Ухвала суду № 48428241, 01.12.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

01.12.2014

№642/9890/14-к

№1кс/642/2783/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

01 грудня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М., при секретарі Смородський М.С, слідчого СВ ЛВ на ст. Харків - Пас. ОСОБА_1, розглянувши винесене в рамках кримінального провадження № 12013220680001478 від 01.11.2013 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ЛВ на ст. Харків - Пас. ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення в Публічному акціонерному товаристві «Український бізнес банк» (МФО 334969) за адресою 02192, місто Київ, вул. Андрія Малишка, буд.1, документів приватного підприємства «АВТОГАЗСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 25189530).

Вивчення клопотання із долученими до нього додатками за заслуховуванням учасників розгляду клопотання встановлено, що 31.10.2013 особою уповноваженою на декларування товарів ФОП ОСОБА_2 до Харківської митниці Міндоходів подана митна декларація №80710000/2013/054159 з метою митного оформлення автомобільних запчастин в асортименті, імпортованих з території РФ на адресу ПП «АВТОГАЗСЕРВІС». При цьому, разом з митною декларацією до митного органу подано зовнішньоекономічну угоду №804/12250191/00034 від 20.08.2013 року між ТОВ «Работек-1» РФ та ПП «АВТОГАЗСЕРВІС» України, від імені ПП «АВТОГАЗСЕРВІС» угоду підписано громадянином України ОСОБА_3.

Однак згідно протоколу допиту гр. ОСОБА_3 встановлено, що останній на даний час є безробітним, не здійснює ніякої підприємницької діяльності, до фактичної діяльності підприємства ПП «АВТОГАЗСЕРВІС» ніякого відношення не має, підприємство зареєстровано ним за грошову винагороду, без наміру здійснення підприємницької діяльності. Ніяких договорів, контрактів та інших фінансово-бухгалтерських документів, як директор ПП «АВТОГАЗСЕРВІС», він ніколи не підписував та не складав.

Також, в ході допиту гр. ОСОБА_3 була представлена для ознайомлення копія вищезазначеного зовнішньоекономічного контракту в результаті чого останній заявив, що зазначений документ він бачить вперше, підпис в документі від його імя виконаний не ним.

Крім того, відповідно до показань гр. ОСОБА_3 встановлено, що останній на даний час є безробітним, не здійснює ніякої комерційної діяльності до фактичної діяльності підприємства ПП «АВТОГАЗСЕРВІС» ніякого відношення не має, підприємство зареєстровано ним за грошову винагороду, без наміру здійснення підприємницької діяльності.

Вказані факти свідчать що ПП «АВТОГАЗСЕРВІС» перереєстровано на громадянина ОСОБА_3 з метою прикриття незаконності фінансово-господарської діяльності, маскування спрямування фінансових потоків, здійснення операцій щодо надання податкової вигоди контрагентам, які не виконують свої податкові зобовязання, зокрема, у випадках, коли операції здійснюються через посередників з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, не мають реального товарного характеру.

Протягом 2013 року від імені вищевказаного субєкту господарювання на митну територію України здійснювалось постачання товарно-матеріальних цінностей (автомобіль запчастини, електричні проводи), які згідно інформаційних ресурсів Міністерства доходів та зборів реалізовувалися субєктам господарювання з ознаками фіктивності з метою приховування обсягів оподаткованих операцій та несплати податків та зборів до державного бюджету України.

Встановлено, що приватне підприємство «АВТОГАЗСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 25189530), юридична та фактична адреса: 61035, м. Харків, пр. Гагаріна, 154 має рахунки №№: 26007032308201 (українська гривня), 26007032308203 (ЄВРО), 26007032308204 (російський рубль), 26007032308205 (долар США) в Публічному акціонерному товаристві «Український бізнес банк» (МФО 334969). Юридична адреса Публічного акціонерного товариства «Український бізнес банк» 02192, місто Київ, вул. Андрія Малишка, буд.1.

Представник ПАТ «УББ» повідомлений про слухання справи, надавши до суду заяву з проханням розглядати справи без участі представника.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, документи приватного підприємства «АВТОГАЗСЕРВІС», що знаходяться в філії Публічного акціонерного товариства «Український бізнес банк» (МФО 334969), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому.

Беручи до уваги наведене, та враховуючи, що відомості які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини незаконної фінансово-господарчої діяльності приватного підприємства «АВТОГАЗСЕРВІС», а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Керуючись, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ ЛВ на ст. Харків - Пас. ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення в Публічному акціонерному товаристві «Український бізнес банк» (МФО 334969) за адресою 02192, місто Київ, вул. Андрія Малишка, буд.1, документів приватного підприємства «АВТОГАЗСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 25189530), а саме:

-завірених копій документів юридичної (реєстраційної) справи приватного підприємства «АВТОГАЗСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 25189530);

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі і по рахункам №№: 26007032308201 (українська гривня), 26007032308203 (ЄВРО), 26007032308204 (російський рубль), 26007032308205 (долар США), які були відкриті приватним підприємством «АВТОГАЗСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 25189530), в Публічному акціонерному товаристві «Український бізнес банк» (МФО 334969), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2013 року по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

-завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт»;

-чеків чекової книжки по використанню грошових коштів приватним підприємством «АВТОГАЗСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 25189530), за період з 01.01.2013 року по теперішній час.

Строк дії ухвали становить один місяць.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гримайло А.М.