Ухвала суду № 48428441, 19.05.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

19.05.2015

№642/9922/14-к

№1кс/642/1379/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Гримайло А.М. при секретарі Смородськой М.С. старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42014220000000588 заступником начальника ЛВ на станції Харків - пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю «СК Вавілон», що знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_2 ВОРОТА», суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків - пасажирський ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів Товариства з обмеженою відповідальністю «СК Вавілон», що складають банківську таємницю, та знаходяться в АТ «ОСОБА_2 ВОРОТА».

Службові особи ДП «Південна залізниця», зловживаючи повноваженням з метою отримання неправомірної вигоди, внаслідок умисного не проведення цінового контролю та значного завищення ціни на обладнання, уклали з ТОВ «Скала» договір поставки П\Л 131184\НЮ від 15.07.2013 на суму 729960 грн., прийняли обладнання, що не відповідає за своїми технічними характеристиками специфікації та асортименту.

За даним фактом 29.10.2014 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014220000000588, розпочато досудове слідство за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 1 КК України.

Одночасно, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2014 внесені відомості відносно посадових осіб ТОВ «Скала», які зловживаючи своїм службовим становищем, внаслідок значного завищення ціни на обладнання, уклали з ДП «Південна залізниця» договір поставки П\Л-131184/НЮ від 15.07.2013 року на суму 729960 грн., здійснили поставку прийом обладнання що не відповідає за своїми технічними характеристиками специфікації та асортименту, а саме замість комплекту системи туманоутворення IDROBASE PERFECT COOL 70 BASICO-26 поставили IDROBASE PERFECT COOL 70 BASICO-11.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014220000000589 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. 11.11.2014 кримінальні провадження № № 42014220000000588, 42014220000000589 обєднані у одне провадження, в подальшому по вказаним кримінальним правопорушенням проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 42014220000000588 від 29.10.2014.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що на момент укладання договору П\Л-131184/НЮ від 15.07.2013 між ДП «Південна залізниця» та ТОВ «Скала» на поставку комплекту туманоутворення, вартість товару, відповідно до специфікації IDROBASE PERFECT COOL 70 BASICO-26, з технічними характеристиками 70 Бар, число форсунок 290, витрати 26 л\хв, потужність (кВт)- 5,5 л.с. (3х400 В-50 Гц), вага 80,5 кг, суттєво завищена та склала 729960, 00 грн.

Відповідно до інформації виробника IDROBASE GROUP S.R.L., Італія вартість обладнання IDROBASE PERFECT COOL 70 BASICO-26 складає 3580 EUR ( розрахунок по курсу НБУ на 15.07.2013 37296, 71 грн.)

03.09.2013 відповідно до акту прийому передачі цінностей від директора ТОВ «Скала» ОСОБА_3 головним інженером пасажирської служби ДП Південна залізниця ОСОБА_4 було прийнято за адресою: м. Харків, майдан Привокзальний, 1, комплект системи туманоутворення IDROBASE PERFECT COOL 70 BASICO та проведені розрахунки за товар, відповідно до податкової накладної № 1 від 03.09.2013, у повному обсязі, на суму 729960,00 грн.

30.09.2013 відповідно до акту приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів № 634, що затверджений начальником Відокремленого підрозділу Вокзал Харків-Пасажирський ДП Південна залізниця ОСОБА_5, комісією проведено огляд та прийнято на баланс підрозділу комплект системи туманоутворення IDROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 26 з технічними характеристиками 70 Бар, число форсунок 290, витрати 26 л\хв, потужність (кВт)- 5,5 л.с. (3х400 В-50 Гц), вага 80,5 кг.

05.11.2014 року проведеним оглядом, встановлено, що у підсобному приміщенні вокзалу станції Харків-Пасажирський встановлено обладнання, що не відповідає специфікації та асортименту до договору поставки П\Л-131184/НЮ від 15.07.2013, а саме замість IDROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 26, встановлено комплект системи туманоутворення IDROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 11 ( model FOG\1170 BASICO ZX.F70-11), що відповідно до каталогу виробника IDROBASE GROUP S.R.L. має інші технічні характеристики та суттєво нижчу ціну.

Відповідно до інформації компанії виробника IDROBASE GROUP, Італія вартість обладнання IDROBASE PERFECT COOL 70 BASICO-11 складає 2600 EUR ( розрахунок по курсу НБУ на 15.07.2013 - 27086,99 грн.), що є в 25 разів меншою за суму, сплачену ДП «Південна залізниця» на рахунок ТОВ «Скала» , а саме 729960 грн.

Таким чином встановлено, що службові особи ДП «Південна залізниця» та ТОВ «Скала» внаслідок умисного не проведення цінового контролю та значного завищення ціни на обладнання, уклали договір поставки П\Л-131184/НЮ від 15.07.2013 на суму 729960 грн., здійснили поставку прийом обладнання, що не відповідає за своїми технічними характеристиками специфікації та асортименту, а саме, замість комплекту системи туманоутворення IDROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 26 поставили та встановили комплект системи туманоутворення IDROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 11( model FOG\1170 BASICO ZX.F70-11), чим завдали істотної шкоди охоронюваним законам інтересам держави на суму не менше ніж 701440 грн., що є тяжкими наслідками.

Під час досудового розслідування відповідно до ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 21.11.2015 представниками ТОВ «Скала» не були надані документи, що підтверджують придбання, поставленого на адресу ДП Південна залізниця, відповідно до умов договору П\Л-131184/НЮ від 15.07.2013 комплекту системи туманоутворення IDROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 26, з причин передачі документів на зберігання адвокату ОСОБА_6, що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 50, кв.1 на підставі договору про надання правової допомоги від 08.01.2014, що укладений з директором ТОВ «Скала».

Відповідно до документів з сертифікації та висновків державної санітарно епідеміологічної експертизи, що надані ТОВ «Скала» у складі комерційної пропозиції до укладання та під час укладання договору поставки зазначено, що митне оформлення вантажу на митній території України, а саме системи туманоутворення IDROBASE PERFECT COOL 70, проводила спеціалізована компанія ТОВ «СК ВАВІЛОН».

Одночасно встановлено, що 30.05.2013 році до території України Товариством з обмеженою відповідальністю ввезено один комплект системи розпилення води FOG 70 BASICO-11, яку придбано у Contelly corp, Republic of Panama, відповідно до контракту № CV-02-12 від 24.02.2012, вартість продукції складає 437,40 $ USA. (відповідно до курсу валют НБУ на 30.05.2013 вартість складає 3494, 826 гривні)

Всупереч вказаному, відповідно до Упаковочного листа «Packing list» 13010767 від 23.05.2013, про переміщення товарів через державний кордон України ТОВ «СК Вавілон» було ввезено від відправника RCM. S.P.A. VIA TIRABOSCHI 4 CASINALBO (MODENA) - ITALI, а не як значиться у контракті № CV-02-12 від 24.02.2012 від відправника Contelly corp, Republic of Panama, комплект системи розпилення води FOG 70 BASICO-11.

Таким чином, під час досудового слідства виникла необхідність у встановленні факту взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТОВ «Скала» та ТОВ «СК Вавілон», ТОВ «СК Вавілон» та представниками Італійських, Панамських фірм, що стосуються купівлі-продажу комплектів систем туманоутворення, у тому числі IDROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 11( model FOG\1170 BASICO ZX.F70-11), та визначення ідентичності між комплектом системи туманоутворення, що фактично встановлений на вокзалі Харків-Пасажирський та комплектом, що ввезений на територію України ТОВ «СК Вавілон».

Юридична адреса Товариство з обмеженою відповідальністю «СК Вавілон» (ЄДРПОУ 33817618), юридична адреса: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, буд.21\23, к.13 Н.

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «СК Вавілон» (ЄДРПОУ 33817618), станом на 2013 рік мало рахунки 26002040087967, 26001030087967, 26000020087967, 26009010087967, в АТ «ОСОБА_2 ВОРОТА» (МФО 351931), юридична адреса Харків, проспект Леніна, 36.

Таким чином, документи Товариства з обмеженою відповідальністю «СК Вавілон», (ЄДРПОУ 33817618), що знаходяться в АТ «ОСОБА_2 ВОРОТА» (МФО 351931), юридична адреса Харків, проспект Леніна, 36, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому.

Враховуючи, що відомості які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини зловживання службовим становищем посадовими особами ДП Південна залізниця та ТОВ «Скала», вчинення ними перевитрачання та привласнення державних коштів, а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до документів діяльності «СК Вавілон», що складають банківську таємницю, та знаходяться в АТ «ОСОБА_2 ВОРОТА» (МФО 351931), юридична адреса Харків, проспект Леніна, 36, та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи діяльності «СК Вавілон», що складають банківську таємницю, та знаходяться в АТ «ОСОБА_2 ВОРОТА» (МФО 351931), юридична адреса Харків, проспект Леніна, 36, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати заступнику начальника СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці каптану міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів Товариство з обмеженою відповідальністю «СК Вавілон» (ЄДРПОУ 33817618), юридична адреса: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, буд.21\23, к.13 Н , що складають банківську таємницю, та знаходяться АТ «ОСОБА_2 ВОРОТА» (МФО 351931), юридична адреса Харків, проспект Леніна, 36, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

Завірених копій документів юридичної (реєстраційної) справи СК Вавілон» (ЄДРПОУ 33817618); Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі і по рахунку 26002040087967, 26001030087967, 26000020087967, 26009010087967, які були відкриті ТОВ «СК Вавілон» (ЄДРПОУ 33817618) в АТ «ОСОБА_2 ВОРОТА» (МФО 351931), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2013 по дату виконання ухвали на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу ( щохвилинно ), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; Завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт»;

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гримайло А.М.