника (за наявності); висновків уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника; установчих та реєстраційних документів (для юридичних осіб), копій паспортів; рішень колегіальних органів банку про можливість надання кредиту або рішень колегіальних органів щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; договорів про надання кредиту і додаткових договорів до нього; договорів застави (іпотеки) та додаткових договорів до них, гарантійних листві; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту, договори застави (іпотеки) та додаткові договори до них від імені контрагента банку; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передається в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна (майнових прав) під час видачі кредиту; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна (акти, довідки, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна та документи, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу;

- документів щодо формування ПАТ «Банк Національний кредит»

(код ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702 резервів для відшкодування можливих втрат внаслідок кредитування вищевказаних юридичних та фізичних осіб;

- внутрішньобанківських положень щодо здійснення активних банківських операцій;

- положень щодо оцінки ризиків, формування та використання резервів за кожним видом фінансових активів, групою фінансових активів, дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю банку та наданими фінансовими зобов'язаннями ПАТ «Банк Національний кредит» (ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702);

- документів (накази, розпорядження, протоколи) щодо створення (внесення змін) кредитного комітету та документи, якими був передбачений порядок кредитування юридичних та фізичних осіб за період з 01.01.2013 (в тому числі положень про кредитування);

- особових справ членів правління банку та кредитного комітету, їх посадові інструкції, положення по управліннях, департаментах, відділах, де вони працюють;

- неврахованих грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності;

- комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо операцій банку з вищевказаними СПД та фізичними особами, а також відеозаписами зняття коштів готівкою з рахунків зазначених юридичних та фізичних осіб;

- зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників банку та перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб;

- книг, журналів, реєстрів, та інших документів, які відображають операції що були надані до Державного комітету фінансового моніторингу України з відміткою про їх отримання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26959/15-к.

Примірник 2 надано слідчому Громадському О.А.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко