Ухвала суду № 48432039, 19.01.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/297/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 січня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Позарецька С.М.,

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1,

прокурора - Мартинюка М.П.,

слідчого - Нестеренко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 2 класу ОСОБА_3, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12014250000000429 від 09.10.2014, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_2, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 2 класу ОСОБА_3, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що в період червня 2014 року між ТОВ «Віал ОСОБА_4» м. Черкаси та ПП «ТМ Мегантранс» було укладено договори на перевезення вантажу (кукурудзи) за маршрутом м. Троїцьке, Луганської області до м. Іллічівськ, Одеської області. Згідно укладених договір № 12/14 від 14.06.2014 року, № 14/14 від 16.06.2014 року та 18/14 від 19.06.2014 року ціна за одну тону перевезення становить 480 грн. Так, ТОВ «Віал ОСОБА_4», умисно, з корисливих мотивів і зловживаючи довірою не провели розрахунок з ПП «ТМ Мегантранс» згідно передбачених договорів перевезення вантажу, чим завдали матеріальної шкоди ПП «ТМ Мегантранс» на загальну суму 154214, 40 грн. Таким чином, діями службових осіб ТОВ «Віал ОСОБА_4» заподіяно збитків ПП «ТМ Мегантранс» в великих розмірах.

Дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2014 за № 12014250000000429, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що з метою пошуку вантажоперевізників, відносно яких вчинені шахрайські дії, учасники злочинної групи зареєстрували на спеціалізованому Інтернет-ресурсі lardi-trans.com користувача «ООО «ОСОБА_2 ОСОБА_4», з використанням якого розміщували оголошення щодо необхідності перевезення кукурудзи.

Згідно листа власника транспортно-інформаційного серверу lardi-trans.com ТОВ «Ларді» № 29/12-14-1 від 29.12.2014 вхід на вказаний сайт користувачем, зареєстрованим як «ООО «ОСОБА_2 ОСОБА_4», здійснювався за наступними ІР - адресами: 109.227.87.44 (дата 29.07.2014, час 11:44:21), 109.227.116.169 (дата 26.06.2014, час 21:30:46), 109.227.69.16 (дата 20.06.2014, час 14:16:06), 109.227.69.16 (дата 20.06.2014, час 12:53:41), 109.227.69.16 (дата 20.06.2014, час 11:33:23), 109.227.69.16 (дата 20.06.2014, час 10:38:20), 109.227.112.154 (дата 19.06.2014, час 23:32:12), 109.227.69.16 (дата 19.06.2014, час 09:59:16), 109.227.69.16 (дата 19.06.2014, час 08:38:00), 109.227.69.16 (дата 18.06.2014, час 19:31:33), 109.227.69.16 (дата 18.06.2014, час 17:17:20), 109.227.69.16 (дата 18.06.2014, час 10:07:13), 78.137.35.143 (дата 17.06.2014, час 22:33:11), 78.137.35.143 (дата 17.06.2014, час 19:49:33), 78.137.35.143 (дата 17.06.2014, час 18:49:23), 78.137.35.143 (дата 17.06.2014, час 18:24:20), 78.137.35.143 (дата 17.06.2014, час 14:35:54), 78.137.35.143 (дата 17.06.2014, час 12:57:07), 78.137.35.143( дата 17.06.2014, час 12:25:50), 78.137.35.143 (дата 17.06.2014, час 10:10:30), 109.227.69.155 (дата 16.06.2014, час 16:03:56), 109.227.69.155 (дата 16.06.2014, час 15:00:06), 109.227.69.155 (дата 16.06.2014, час 14:12:27), 109.227.69.155 (дата 16.06.2014, час 13:36:54), 109.227.69.155 (дата 16.06.2014, час 13:09:51), 109.227.89.251 (дата 15.06.2014, час 19:40:44), 109.227.89.194 (дата 15.06.2014, час 16:26:40), 176.67.13.143 (дата 15.06.2014, час 14:55:13), 78.137.7.164 (дата 15.06.2014, час 09:42:45), 176.67.30.172 (дата 14.06.2014, час 16:07:57), 176.67.30.172 (дата 14.06.2014, час 15:28:14), 176.67.30.172 (дата 14.06.2014, час 09:53:08), 109.227.120.250 (дата 13.06.2014, час 13:27:01), 109.227.120.250 (дата 13.06.2014, час 12:32:57), 109.227,120.250 (дата 13.06.2014, час 12:17:12), 109.227.120.250 (дата 13.06.2014, час 10:46:14), 176.67.30.172 (дата 13.06.2014, час 10:17:36), 109.227.120.250 (дата 13.06.2014, час 10:09:52), 109.227.120.250 (дата 13.06.2014, час 09:46:13), 109.227.120.250 (дата 13.06.2014, час 09:18:39), 109.227.120.250 (дата 13.06.2014, час 08:51:28), 176.67.30.172 (дата 12.06.2014, час 20:41:06), 109.227.117.190 (дата 12.06.2014, час 20:37:32), 109.227.117.190 (дата 12.06.2014, час 19:44:39), 109.227.86.87 (дата 12.06.2014, час 17:16:41), 109.227.86.87 (дата 12.06.2014, час 16:52:18), 109.227.86.87 (дата 12.06.2014, час 16:31:38), 109.227.86.87 (дата 12.06.2014, час 14:21:35), 109.227.86.87 (дата 12.06.2014, час 14:06:07), 109.227.115.143 (дата 12.06.2014, час 12:42:15), 109.227.115.143 (дата 12.06.2014, час 10:42:58), 109.227.86.87 (дата 12.06.2014, час 08:57:45), 37.139.171.174 (дата 11.06.2014, час 22:12:24), 37.139.171.174 (дата 11.06.2014, час 21:42:26), 109.227.89.123 (дата 11.06.2014, час 20:48:15), 109.227.89.123 (дата 11.06.2014, час 16:28:50), 109.227.89.123 (дата 11.06.2014, час 15:51:15), 109.227.89.123 (дата 11.06.2014, час 15:08:12), 109.227.89.123 (дата 11.06.2014, час 14:44:39), 193.0.240.44 (дата 11.06.2014, час 13:42:38), 109.227.115.127 (дата 11.06.2014, час 12:04:27), 109.227.89.123 (дата 11.06.2014, час 10:54:44), 109.227.113.117 (дата 11.06.2014, час 10:10:52), 109.227.113.117 (дата 11.06.2014, час 09:07:27), 78.137.35.80 (дата 10.06.2014, час 19:58:54), 109.227.112.86 (дата 10.06.2014, час 19:48:51), 78.137.35.80 (дата 10.06.2014, час 18:29:00), 78.137.35.80 (дата 10.06.2014, час 18:08:08), 78.137.35.80 (дата 10.06.2014, час 17:25:43), 78.137.35.80 (дата 10.06.2014, час 16:15:57), 78.137.35.80 (дата 10.06.2014, час 15:29:04), 78.137.35.80 (дата 10.06.2014, час 14:13:58), 78.137.35.80 (дата 10.06.2014, час 12:41:41), 78.137.35.80 (дата 10.06.2014, час 12:07:41), 109.227.113.210 (дата 10.06.2014, час 08:39:56), 109.227.113.210 (дата 10.06.2014, час 08:01:59), 109.227.121.48 (дата 09.06.2014, час 21:24:05), 109.227.121.48 (дата 09.06.2014, час 19:57:49), 109.227.121.48 (дата 09.06.2014, час 19:32:08), 109.227.121.48 (дата 09.06.2014, час 19:14:21), 109.227.121.48 (дата 09.06.2014, час 18:23:22), 109.227.121.48 (дата 09.06.2014, час 18:04:12), 109.227.121.48 (дата 09.06.2014, час 17:38:00), 109.227.114.103 (дата 09.06.2014, час 12:22:56), 109.227.114.103 (дата 09.06.2014, час 10:24:25), 109.227.118.194 (дата 07.06.2014, час 10:29:46), 109.227.76.219 (дата 06.06.2014, час 17:50:33), які належать Інтернет - провайдеру McLaut (ТОВ «МАКЛАУТ-ГАММА», код ЄДРПОУ 38646152, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 37).

Досудовим розслідуванням встановлено, що інформація щодо користувачів, котрі виходили в мережу за вищевказаними ІР - адресами із зазначеними датами, а також договори про надання послуг підключення та доступу до мережі Інтернет даних абонентів знаходиться у ТОВ «МАКЛАУТ-ГАММА» (код ЄДРПОУ 38646152) за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 37.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ «МАКЛАУТ-ГАММА»,

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали внесене клопотання та просили його задовольнити. Слідчий також зазначив, що з огляду на наявність достатніх підстав слід вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної в клопротанні інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ «МАКЛАУТ-ГАММА» у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів інформації щодо користувачів, котрі виходили в мережу за вищевказаними ІР - адресами із зазначеними датами, а також договори про надання послуг підключення та доступу до мережі Інтернет даних абонентів, яка знаходиться у володінні ТОВ «МАКЛАУТ-ГАММА» (код ЄДРПОУ 38646152) за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 37, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко Віті Володимирівні, або за його дорученням іншій уповноваженій слідчим процесуальній особі інформацію щодо користувачів, котрі виходили в мережу Інтернет з наступних ІР-адресів: 109.227.87.44 (дата 29.07.2014, час 11:44:21), 109.227.116.169 (дата 26.06.2014, час 21:30:46), 109.227.69.16 (дата 20.06.2014, час 14:16:06), 109.227.69.16 (дата 20.06.2014, час 12:53:41), 109.227.69.16 (дата 20.06.2014, час 11:33:23), 109.227.69.16 (дата 20.06.2014, час 10:38:20), 109.227.112.154 (дата 19.06.2014, час 23:32:12), 109.227.69.16 (дата 19.06.2014, час 09:59:16), 109.227.69.16 (дата 19.06.2014, час 08:38:00), 109.227.69.16 (дата 18.06.2014, час 19:31:33), 109.227.69.16 (дата 18.06.2014, час 17:17:20), 109.227.69.16 (дата 18.06.2014, час 10:07:13), 78.137.35.143 (дата 17.06.2014, час 22:33:11), 78.137.35.143 (дата 17.06.2014, час 19:49:33), 78.137.35.143 (дата 17.06.2014, час 18:49:23), 78.137.35.143 (дата 17.06.2014, час 18:24:20), 78.137.35.143 (дата 17.06.2014, час 14:35:54), 78.137.35.143 (дата 17.06.2014, час 12:57:07), 78.137.35.143( дата 17.06.2014, час 12:25:50), 78.137.35.143 (дата 17.06.2014, час 10:10:30), 109.227.69.155 (дата 16.06.2014, час 16:03:56), 109.227.69.155 (дата 16.06.2014, час 15:00:06), 109.227.69.155 (дата 16.06.2014, час 14:12:27), 109.227.69.155 (дата 16.06.2014, час 13:36:54), 109.227.69.155 (дата 16.06.2014, час 13:09:51), 109.227.89.251 (дата 15.06.2014, час 19:40:44), 109.227.89.194 (дата 15.06.2014, час 16:26:40), 176.67.13.143 (дата 15.06.2014, час 14:55:13), 78.137.7.164 (дата 15.06.2014, час 09:42:45), 176.67.30.172 (дата 14.06.2014, час 16:07:57), 176.67.30.172 (дата 14.06.2014, час 15:28:14), 176.67.30.172 (дата 14.06.2014, час 09:53:08), 109.227.120.250 (дата 13.06.2014, час 13:27:01), 109.227.120.250 (дата 13.06.2014, час 12:32:57), 109.227,120.250 (дата 13.06.2014, час 12:17:12), 109.227.120.250 (дата 13.06.2014, час 10:46:14), 176.67.30.172 (дата 13.06.2014, час 10:17:36), 109.227.120.250 (дата 13.06.2014, час 10:09:52), 109.227.120.250 (дата 13.06.2014, час 09:46:13), 109.227.120.250 (дата 13.06.2014, час 09:18:39), 109.227.120.250 (дата 13.06.2014, час 08:51:28), 176.67.30.172 (дата 12.06.2014, час 20:41:06), 109.227.117.190 (дата 12.06.2014, час 20:37:32), 109.227.117.190 (дата 12.06.2014, час 19:44:39), 109.227.86.87 (дата 12.06.2014, час 17:16:41), 109.227.86.87 (дата 12.06.2014, час 16:52:18), 109.227.86.87 (дата 12.06.2014, час 16:31:38), 109.227.86.87 (дата 12.06.2014, час 14:21:35), 109.227.86.87 (дата 12.06.2014, час 14:06:07), 109.227.115.143 (дата 12.06.2014, час 12:42:15), 109.227.115.143 (дата 12.06.2014, час 10:42:58), 109.227.86.87 (дата 12.06.2014, час 08:57:45), 37.139.171.174 (дата 11.06.2014, час 22:12:24), 37.139.171.174 (дата 11.06.2014, час 21:42:26), 109.227.89.123 (дата 11.06.2014, час 20:48:15), 109.227.89.123 (дата 11.06.2014, час 16:28:50), 109.227.89.123 (дата 11.06.2014, час 15:51:15), 109.227.89.123 (дата 11.06.2014, час 15:08:12), 109.227.89.123 (дата 11.06.2014, час 14:44:39), 193.0.240.44 (дата 11.06.2014, час 13:42:38), 109.227.115.127 (дата 11.06.2014, час 12:04:27), 109.227.89.123 (дата 11.06.2014, час 10:54:44), 109.227.113.117 (дата 11.06.2014, час 10:10:52), 109.227.113.117 (дата 11.06.2014, час 09:07:27), 78.137.35.80 (дата 10.06.2014, час 19:58:54), 109.227.112.86 (дата 10.06.2014, час 19:48:51), 78.137.35.80 (дата 10.06.2014, час 18:29:00), 78.137.35.80 (дата 10.06.2014, час 18:08:08), 78.137.35.80 (дата 10.06.2014, час 17:25:43), 78.137.35.80 (дата 10.06.2014, час 16:15:57), 78.137.35.80 (дата 10.06.2014, час 15:29:04), 78.137.35.80 (дата 10.06.2014, час 14:13:58), 78.137.35.80 (дата 10.06.2014, час 12:41:41), 78.137.35.80 (дата 10.06.2014, час 12:07:41), 109.227.113.210 (дата 10.06.2014, час 08:39:56), 109.227.113.210 (дата 10.06.2014, час 08:01:59), 109.227.121.48 (дата 09.06.2014, час 21:24:05), 109.227.121.48 (дата 09.06.2014, час 19:57:49), 109.227.121.48 (дата 09.06.2014, час 19:32:08), 109.227.121.48 (дата 09.06.2014, час 19:14:21), 109.227.121.48 (дата 09.06.2014, час 18:23:22), 109.227.121.48 (дата 09.06.2014, час 18:04:12), 109.227.121.48 (дата 09.06.2014, час 17:38:00), 109.227.114.103 (дата 09.06.2014, час 12:22:56), 109.227.114.103 (дата 09.06.2014, час 10:24:25), 109.227.118.194 (дата 07.06.2014, час 10:29:46), 109.227.76.219 (дата 06.06.2014, час 17:50:33) з зазначенням повних анкетних даних користувача, адреси реєстрації, номера телефону, МАС-адреси мережевого пристрою з можливістю вилучення вказаної інформації у друкованому вигляді, а також вилучення завірених копій договорів про надання послуг підключення і доступу до мережі Інтернет даних абонентів, що перебувають у володінні ТОВ «МАКЛАУТ-ГАММА» (код ЄДРПОУ 38646152), розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 37.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню, розяснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_5