Ухвала суду № 48428045, 12.08.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

12.08.2014 Справа № 642/6682/14-к

Провадження № 1-кс/642/1838/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М., за участю секретаря Смородської М.С., старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю стосовно отримання картки з лімітом заборгованості 60 тис. гр.ОСОБА_2., з можливістю тимчасового вилучення документів, які перебувають у відділенні ПАО «Альфа Банк», МФО 300346 за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 14.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшло звернення фахівця управління регіональної безпеки ПАО «Альфа Банк», за фактом надання для отримання кредиту посадовими особами ТОВ «Серп і молот плюс» документів, які не відповідають дійсності і містять неправдиві дані.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України внесено начальником відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 березня 2014 року за № 12014220510000682 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Згідно звернення головного фахівця управління регіональної безпеки і роздрібного бізнесу ПАО Альфа Банку ОСОБА_4, було встановлено, що 18 березня 2014 року з метою отримання кредитної картки з лімітом заборгованості 60 тисяч гривень, до філіалу банку ПАО «Альфа Банк» розташованого за адресою м.Харків, вул.Полтавський шлях, 14 звернувся гр.ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 і надав довідку про доходи, що викликала у фахівця банку сумнів.

Також було встановлено, що відповідно відомості з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Міністерства доходів і зборів України про суми виплачених доходів гр.ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року отримував доходи з таких джерел: ПП «КОНТАКТ ПЛЮС», ВАТ «МЕДІА ТЕХНОЛОГІЇ 2000», ТОВ ФІРМА «ВІСТ». Крім цього, відповідно до форми ОК 5 Пенсійного фонду України з доходів гр.ОСОБА_2 за звітний рік 2013 та 2014, здійснювались виплати для нарахування пенсії з наступних підприємств: ВАТ «МЕДІА ТЕХНОЛОГІЇ 2000», ПП «КОНТАКТ ПЛЮС», ТОВ ФІРМА «ВІСТ».

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка спеціаліста з оперативно касової роботи Харківського відділення №1 ПАТ Альфа Банк - ОСОБА_5, який показав, що 18.03.2014 року близько 11 години до нього звернувся громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 який надав паспорт на своєйого імя, ідентифікаційний номер на своє імя та довідку № 16 від 14.03.20144 року про доходи на своє імя, де було вказано, що він перебуває на посаді директора ТОВ «Серп і молот» і отримує дохід у розмірі 15300,00 гривень. При вивчені довідки про доходи вона у робітника банку викликала сумнів про достовірність зазначеного документу. Після чого, було докладено головному фахівцю управління регіональної безпеки і роздрібного бізнесу ПАО Альфа Банку ОСОБА_4

Також було допитано в якості свідка директора ТОВ «Серп і молот» - ОСОБА_6, який показав при ознайомленні довідки про доходи №16 від 14.03.2014 року видана на імя ОСОБА_2, що підпис в графі ОСОБА_6 зовні нагадує його особистий, але належить не йому. Він також пояснив, що гр.ОСОБА_2 ніколи не працював і не працює на ТОВ «Серп і молот».

В обґрунтування клопотання старший слідчий СВ посилається на те, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши старшого слідчого СВ ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у відділенні «Харківської регіональної дирекції» ПАТ «ВТБ БАНК», МФО 321767 за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 66 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно отримання картки з лімітом заборгованості 60 тис. гр.ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженцем ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, б. 10, паспорт ММ № 899720 виданий Червонозаводським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 14.09.2005 року, з можливістю їх тимчасового вилучення у відділенні ПАО «Альфа Банк», МФО 300346 за адресою: м.Харків, вул.Полтавський шлях, 14, а саме: оригінал довідки №16 від 14.03.2014 року видана на імя ОСОБА_2, заява на отримання кредитного ліміту, усі надані та завірені власноруч ОСОБА_2 копії документів, що перебувають у відділенні ПАО «Альфа Банк», МФО 300346 за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 14.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГримайло А.М.