Ухвала суду № 48427669, 28.10.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

28.10.2013. № 642/9675/13к13-к

№1кс/642/2599/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М. за участю секретаря Смородській М.С., слідчого Головко В.В., розглянув клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст.214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220510002456, внесено відомості щодо посадових осіб ТОВ Різорса, які з метою заволодіння, грошовими коштами ТОВ Азовекотехнологія, підробили підпис директора в контракті б/н від 15.08.2008. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2008 між ТОВ Різорса /Постачальник/ та ТОВ Азовекотехнологія /Покупець/, був укладений контракт на поставку обладнання,згідно із яким Постачальник в порядку та строки, визначені умовами Контракту, зобовязався поставити і передати у власність Покупця Горизонтальний прес HSM HL 3521 /виробництво Німеччини/ та виконати роботи по його шефмонтажу, а Покупець зобовязався в порядку та на умовах встановлених вказаним контрактом прийняти товар і роботи, сплатити Постачальнику вартість товару і робіт /далі за текстом Контракт /. Загальна вартість Контракту складає 40800 євро. Згідно Контракту сплата здійснюється на умовах 50 % - 20400 евро від суми Контракту в термін не пізніше 29.08.2008 та 50 % /20400 евро/ від суми Контракту в термін не пізніше 27.09.2008, що є кінцевим розрахунком. Контрактом передбачено, що Постачальник зобовязується передати Покупцеві товар в термін до 16.11.2008. Відповідно до умов Контракту покупець вчинив попереднб оплату, до підтверджується платіжними дорученнями №273 від 29.08.2008 перераховано 95 000 грн., №274 від 01.09.2008 43 108 грн., №316 від 26.09.2008 150 000 грн., всього перераховано попередньої оплати 288 108 грн. Таким чином Постачальник не виконав умови Контракту до 16.11.2008, не передав Покупцю товар та повернув Покупцю частково перераховану попередню оплату, що підтверджується платіжними дорученнями №40 від 28.01.2009 9800 грн., №51 від 06.02.2009 11000грн., №91 від 20.02.2009 15000 грн., всього повернуто 35800 грн. Таким чином Постачальник не повернув попередню оплату в повному обсязі, а саме в сумі 252 308,00 грн. Також встановлено, що посадові особи ТОВ Різорса з метою заволодіння, грошовими коштами ТОВ Азовекотехнологія, підробили підпис директора в Контракті б/н від 15.08.2008. Допитаний в якості свідка засновник ТОВРізорса ОСОБА_2, підтвердив факт зазначених вище відносин між ТОВ Різорса та ТОВ Азовекотехнологія.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти, які були отримані ТОВ Різорса від ТОВ Азовекотехнологія, як передоплата за Контрактом, були використані не за цільовим призначенням, тобто не на виконання умов Контракту. Звідси випливає, що зазначені вище обставини, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати доступ документів ТОВ Різорса / код ЄДРПОУ 33205418/, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також для доказової бази, для подальшого проведення судово-економічну експертизу документів.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, представника Пенсійного фонду, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень-злочинів,що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164, 245 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 дозвіл про тимчасовий доступ до речей і документів - ТОВ Різорса / код ЄДРПОУ 33205418/, а саме необхідно вилучити усі надані документи (звіти) до Управління Пенсійного фонду в Ленінському районі м. Харкова за період з 01.01.2008 року по теперішній час з метою призначення судово-економічної експертизи по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Гримайло