Ухвала суду № 48431714, 09.04.2014, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкас

Справа № 711/3211/14-к

Кримінальне провадження № 1-КС/711/618/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

09 квітня 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М. за участю:

секретаря с/з - ОСОБА_1

слідчого - Демиденко Л.В.

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Демиденко Л.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 внесене в кримінальному провадженні № 12014250000000128 від 21.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 внесеним в кримінальному провадженні № 12014250000000128 від 21.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в ході досудового слідства встановлено, що 20.03.2014 року невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно - обчислювальної машини (комп'ютера ), що знаходиться за адресою с. Богодухівка, Чорнобаївського району, Черкаської області та належить СТОВ «Богодухівське», до якого підключено банківську програму електронних платежів «Клієнт-банк» , що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації, тобто незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № 26000500045745 ПАТ «Креді ОСОБА_4» в сумі 637 100 грн. та зарахування їх на розрахунковий рахунок № 2600301312373 АТ «Сбербанк Росії », чим заподіяно СТОВ «Богодухівське» значну шкоду.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 16.07.2013 внесені до ЄРДР за № 1201425000000128 за ч. 2 ст.361 КК України.

Під час провадження досудового розслідування встановлено, що 20.03.2014 року з розрахункового рахунку № 26000500045745 відкритого ПАТ «Креді ОСОБА_4», який закріплений за СТОВ «Богодухівське» перераховано грошові кошти в сумі 637 100 грн. на розрахунковий рахунок № 2600301312373 відкритого АТ «Сбербанк Росії » закріпленого за ТОВ «Алкіон» (ЄДРПОУ 23498304). В цей же день частина зазначених грошових коштів в сумі 137100 грн. перерахована у Печерський філіал КБ «Приватбанк» на рахунок № 26004052728869 належний ТОВ «ЦСП Діанда», а частина грошових коштів в сумі 500000,00грн. перерахована в "Перший Український Міжнародний банку" (МФО 334851), на рахунок № 260065249 який закріплений за ГО «Клуб приватних інтересів», які було обготівковано, а частину коштів перенаправлено в ПАТ «АБ» «Укргазбанк» на банківський рахунок № НОМЕР_1, що закріплений за ОСОБА_5

Так в ході досудового слідства встановлено, що головний офіс ПАТ «АБ» "Укргазбанк" (МФО 320478) знаходиться за адресою: 01004 м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_6), 39.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, що відкритий ПАТ «АБ» "Укргазбанк" (МФО 320478), який закріплений за ОСОБА_5, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб ПАТ «АБ» "Укргазбанк" (МФО 320478) знаходиться за адресою: 01004 м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_6), 39:

- виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 19.03.2014 року по 27.03.2014 року на паперовому носії, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, що відкритий ПАТ «АБ» "Укргазбанк" (МФО 320478), який відкритий на імя ОСОБА_5.

- фото осіб які знімали грошові кошти через мережі банкоматів з зазначеного рахунку у період часу з 20.03.2014 року по 27.03.2014 року в сумі 195000 грн. В разі зняття готівки через касу банку надати оригінал грошового чеку (чеків) за вказаний період.

- виготовити роздруківку з системи «Клієнт-банк» платіжного доручення, або надати в оригіналі платіжне доручення на паперовому носії, чи інший документ на підставі якого було виконано операцію 20 (21).03.2014 року по перерахуванню коштів з рахунку № 260065249 відкритому у ПАТ Перший Український Міжнародний банку" (МФО 334851), який закріплений за ГО «Клуб приватних інтересів» на рахунок № НОМЕР_1, відкритий у ПАТ «АБ « УКРГАЗБАНК», закріплений за ОСОБА_5 у сумі 195000 грн.

- в разі використання платіжної системи «Клієнт-банк», надати копії документів які підтверджують наявність ліцензії на використання вказаної платіжної системи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий Демиденко Л.В. клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ УМВС України в Черкаській області Демиденко Л.В. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014250000000128 від 21.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчим не доведено належними та допустимими доказами, що грошові кошти в сумі 637100 грн., які були незаконно зняті з розрахункового рахунку № 26000500045745, відкритому в ПАТ «Креді ОСОБА_7», та зараховані на розрахунковий рахунок № 2600301312373, відкритий в АТ «Сбербанк Росії» в подальшому були частково ( 500000 грн.) переведені на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, який відкритий в ПАТ «АБ Укргазбанк» на імя ОСОБА_5, роздруківку руху коштів по якому слідчий просить надати.

Суд вважає неналежним доказом можливості отримання дозволу на отримання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 22.03.2014 року, так як його показання вказують на те, що гроші з ПАТ «Сбербанк Росія» були переведені на розрахункові рахунки двох Київських фірм в ПАТ «Приватбанк» та ПАТ «ПУМБ». Інших належних та допустимих доказів переведення незаконно знятих грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1, який відкритий в ПАТ «АБ Укргазбанк» на імя ОСОБА_5, на час розгляду клопотання, слідчим не надано.

Крім того, слідчим не надано доказів і того, що рахунок № НОМЕР_1, який відкритий в ПАТ «АБ Укргазбанк», відкритий саме на імя ОСОБА_5.

За таких підстав суд приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Демиденко Л.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 внесене в кримінальному провадженні № 12014250000000128 від 21.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Скляренко