Ухвала суду № 48427524, 22.08.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

22.08.2013.

642/7110/13к

1кс/642/1907/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М. з участю секретаря Смородської М.С, старшого слідчого Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013220460000068 від 28.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Харківської міжрайонної прокуратури і нагляду та додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1 звернувся у суд з клопотанням, погодженим з Харківським міжрайонним прокурором з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері, у якому просить дозволити тимчасовий доступ та вилучення у ПП Талант Трейдінг (код ЄДРПОУ 32760922) документів щодо здійснення митного оформлення товарів підприємством за період із 01.01.2011 по 01.08.2013 а саме: електронних копій вантажних митних декларацій, оригіналів вантажних митних декларацій та пакети документів до них, згідно яких проводилось митне оформлення цих товарів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України суд розглядає дане клопотання беї судового виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення частини зазначених документів.

Суд вислухавши старшого слідчого Даниляка О.С.. який підтримай клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як вбачається з наданих матеріалів 28.06.2013 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42013220460000068 від зареєстроване кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченому ч.3 ст.364 КК України

Під час досудового розслідування встановлено, що за участі працівників Харківської обласної митниці Міндоходів здійснюється імпорт на митну територію України поліграфічної техніки та витратних матеріалів для неї з порушенням митного законодавства наступними підприємствами:

1. ПП Талант Трейдінг (код ЄДРПОУ 32760922);

2. ПП Чайка (код ЄДРПОУ 30036717).

Так, службою боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Харківської обласної митниці здійснювався комплекс заходів щодо перевірки зовнішньоекономічної діяльності ПП Талант Трейдінг (юридична та фактична адреси: 61045, м. Харків, вул. Отакара Яроша, 18; код ЄДРПОУ 32760922). На підставі контракту від 01.11.2011 № РС/ТТ-1111, укладеного ПП Талант Трейдінг з панамською фірмою ATLASPLUS GROUP CORP. (50th street, Global Plaza tower, 19th Floor, suite H, Panama city, Republic of Panama), на адресу ПП Талант Трейдінг надходив вантаж фарби копіювальної та копіювального паперу для використання у різографах. Країна відправлення Республіка Латвія. Вантаж оформлено за ВМД №807070001/2011/133929 від 29.12.2011 згідно товаросупровідних документів CMR від 23.12.2011 № 111938, CARNET TIR XW.66515881, інвойс від 29.11.2011 № U2011687. В межах перевірки було направлено запит до митних органів Республіки Латвія. Згідно відповіді митних органів Республіки Латвії зазначений товар на складі SIA ITELLA LOGISTICS (Латвія) розміщувала Російська фірма RISO EURASIA і вона ж дала вказівку на відправку товару до України. При цьому митні органи Республіки Латвія надали копії інвойсів № 11550216UX від 22.12.11 та № 11550215 UX від 22.12.11, в яких продавцем зазначена російська фірма RISO EURASIA, а покупцем фірма Великої Британії ООО КЕФОЛ ДЕВОЛОПМЕНТ. Вартість товару згідно вказаних інвойсів складає 49 239 доларів США. Вартість цього ж товару заявлена ПП Талант Трейдінг при митному оформленні ВМД №807070001/2011/133929 від 29.12.2011 згідно наданого інвойсу панамської фірми ATLASPLUS GROUP CORP. від 29.11.2011 №U2011687 складає 6 430,5 доларів США, тобто в 7,6 менше….

Таким чином, документи, які укладені, складені або створені з 01.01.2009 по 01.09.2011, що відображають дані про переміщення вищевказаних товарів підприємством ПП Талант Трейдінг (код ЄДРПОУ 32760922) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходиться на підприємстві.

Отже старшим слідчим доведено, що завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку. що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повинні знаходитись у володінні зазначеної в клопотанні юридичної особи, відомості які містяться в них та самі вони, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини скоєння злочину неможливо, та вилучення цих документів необхідно.

Таким чином, вищезазначене свідчить про наявність передбачених ст.132, Ч.Ч.5.6.7 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132. 159, 160, 162-164 КПК України -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати старшому слідчому Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1, надати тимчасовий доступ та вилучення

3. Дозволити тимчасовий доступ та вилучення у ПП Талант Трейдінг (юридична та фактична адреси: 61045, м. Харків, вул. Отакара Яроша, 18; код ЄДРПОУ 32760922) документів щодо здійснення митного оформлення товарів ПП Талант Трейдінг за період із 01.01.2011 по 01.08.2013 а саме: електронних копій вантажних митних декларацій, оригіналів вантажних митних декларацій та пакетів документів до них, згідно яких проводилось митне оформлення цих товарів, а саме ВМД:

807100001 2012 125043

807100001 2012 125040

807100001 2012 125039

807100001 2012 125038

807100001 2012 125037

807100001 2012 124950

807100001 2012 124862

807100001 2012 124854

807100001 2012 124820

807100001 2012 124808

807100001 2012 124774

807100001 2012 124762

807100001 2012 124760

807100001 2012 124757

807100001 2012 124730

807100001 2012 124728

807100001 2012 124706

807100001 2012 124696

807100001 2012 124658

807100001 2012 124599

807100001 2012 124598

807100001 2012 124597

807100001 2012 124596

807100001 2012 124557

807100001 2012 124528

807100001 2012 124525

807100001 2012 124481

807100001 2012 124480

807100001 2012 124479

807100001 2012 124467

807100001 2012 124466

807100001 2012 124439

807100001 2012 124427

807100001 2012 124426

807100001 2012 124399

807100001 2012 124398

807100001 2012 124397

807100001 2012 124358

807100001 2012 124353

807100001 2012 124350

807100001 2012 124349

807100001 2012 124340

807100001 2012 124296

807100001 2012 124285

807100001 2012 124281

807100001 2012 124276

807100001 2012 124275

807100001 2012 124251

807100001 2012 124250

807100001 2012 124196

807100001 2012 124195

807100001 2012 124168

807100001 2012 124167

807100001 2012 124164

807100001 2012 124162

807100001 2012 124160

807100001 2012 124133

807100001 2012 124132

807100001 2012 124106

807100001 2012 124105

807100001 2012 124104

807100001 2012 124103

807100001 2012 124087

807100001 2012 124068

807100001 2012 124032

807100001 2012 124033

807100001 2012 124031

807100001 2012 124030

807100001 2012 124028

807100001 2012 124026

807100001 2012 123958

807100001 2012 123957

807100001 2012 123929

807100001 2012 123817

807100001 2012 123804

807100001 2012 123797

807100001 2012 123750

807100001 2012 123748

807100001 2012 123724

807100001 2012 123726

807100001 2012 123723

807100001 2012 123722

807100001 2012 123719

807100001 2012 123718

807100001 2012 123717

807100001 2012 123637

807100001 2012 123636

807100001 2012 123635

807100001 2012 123603

807100001 2012 123562

807100001 2012 123561

807100001 2012 123481

807100001 2012 123480

807100001 2012 123479

807100001 2012 123449

807100001 2012 123445

807100001 2012 123443

807100001 2012 123442

807100001 2012 123441

807100001 2012 123440

807100000 2012 432643

807100001 2012 123359

807100001 2012 123358

807100001 2012 123254

807100001 2012 123252

807100001 2012 123251

807100001 2012 123249

807100001 2012 123244

807100000 2012 431157

807100000 2012 431072

807100000 2012 431070

807100000 2012 430928

807100001 2012 123181

807100000 2012 430555

807100000 2012 430420

807100001 2012 123102

807100001 2012 123045

807100001 2012 123041

807100000 2012 429722

807100000 2012 429346

807100000 2012 429345

807100000 2012 429319

807100000 2012 429180

807100001 2012 122933

807100001 2012 122927

807100000 2012 428835

807100000 2012 428484

807100000 2012 428463

807100000 2012 428369

807100000 2012 428368

807100001 2012 122767

807100000 2012 427857

807100000 2012 427855

807100000 2012 427813

807100000 2012 427792

807100000 2012 427524

807100001 2012 122597

807100001 2012 122596

807100001 2012 122585

807100001 2012 122584

807100000 2012 426409

807100000 2012 426361

807100000 2012 426351

807100000 2012 426177

807100000 2012 426174

807100000 2012 426038

807100000 2012 425882

807100000 2012 425872

807100000 2012 424721

807100000 2012 424633

807100000 2012 424632

807100000 2012 424028

807100000 2012 423634

807100000 2012 423591

807100000 2012 423588

807100000 2012 423507

807100000 2012 423497

807100000 2012 423123

807100000 2012 423121

807100000 2012 423075

807100000 2012 422531

807100000 2012 422358

807100000 2012 422219

807100000 2012 422172

807100000 2012 421970

807100000 2012 421952

807100000 2012 421635

807100000 2012 421633

807100000 2012 421632

807100000 2012 421551

807100000 2012 421361

807100000 2012 421356

807100001 2012 122025

807100000 2012 420859

807100000 2012 420857

807100000 2012 420738

807100001 2012 121968

807100000 2012 420470

807100000 2012 419482

807100000 2012 418813

807100000 2012 418555

807100000 2012 418543

807100000 2012 418355

807100000 2012 418284

807100000 2012 418282

807100000 2012 418244

807100000 2012 417999

807100000 2012 417486

807100000 2012 417209

807100000 2012 417179

807100000 2012 416670

807100001 2012 121624

807100000 2012 415854

807100000 2012 415842

807100000 2012 415631

807100001 2012 121542

807100001 2012 121520

807100000 2012 414868

807100000 2012 414854

807100000 2012 414825

807100001 2012 121403

807100001 2012 121402

807100000 2012 413981

807100000 2012 413874

807100000 2012 413871

807100000 2012 413726

807100000 2012 412614

807100000 2012 412613

807100000 2012 412608

807100000 2012 411635

807100000 2012 411421

807100000 2012 411419

807100000 2012 411416

807100000 2012 411414

807100000 2012 411408

807100001 2012 121000

807100001 2012 120999

807100000 2012 410094

807100000 2012 410057

807100000 2012 409070

807100000 2012 408991

807100001 2012 120757

807100000 2012 407355

807100000 2012 407286

807100000 2012 407284

807100000 2012 407149

807100000 2012 407147

807100000 2012 407141

807100000 2012 406410

807100001 2012 120625

807100000 2012 406192

807100001 2012 120593

807100001 2012 120583

807100001 2012 120562

807100000 2012 405383

807100000 2012 405377

807100001 2012 120522

807100001 2012 120521

807100000 2012 404404

807100000 2012 403840

807100000 2012 403301

807100001 2012 120291

807100000 2012 402884

807100000 2012 402883

807100001 2012 120264

807100000 2012 402736

807100000 2012 402534

807100000 2012 402530

807100000 2012 402524

807100000 2012 402522

807100001 2012 120219

807100001 2012 120216

807100001 2012 120183

807100000 2012 401367

807100000 2012 401125

807100000 2012 401116

807100001 2012 120083

807070006 2012 470228

807070006 2012 470227

807070006 2012 470202

807070001 2012 120328

807070001 2012 120325

807070001 2012 120209

807070001 2012 120147

807070001 2012 120146

807070001 2012 120002

4. Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гримайло А.М.