Ухвала суду № 48438085, 30.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Примірник ___

Справа № 757/26686/15-к

У Х В А Л А

Іменем України

30 липня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнко С.Ю., за участю слідчого Чмира А.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чмира А.А. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

30.07.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 12015000000000248 від 28.04.2015 року надійшло клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чмира А.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Пономаренко О.А., який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про проведення обшуку в складському приміщенні ТОВ «ОРГАНОСІН ЛТД» (код ЄДРПОУ 24377666) розташованому за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, які знаходяться на земельній ділянці що належить Київській міській раді та орендується ТОВ ОСТ-ВЕСТ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 35094092), з метою відшукання та вилучення речей, предметів і документів, знарядь кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а саме: оригінали (у разі відсутності оригіналів копії) фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ «СІНМЕДІК ЛТД» (код ЄДРПОУ 24377666) з компанією «OPTIMED LABORATORIES LIMITED», які стосуються придбання лікарських засобів та документів, які стали підставою для митного оформлення вантажу, що надходив в період з січня 2012 року по серпень 2013 року на адресу ТОВ «СІНМЕДІК ЛТД», а саме: вантажно-митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідні документи, договори купівлі-продажу товару, договори поруки, технічна документація на вантаж, запити щодо визначення митної вартості товару, рішення, протоколи про визначення митної вартості товару, дорожні відомості, квитанції (акти) про прийняття вантажу, декларації постачальника про відповідність, сертифікати якості та походження товарів, акти про проведення митного огляду товарів, платіжні доручення, комерційні рахунки-фактури, висновки державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, листування (в тому числі в електронному вигляді) між ТОВ «СІНМЕДІК ЛТД», OPTIMED LABORATORIES LIMITED, ORGANOSYN LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED, SYNMEDIC LABORATORIES PRIVATE LIMITED та цих суб'єктів з третіми особами, а також державними органами, установчі документи, бланки, штампи та печатки OPTIMED LABORATORIES LIMITED та ORGANOSYN LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED, інвойсів та інших документів (в тому числі в електронному вигляді), які використовувались при митному оформленні лікарських засобів в Індії, митні документи по фактах оформлення експорту лікарських засобів з Індії, а також оригінали фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ «СІНМЕДІК ЛТД» з підприємствами, яким в подальшому були продані лікарські засоби, що бели ввезенні в період з січня 2012 року по серпень 2013 року на адресу ТОВ «СІНМЕДІК ЛТД», а саме: договори-купівлі продажу з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікаціями, технічної документації, акти прийому-передач, звірки розрахунків, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, всіх платіжних документів на підставі яких перераховувалися кошти за вказаний товар, всю наявну технічну документацію на товар, сертифікати якості, всіх інших документів на підставі яких постачався вказаний товар (кошторис, листування, відомості про кількість та вартість товару, тендерної документації, тощо), бухгалтерські документи (оборотно-сальдові відомості, програма 1С, інше), установчі документи, бланки, штампи та печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності, комп'ютерна техніка інші електронні носії інформації на яких міститься зазначена інформація (документи), печатки, штампи, установчі (реєстраційні) документи офшорних підприємств, чекові книжки, електронні засоби віддаленого доступу до керування банківськими рахунками, чорнові записи щодо ввезення вантажу з зазначенням реальної вартості, назви товару, коду товару за УКТЗЕД, фактурної вартості товару, кількості товару, його ваги та асортименту, інвентаризаційні та інші відомості залишків товарно-матеріальних цінностей.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - ст. слідчий в ОВС ГСУ МВС України Чмир А.А. вказує, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000248 від 28.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212 ч. 3, 209 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «СІНМЕДІК ЛТД» (код ЄДРПОУ 24377666) створили схему ухилення від сплати податку на прибуток та виведення за кордон коштів в особливо великих розмірах, отриманих від реалізації ТОВ «СІНМЕДІК ЛТД» імпортованих з Індії лікарських засобів, по значно завищеним цінам з використанням пов'язаної компанії - посередника «OPTIMED LABORATORIES LIMITED», яка зареєстрована у Великобританії.

Згідно реєстраційних документів щодо власності на нерухоме майно земельна ділянка за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14 з цільовим призначенням для експлуатації та обслуговування будівель і споруд майнового комплексу належить Київській міській раді та орендується ТОВ ОСТ-ВЕСТ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 35094092).

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чмира А.А. про проведення обшуку, - задовольнити.

Надати ст. слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чмиру А.А. та за його дорученням слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015000000000248, дозвіл на проведення обшуку в складському приміщенні ТОВ «ОРГАНОСІН ЛТД» (код ЄДРПОУ 24377666) розташованому за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, які знаходяться на земельній ділянці що належить Київській міській раді та орендується ТОВ ОСТ-ВЕСТ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 35094092), з метою відшукання та вилучення речей, предметів і документів, знарядь кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а саме: оригінали (у разі відсутності оригіналів копії) фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ «СІНМЕДІК ЛТД» (код ЄДРПОУ 24377666) з компанією «OPTIMED LABORATORIES LIMITED», які стосуються придбання лікарських засобів та документів, які стали підставою для митного оформлення вантажу, що надходив в період з січня 2012 року по серпень 2013 року на адресу ТОВ «СІНМЕДІК ЛТД», а саме: вантажно-митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідні документи, договори купівлі-продажу товару, договори поруки, технічна документація на вантаж, запити щодо визначення митної вартості товару, рішення, протоколи про визначення митної вартості товару, дорожні відомості, квитанції (акти) про прийняття вантажу, декларації постачальника про відповідність, сертифікати якості та походження товарів, акти про проведення митного огляду товарів, платіжні доручення, комерційні рахунки-фактури, висновки державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, листування (в тому числі в електронному вигляді) між ТОВ «СІНМЕДІК ЛТД», OPTIMED LABORATORIES LIMITED, ORGANOSYN LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED, SYNMEDIC LABORATORIES PRIVATE LIMITED та цих суб'єктів з третіми особами, а також державними органами, установчі документи, бланки, штампи та печатки OPTIMED LABORATORIES LIMITED та ORGANOSYN LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED, інвойсів та інших документів (в тому числі в електронному вигляді), які використовувались при митному оформленні лікарських засобів в Індії, митні документи по фактах оформлення експорту лікарських засобів з Індії, а також оригінали фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ «СІНМЕДІК ЛТД» з підприємствами, яким в подальшому були продані лікарські засоби, що бели ввезенні в період з січня 2012 року по серпень 2013 року на адресу ТОВ «СІНМЕДІК ЛТД», а саме: договори-купівлі продажу з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікаціями, технічної документації, акти прийому-передач, звірки розрахунків, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, всіх платіжних документів на підставі яких перераховувалися кошти за вказаний товар, всю наявну технічну документацію на товар, сертифікати якості, всіх інших документів на підставі яких постачався вказаний товар (кошторис, листування, відомості про кількість та вартість товару, тендерної документації, тощо), бухгалтерські документи (оборотно-сальдові відомості, програма 1С, інше), установчі документи, бланки, штампи та печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності, комп'ютерна техніка інші електронні носії інформації на яких міститься зазначена інформація (документи), печатки, штампи, установчі (реєстраційні) документи офшорних підприємств, чекові книжки, електронні засоби віддаленого доступу до керування банківськими рахунками, чорнові записи щодо ввезення вантажу з зазначенням реальної вартості, назви товару, коду товару за УКТЗЕД, фактурної вартості товару, кількості товару, його ваги та асортименту, інвентаризаційні та інші відомості залишків товарно-матеріальних цінностей.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26686/15-к.

Примірник 2 - наданий ст. слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чмиру А.А.