Ухвала суду № 48428190, 17.12.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

17.12.2014 Справа № 642/9779/14

Провадження № 1кс/642/2751/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М., за участю слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури міста Харкова, про тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів юридичної справи, звітів (в тому числі форми 1 ДФ в т.ч. в електронному вигляді), податкових декларацій (в тому числі з ПДВ з додатками №5 в т.ч. в електронному вигляді), документів судових проваджень про визнання банкрутства з 01.01.2012 року по теперішній час ПП «Харківвторсировина» (ЄДРПОУ 34390768) в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Західної ОДПІ міста Харкова ГУ Міндоходів в Харківській області.

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим слідчого відділу ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014220010000257 від 22.10.2014 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за фактом того, що 22.10.2014 до слідчого відділу ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали за розглядом заяви гр.ОСОБА_2 щодо посадових осіб ПП «Харківвторсировина», які вносять неправдиві відомості в бухгалтерські та інші звітні документи. Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 підтвердив викладені в своїй заяві факти щодо посадових осіб ПП «Харківвторсировина».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Харківвторсировина» ЄДРПОУ 34390768, юридична та фактична адреса: місто Харків, вул. Енгельса, буд. 14, знаходиться на обліку в Західній ОДПІ міста Харкова ГУ Міндоходів в Харківській області.

З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного правопорушення до Західної ОДПІ міста Харкова ГУ Міндоходів в Харківській області було надано запит на отримання копій документів юридичної справи, звітів (в тому числі форми 1 ДФ), податкових декларацій (в тому числі з ПДВ з додатками №5), копії документів судових проваджень про визнання банкрутства з 01.01.2012 року по теперішній час ПП «Харківвторсировина» (ЄДРПОУ 34390768). Однак отримано відповідь, що вказана інформація може бути надана за умови надання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів

Таким чином для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, в тому числі для проведення необхідних експертиз, необхідно отримати документи юридичної справи, звіти (в тому числі форми 1 ДФ), податкові декларації (в тому числі з ПДВ з додатками №5), документи судових проваджень про визнання банкрутства з 01.01.2012 року по теперішній час ПП «Харківвторсировина» (ЄДРПОУ 34390768) знаходяться у володінні Західної ОДПІ міста Харкова ГУ Міндоходів в Харківській області.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, представника Західної ОДПІ міста Харкова ГУ Міндоходів в Харківській області як5а не заперечувала проти задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів юридичної справи, звітів (в тому числі форми 1 ДФ), податкових декларацій (в тому числі з ПДВ з додатками №5), документів судових проваджень про визнання банкрутства з 01.01.2012 року по теперішній час ПП «Харківвторсировина» (ЄДРПОУ 34390768), що знаходяться у володінні Західної ОДПІ міста Харкова ГУ Міндоходів в Харківській області.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3, або оперативним співробітниками за його дорученням, тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів юридичної справи, звітів (в тому числі форми 1 ДФ в т.ч. в електронному вигляді), податкових декларацій (в тому числі з ПДВ з додатками №5 в т.ч. в електронному вигляді), документів судових проваджень про визнання банкрутства з 01.01.2012 року по теперішній час ПП «Харківвторсировина» (ЄДРПОУ 34390768) в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Західної ОДПІ міста Харкова ГУ Міндоходів в Харківській області, адреса: м. Харків, вул. Карла Маркса, 30, тел. 734-92-35.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - А.М.Гримайло