Ухвала суду № 48427739, 20.11.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

20.11.2013. 642/9675/13-к

1кс/642/2758/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М. за участю секретаря Смородській М.С., слідчого Головко В.В., розглянув клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст.214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220510002456, внесено відомості щодо посадових осіб ТОВ «Різорса», які з метою заволодіння, грошовими коштами ТОВ «Азовекотехнологія», підробили підпис директора в контракті б/н від 15.08.2008. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2008 між ТОВ «Різорса» /Постачальник/ та ТОВ «Азовекотехнологія» /Покупець/, був укладений контракт на поставку обладнання,згідно із яким Постачальник в порядку та строки, визначені умовами Контракту, зобовязався поставити і передати у власність Покупця «Горизонтальний прес» HSM HL 3521 /виробництво Німеччини/ та виконати роботи по його шефмонтажу, а Покупець зобовязався в порядку та на умовах встановлених вказаним контрактом прийняти товар і роботи, сплатити Постачальнику вартість товару і робіт /далі за текстом Контракт /. Загальна вартість Контракту складає 40800 євро. Згідно Контракту сплата здійснюється на умовах 50 % - 20400 евро від суми Контракту в термін не пізніше 29.08.2008 та 50 % /20400 евро/від суми Контракту в термін не пізніше 27.09.2008, що є кінцевим розрахунком. Контрактом передбачено, що Постачальник зобовязується передати Покупцеві товар в термін до 16.11.2008. Відповідно до умов Контракту покупець вчинив попередню оплату, де підтверджується платіжними дорученнями №273 від 29.08.2008 перераховано 95 000 грн., №274 від 01.09.2008 43 108 грн., №316 від 26.09.2008 150 000 грн., всього перераховано попередньої оплати 288 108 грн. Таким чином Постачальник не виконав умови Контракту до 16.11.2008, не передав Покупцю товар та повернув Покупцю частково перераховану попередню оплату, що підтверджується платіжними дорученнями №40 від 28.01.2009 9800 грн., №51 від 06.02.2009 11000грн., №91 від 20.02.2009 15000 грн., всього повернуто 35800 грн. Таким чином Постачальник не повернув попередню оплату в повному обсязі, а саме в сумі 252 308,00 грн. Також встановлено, що посадові особи ТОВ «Різорса» з метою заволодіння, грошовими коштами ТОВ «Азовекотехнологія», підробили підпис директора в Контракті б/н від 15.08.2008.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти, які були отримані ТОВ «Різорса» від ТОВ «Азовекотехнологія», як передоплата за Контрактом, були використані не за цільовим призначенням, тобто не на виконання умов Контракту. В ході слідства встановлено, що ТОВ «Різорса» мало банківський рахунок №26002052237547 в ХГРУ ПриватБанка, МФО 351533.

Приймаючи до уваги, що для встановлення обєктивної істини по справі необхідні оригінали документів про рух грошових коштів по рахунку, який належить ТОВ «Різорса» - №26004052305206 , МФО 351533 в ХГРУ ПриватБанка.

Звідси випливає, що зазначені вище обставини, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати доступ до документів з можливістю їх вилучення про рух грошових коштів по рахунку, який належить ТОВ «Різорса» - №26004052305206, МФО 351533, які знаходяться в ХГРУ ПриватБанка, а саме розшифровка дебетової та кредитової частини, із зазначенням найменуванням контрагентів, кодів ЕДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат та сум, призначення платежу; платіжних доручень, чеків, виписок банку, які знаходяться в ХГРУ ПриватБанка за адресою м. Харків, за період з 01.01.2008 року по теперішній час, з метою призначення судово-економічної експертизи по даному кримінальному провадженню

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про відмову в задоволенні клопотання з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 06.09.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що посадові особи ТОВ «Різорза» ЄДРПОУ 33205418, розташоване за адресою: м. Харків, вул.. К. Маркса, 9 з метою заволодіння, грошовими коштами ООО «Азовекотехнологія», підробили підпис директора в контракті б\н від 15.08.2008 року.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні незрозуміло, яке значення може мати вказана інформація а саме вилучення про рух грошових коштів по рахунку, який належить ТОВ «Різорса» - №26004052305206, МФО 351533, які знаходяться в ХГРУ ПриватБанка, а саме розшифровка дебетової та кредитової частини, із зазначенням найменуванням контрагентів, кодів ЕДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат та сум, призначення платежу; платіжних доручень, чеків, виписок банку, які знаходяться в ХГРУ ПриватБанка за адресою м. Харків, за період з 01.01.2008 року по теперішній час, з метою призначення судово-економічної експертиз, по даному кримінальному провадженню за ст. 358 ч.1 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Гримайло