Ухвала суду № 48427789, 05.12.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

05.12.2013. Справа № 642/11111/13-к

Провадження № 1-кс/642/2960/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

5 грудня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М. за участю секретаря Смородській М.С., начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів ТОВ «СВІТСОФТ», код ЄДРПОУ 36226273, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю тимчасового їх вилучення.

Як вбачається з наданих матеріалів Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220510003246 від « 26» листопада 2013 року встановлено, що посадові особи ТОВ «СВІТСОФТ», код ЄДРПОУ 36226273, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, склали та видали інженеру-програмісту зазначеного підприємства ОСОБА_2 довідку № 14 від 17 жовтня 2013 року в якій зазначено, що дохід ОСОБА_2 за період з 01.04.2013 року по 30.09.2013 року складав 89841,75 грн., а саме: у квітні 2013 року 12823,00 грн.; у травні 2013 року 17124,25 грн.; у червні 2013 року -11962,75 грн.; у липні 2013 року 11962,75 грн.; у серпні 2013 року 17984,50 грн.; у вересні 2013 року 17984,50 грн. Зазначена довідка має реєстраційний номер 10/17-1 від 17 жовтня 2013 року та підписана директором ТОВ «СВІТСОФТ» ОСОБА_3 та головним бухгалтером ОСОБА_4

Згідно листа Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області № 15680-08/20 від 21.11.2013 року встановлено, що ОСОБА_2 в період з квітня по вересень 2013 року знаходився у трудових відносинах з ТОВ «СВІТСОФТ», код ЄДРПОУ 36226273, але суми заробітної плати, зазначені в довідці, не відповідають даним системи персоніфікованого обліку.

07.11.2013 року ОСОБА_2 звернувся до відділення ПАО «Альфа-Банк», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 14 з метою отримання кредитної картки з лімітом заборгованості 50 тис. грн. та надав працівникам відділення банку довідку № 14 від 17 жовтня 2013 року про доходи на своє імя, яка у співробітників банку визвала сумнів.

В обґрунтування клопотання начальник відділення слідчого відділу посилається на те, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представник ТОВ «СВІТСОФТ» в судове засідання не з,явився. Про розгляд клопотання повідомлені належним чином.

Суд, вислухавши начальника відділення ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже начальником відділення слідчого відділу доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у ТОВ «СВІТСОФТ», код ЄДРПОУ 36226273, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів ТОВ «СВІТСОФТ», код ЄДРПОУ 36226273, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- копій реєстраційних та дозвільних документів (свідоцтва державної реєстрації юридичної особи, статут, довідки про взяття на облік платника податків, довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки ПФУ, ліцензії, дозволи в разі їх наявності, накази про призначення на посаду директора ОСОБА_5, головного бухгалтера ОСОБА_4 та інженера-програміста ОСОБА_2, посадові інструкції та протоколи загальних зборів засновників товариства);

- оригіналів бухгалтерських документів стосовно нарахування, перерахування на персональний рахунок та виплати заробітної плати, премії та грошових коштів на відрядження інженеру-програмісту ТОВ «СВІТСОФТ» ОСОБА_2 за термін часу з 01.01.2013 року по теперішній час, а саме: відомості нарахування заробітної плати, відомості виплати заробітної плати, відомості перерахування грошових коштів на персональний рахунок, оборотно-сальдові відомості по рахунку № 372, рас ходні касові ордери на видачу готівкових коштів ОСОБА_2 та копії відповідних аркушів касової книги ТОВ «СВІТСОФТ»;

з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, які перебувають у ТОВ «СВІТСОФТ», код ЄДРПОУ 36226273, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Гримайло