Ухвала суду № 48428331, 30.01.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

30.01.2015

№ 642/432/15-к

№ 1кс/642/238/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2015 слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Гримайло А.М., при секретарі Смородськой М.С., заступника начальника СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12014220680001291 заступником начальника слідчого відділу ЛВ на станції Харків - пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 і погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», (МФО 305299), адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ ЛВ на станції Харків - Пасажирський ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

03.12.2014 до СВ ЛВ на ст. Харків-пас УМВС на Південній залізниці надійшли матеріали перевірки та рапорт старшого оперуповноваженого СБНОН ЛВ на ст. Харків-пас. УМВС на ПЗ майора міліції ОСОБА_2, зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події ЛВ на ст. Харків-пас. під № 1762 від 03.12.2014, про те, що громадянка «Ю» на території оперативного обслуговування, м. Харкова та Харківської області займається незаконним збутом наркотичного засобу метадон.

Зазначені відомості з виявленими обставинами, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, 03.12.2014 заступником начальника СВ ЛВ на ст. Харків-пас УМВС на Південній залізниці майором міліції ОСОБА_1 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №2014220680001291.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що громадянка «Ю» при збуті наркотичних засобів, пропонує переказувати у якості попередньої оплати грошові кошти на рахунок № 5168757214471023 ПАТ КБ «ПриватБанк». Після отримання повідомлення про надходження грошових коштів на рахунок, громадянка «Ю» повідомляє покупцю місце, де знаходиться схованка з наркотичним засобом.

Орган досудового розслідування вважає, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості про особу, на імя якої у ПАТ КБ «ПриватБанк» відкрито рахунок № 5168757214471023, копії заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, та реєстри руху грошових коштів даного рахунку за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у звязку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Також, орган досудового розслідування вважає, що фото- та відеоматеріали камер відео-спостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ «ПриватБанк», які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: фото-відеоматеріали щодо отримання грошових коштів з рахунку № 5168757214471023 з моменту відкриття до теперішнього часу, так само, як і інформація про власників інших карток (повні анкетні дані), якщо мали місце переведення грошових коштів з рахунку № 5168757214471023 на інші рахунки, а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у звязку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представників ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суд, дослідивши надані матеріали, заслухавши думку учасників, дійшов висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що складають банківську таємницю та дозвіл на їх вилучення уПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, філії «Харківське головне регіональне управління ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, юридична адреса: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16, а саме:

відомості про особу, на імя якої відкрито рахунок № 5168757214471023, завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № 5168757214471023 за період з відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

фото, відеоматеріали камер відео-спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку № 5168757214471023 за період з дати відкриття рахунку до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку № 5168757214471023, а також відповідні фото, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гримайло А.М.