Ухвала суду № 48428210, 21.11.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

21.11.2014

№642/9922/14-к

№1кс/642/2798/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Гримайло А.М., при секретарі Смородськой М.С., старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42014220000000588 старшим слідчим слідчого відділу ЛВ на станції Харків - пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції ОСОБА_1 і погоджене з Харківським міжрайонним прокурором з нагляду за додержанням законів в транспортній сфері радником юстиції ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Скала», що знаходяться у володінні ПАТ « Реал Банк», (МФО 351447), юридична адреса: м. Харків, пр. Ленина, 60, фактична адреса: м. Харків, вул. 23 серпня, 34, суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків - пасажирський ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Скала», що складають банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ «Реал Банк», (МФО 351447).

Встановлено, що службові особи ДП «Південна залізниця», зловживаючи своїми службовими повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, внаслідок умисного не проведення цінового контролю та значного завищення ціни на обладнання, уклали з ТОВ «Скала» договір поставки П\Л 131184\НЮ від 15.07.2013 на суму 729 960 грн., прийняли обладнання, що не відповідає за своїми технічними характеристиками специфікації та асортименту.

За даним фактом 29.10.2014 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014220000000588, розпочато досудове слідство за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 1 КК України.

Одночасно, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2014 внесені відомості відносно посадових осіб ТОВ «Скала», які зловживаючи своїм службовим становищем, внаслідок значного завищення ціни на обладнання, уклали з ДП «Південна залізниця» договір поставки П\Л-131184/НЮ від 15.07.2013 року на суму 729 960 грн., здійснили поставку прийом обладнання що не відповідає за своїми технічними характеристиками специфікації та асортименту, а саме замість комплекту системи туманоутворення INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO-26 поставили INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO-11.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014220000000589 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. 11.11.2014 кримінальні провадження № № 42014220000000588, 42014220000000589 обєднані у одне провадження, в подальшому по вказаним кримінальним правопорушенням проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 42014220000000588 від 29.10.2014.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що на момент укладання договору П\Л-131184/НЮ від 15.07.2013 між ДП «Південна залізниця» та ТОВ «Скала» на поставку комплекту туманоутворення, вартість товару, відповідно до специфікації INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO-26, з технічними характеристиками 70 Бар, число форсунок 290, витрати 26 л\хв, потужність (кВт)- 5,5 л.с. (3х400 В-50 Гц), вага 80,5 кг, суттєво завищена та склала 729 960, 00 грн.

Відповідно до інформації офіційного представника компанії виробника INROBASE GROUP, Італія ТОВ «Еліт-Едельвейс», вартість обладнання INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO-26 складає 3580 EUR ( розрахунок по курсу НБУ на 15.07.2013 37 296, 71 грн.)

03.09.2013 відповідно до акту прийому передачі цінностей від директора ТОВ «Скала» ОСОБА_3 головним інженером пасажирської служби ДП Південна залізниця ОСОБА_4 було прийнято за адресою: м. Харків, майдан Привокзальний, 1, комплект системи туманоутворення INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO та проведені розрахунки за товар, відповідно до податкової накладної № 1 від 03.09.2013, у повному обсязі, на суму 729 960,00 грн.

30.09.2013 відповідно до акту приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів № 634, що затверджений начальником Відокремленого підрозділу Вокзал Харків-Пасажирський ДП Південна залізниця ОСОБА_5, комісією проведено огляд та прийнято на баланс підрозділу комплект системи туманоутворення INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 26 з технічними характеристиками 70 Бар, число форсунок 290, витрати 26 л\хв, потужність (кВт)- 5,5 л.с. (3х400 В-50 Гц), вага 80,5 кг.

05.11.2014 року проведеним оглядом, встановлено, що у підсобному приміщенні вокзалу станції Харків-Пасажирський встановлено обладнання, що не відповідає специфікації та асортименту до договору поставки П\Л-131184/НЮ від 15.07.2013, а саме замість INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 26, встановлено комплект системи туманоутворення INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 11 ( model FOG\1170 BASICO ZX.F70-11), що відповідно до каталогу виробника INROBASE GROUP S.R.L. має інші технічні характеристики та суттєво нижчу ціну.

Відповідно до інформації офіційного представника компанії виробника INROBASE GROUP, Італія ТОВ «Еліт-Едельвейс», вартість обладнання INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO-11 складає 2600 EUR ( розрахунок по курсу НБУ на 15.07.2013 - 27 086,99 грн.), що є в 25 разів меншою за суму, сплачену ДП «Південна залізниця» на рахунок ТОВ «Скала» , а саме 729 960 грн.

Таким чином встановлено, що службові особи ДП «Південна залізниця» та ТОВ «Скала» внаслідок умисного не проведення цінового контролю та значного завищення ціни на обладнання, уклали договір поставки П\Л-131184/НЮ від 15.07.2013 на суму 729 960 грн., здійснили поставку прийом обладнання, що не відповідає за своїми технічними характеристиками специфікації та асортименту, а саме, замість комплекту системи туманоутворення INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 26 поставили та встановили комплект системи туманоутворення INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 11( model FOG\1170 BASICO ZX.F70-11), чим завдали істотної шкоди охоронюваним законам інтересам держави на суму не менше ніж 701 440 грн., що є тяжкими наслідками.

Крім того встановлено, що у 2013 році відповідно до умов договору П\Л-131184/НЮ від 15.07.2013 ДП «Південна залізниця» у повному обсязі здійснено розрахунок з ТОВ «Скала» за поставку обладнання, що не відповідає за своїми технічними характеристиками специфікації та асортименту, та перераховано грошові кошти у сумі 729 960 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Скала» № 26006301340, що відкритий в ПАТ «Реал Банк» м. Харків МФО 351588.

Юридична адреса Товариство з обмеженою відповідальністю «Скала» (ЄДРПОУ 21265317), юридична адреса: м. Харків, Привокзальний майдан, станція Харків-Пасажирський.

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Скала» код (ЄДРПОУ 21265317), станом на 15.07.2013 р. має рахунок 26006301340, в ПАТ « Реал Банк», (МФО 351447), юридична адреса: м. Харків, пр. Ленина, 60, фактична адреса: м. Харків, вул. 23 серпня, 34.

Таким чином, документи Товариства з обмеженою відповідальністю «Скала», (ЄДРПОУ 21265317), що знаходяться в ПАТ « Реал Банк», (МФО 351447), юридична адреса: м. Харків, пр. Ленина, 60, фактична адреса: м. Харків, вул. 23 серпня, 34, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому.

Враховуючи, що відомості які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини зловживання службовим становищем посадовими особами ДП Південна залізниця та ТОВ «Скала», вчинення ними перевитрачання та привласнення державних коштів, а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до документів діяльності ТОВ «Скала», що складають банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « Реал Банк», (МФО 351447), юридична адреса: м. Харків, пр. Ленина, 60, фактична адреса: м. Харків, вул. 23 серпня, 34, та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи діяльності ТОВ «Скала», що складають банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « Реал Банк», (МФО 351447), юридична адреса: м. Харків, пр. Ленина, 60, фактична адреса: м. Харків, вул. 23 серпня, 34, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці каптану міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Скала», (ЄДРПОУ 21265317), що складають банківську таємницю, та знаходяться ПАТ « Реал Банк», (МФО 351447), юридична адреса: м. Харків, пр. Ленина, 60, фактична адреса: м. Харків, вул. 23 серпня, 34, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

-Завірених копій документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Скала» (ЄДРПОУ 21265317);

-Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі і по рахунку 26006301340, які були відкриті ТОВ «Скала» (ЄДРПОУ 21265317), в ПАТ « Реал Банк», (МФО 351447), юридична адреса: м. Харків, пр. Ленина, 60, фактична адреса: м. Харків, вул. 23 серпня, 34, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2013 по дату виконання ухвали на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу ( щохвилинно ), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

-Завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт»;

-Чеків чекової книжки та інші документів по використанню грошових коштів ТОВ «Скала» (ЄДРПОУ 21265317), за період з 01.01.2013 по дату виконання ухвали;

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гримайло А.М.