Ухвала суду № 48431801, 28.04.2014, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкас

Справа № 711/3737/14-к

Кримінальне провадження № 1-КС/711/711/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

28 квітня 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М. за участю:

секретаря с/з - ОСОБА_1

слідчого - Демиденко Л.В.

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Демиденко Л.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 внесене в кримінальному провадженні № 12014250000000147 від 04.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 внесеним в кримінальному провадженні №12014250000000147 від 04.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в ході досудового слідства встановлено, що 30.07.2010 року до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, підприємців внесено відомості про державну реєстрацію благодійного фонду «За майбутнє Черкащини», (код 37181443). У період часу з 01.08.2010 року по 01.03.2014 року службові особи благодійного фонду як пособники шахрайства через невстановлених службових осіб органів держаної влади та місцевого самоврядування розповсюджували листи-звернення до субєктів господарювання (далі СПД) про надання благодійної допомоги на потреби інвалідів і ветеранів Великої Вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, навчальних закладів, лікувально-профілактичних установ, церков та музеїв, переконуючи СПД що перераховані грошові кошти будуть використані лише на соціальні потреби. В результаті цього СПД були введені в оману, а службові особи органів держаної влади та місцевого самоврядування разом та за попередньою змовою з службовими особами Благодійний фонд «За майбутнє Черкащини» шляхом обману заволоділи та розпорядилися грошовими коштами, які були перераховані на розрахункові рахунки фонду, які відкриті в ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро», №2600030537101 та ПАТ «Банк Софійський» №26005001000076.

28.02.2014 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014250000000147 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового слідства існують підстави вважати, що грошові кошти, які були зібрані Благодійним фондом «За майбутнє Черкащини» (код 37181443), який відповідно до ЗМІ діяв за ініціативою колишнього голови облдержадміністрації ОСОБА_5, частково використовувалися не за призначенням. Так у публікації інтернет-видання «Черкаський край» зазначено, що Благодійний фонд «За майбутнє Черкащини» пропонував по 600 грн. за кандидатів партії «Регіони».

Також отримано оперативну інформацію від працівників УБОЗ УМВС України в Черкаській області, яка відповідним чином зареєстрована про те, що службові особи Благодійного фонду «За майбутнє Черкащини», шахрайським шляхом протягом 2010-2014 року здійснювали заволодіння грошовими коштами, які належать субєктам підприємницької діяльності. Через розрахункові рахунки відкриті в ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» р/р № 2600030537101 та ПАТ «Банк Софіївський» р/р № 26005001000076.

Для підтвердження факту використання грошових коштів зібраних Благодійним фондом «За майбутнє Черкащини» не за призначенням необхідно отримати роздруківку руху коштів по розрахункових рахунках закріплених за Благодійним фондом «За майбутнє Черкащини».

Відповідно до відповіді на запит ГОВ ДПІ у м. Черкаси Благодійний фонд «За майбутнє Черкащини» має розрахункові рахунки відкриті в ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» (МФО 305749), р/р № 2600030537101 та ПАТ «Банк Софіївський» (МФО 380861) р/р № 26005001000076.

Відповідно до витягу з ЄДРПОУ Благодійний фонд «За майбутнє Черкащини» розташований за адресою м. Черкаси, бульвар Шевченка 460.

Відповідно до відповіді на запит від ректора ЧДТУ встановлено, що за адресою м. Черкаси, бульвар Шевченка 460 знаходиться Черкаський державний технологічний університет. Благодійний фонд «За майбутнє Черкащини» за вказаною адресою ніколи приміщення не орендував. Враховуючи те, що документи та дані про банківські операції по вище вказаних розрахункових рахунках містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування; зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції для проведення відповідних судових експертиз та неможливість отримати їх іншим способом, з метою їх вилучення та дослідження, просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобовязавши службових осіб ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» (МФО 305749), що має юридичну адресу: м. Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, 1а виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 18.05.2012 року по 01.04.2014 року на паперовому носії, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), по розрахунковому рахунку № 2600030537101, відкритому в ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» (МФО 305749) закріпленого за Благодійним фондом «За майбутнє Черкащини».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий Демиденко Л.В. клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ УМВС України в Черкаській області Демиденко Л.В. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014250000000147 від 04.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 2600030537101, відкритому в ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» (МФО 305749), закріпленому за Благодійним фондом «За майбутнє Черкащини», за період часу з 18.05.2012 року по 01.04.2014 року, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до перерахованих документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» (МФО 305749), що має юридичну адресу: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, 1а.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Демиденко Л.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 внесене в кримінальному провадженні № 12014250000000147 від 04.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобовязавши службових осіб ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» (МФО 305749), що має юридичну адресу: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, 1а виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 18.05.2012 року по 01.04.2014 року на паперовому носії, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), по розрахунковому рахунку № 2600030537101, відкритому в ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» (МФО 305749) закріпленого за Благодійним фондом «За майбутнє Черкащини».

За згодою головного офісу банку ПАТ «ОСОБА_4 Дніпро» (МФО 305749), що має юридичну адресу: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, 1а провести виїмку документів у Черкаському відділенні, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 242.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Скляренко