Ухвала суду № 48427817, 04.04.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

04.04.2014 Справа № 642/2934/14-к

Провадження № 1-кс/642/850/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М. за участю секретаря Смородської М.С., слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1., розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до договіру факторингу №0512 від 20 квітня 2012 року укладеного між ТОВ « Кредикс-Фінанс» та ТОВ «Вердикт-Фінанс» та договору факторингу № 0512 вІд 20 квітня 2012 року укладеного між ПАТ «УкрСиббанк» та ТОВ « Кредикс-Фінанс», які знаходиться в ТОВ „«Вердикт-Фінанс», розташованому за адресою : м. Київ проспект Московський 9 БЦ „Форум Парк Плаза, корп. 4-а оф. № 502.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, відповідно до вимог ч.ч.1, 4, 5 ст.214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.388 КК України за № 12014220510000608 від 18 березня 2014 року, за матеріалами, за заверненням представника ТОВ „КредексФінанс ОСОБА_2, по незаконних дій з заставним майном з боку ОСОБА_3

Досудовим розслідуванням встановлено , що ОСОБА_3 придбавши в кредит у АКІБ „УкрСіббанк автомобіль Hyndai Santa Fe за 28 600 доларів США, передав його в заставу банку, уклавши відповідний договір застави, відповідно умов якого ОСОБА_3 зобовязаний нікому не передавати в користування автомобіль, ОСОБА_3 порушим умови договору застави, та вчинив незаконні дії з заставним майном, передавши автомобіль в різний час нотаріально за дорученням в користування ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, та ОСОБА_8.

Відповідно повного витягу з Єдиного реєстру обтяжень рухомого майна Харківської філії державного підприємства „Інформаційний центр Міністерства юстиції України № 43759182 державними виконавцями Ленінського відділу державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції по виконавчому провадженню № ВП 18675540 винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження - автомобіль Hyndai Santa Fe, номер державної реєстрації АХ 2226 ВН, який належить гр. ОСОБА_3

Відповідно договору факторингу № 0512 від 20 квітня 2012 року укладеного між ПАТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Кредикс-Фінанс» банк зобовязується відступити Фактору Права вимоги за кредитами, а Фактор зобовязується придбати Права вимоги за кредитами, а Фактор зобовязується придбати Права вимоги за кредитами, прийняти їх і сплатити Ціну продажу, передбачену цим Договором.

Відповідно договору факторингу №0512 від 20 квітня 2012 року укладеного між ТОВ «Кредикс-Фінанс» та ТОВ «Вердикт-Фінанс», банк зобовязується відступити Фактору Права вимоги за кредитами, а Фактор зобовязується придбати Права вимоги за кредитами, а Фактор зобовязується придбати Права вимоги за кредитами, прийняти їх і сплатити Ціну продажу, передбачену цим Договором.

По кримінальному провадженню слід долучити до матеріалів договір факторингу № 0512 вІд 20 квітня 2012 року укладеного між ТОВ «Кредикс-Фінанс» та ТОВ «Вердикт-Фінанс» та відповідно договору факторингу № 0512 від 20 квітня 2012 року укладеного між ПАТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Кредикс-Фінанс», які знаходиться в ТОВ «Вердикт-Фінанс» носить значення речових доказів, а відтак його слід долучити до матеріалів криммінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №12014220510000608 від 18 березня 2014 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи перебувають в ТОВ «Вердикт-Фінанс», розташованому за адресою : м. Київ проспект Московський 9 БЦ „Форум Парк Плаза, корп. 4-а оф. № 502.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши слідчого Літкевич В.П., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати в ТОВ «Вердикт-Фінанс», розташованому за адресою : м. Київ проспект Московський 9 БЦ „Форум Парк Плаза, корп. 4-а оф.№ 502, і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до договіру факторингу № 0512 від 20 квітня 2012 року укладеного між ТОВ «Кредикс-Фінанс» та ТОВ «Вердикт-Фінанс» та договору факторингу № 0512 від 20 квітня 2012 року укладеного між ПАТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Кредикс-Фінанс», які знаходиться в ТОВ „«Вердикт-Фінанс», розташованому за адресою: м.Київ проспект Московський 9 БЦ „Форум Парк Плаза, корп. 4-а оф.№ 502.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГримайло А.М.