Ухвала суду № 48427267, 05.03.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

05.03.2013

Справа № 642/1612/13-к

Провадження № 1/кс/642/455/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М., за участю секретаря Смородскій М.С., слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12013220010000003 клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів -

встановив:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення бухгалтерських та інших документів ПФ Ампер стосовно взаємовідносин з ТОВ Метакон ЄДРПОУ 32133971, а саме:

1 договори купівлі-продажу, виконання робіт, надання послуг з додатками між ПФ Ампер ЄДРПОУ 30360855 та ТОВ Метакон ЄДРПОУ 32133971 за період з 01.01.2011;

2 акти приймання виконаних робіт зі всіма додатками до вказаних договорів;

3 накладні, податкові накладні до вказаних договорів;

4 банківські та платіжні документи стосовно виконання вказаних договорів;

5 довіреності за вказаними договорами;

6 уставні, реєстраційні та дозвільні документи на заняття господарською діяльністю ПФ Ампер.

в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПФ Ампер ЄДРПОУ 30360855, юридична адреса: м.Харків, ОСОБА_2, 60, кв.192, фактична адреса: м.Харків, вул.Червоножовтнева, 6-Д (тел. 717-27-95; тел/факс 719-69-49).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час проведеного досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ Метакон ЄДРПОУ 32133971, з метою участі в тендерних торгах, які проводились Головним Управлінням Держкомзему у Харківській області з метою закупівлі Устаткування для автоматичного оброблення інформації, в листопаді 2012 року надали Пропозицію конкурсних торгів, яка містить в собі перелік необхідних документів згідно реєстру, в тому числі Інформація про працівників відповідної кваліфікації, що мають відношення до предмету закупівлі. Вказана інформація надана за підписом директора ТОВ Метакон ОСОБА_3 та скріплена печаткою ТОВ Метакон. У вказану інформацію внесено 13 співробітників ТОВ Метакон, однак згідно інформації Управління пенсійного фонду у Дзержинському районі м.Харкова на вказаному ТОВ офіційно нараховується заробітна плата за період 2011-2012 років лише 5-7 працівникам, а саме: у серпні 2012 7 працівників, у вересні 2012 6 працівників, у жовтні 2012 7 працівників, у листопаді 2012 7 працівників. Таким чином встановлено, що до пропозиції конкурсних торгів були внесені наступні громадяни, які офіційно, згідно даних Управління пенсійного фонду у Дзержинському районі м. Харкова заробітну плату у ТОВ Метакон не отримували, а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8.

Також допитана в якості свідка гр.ОСОБА_6, дала свідчення, що в ТОВ Метакон працювала один місяць в грудні 2012, заробітну плату не отримувала. Наказ ТОВ Метакон від 28.04.2011 року №20-К не відповідає дійсності, тому що вона не мала можливості його підписати в квітні 2011 року та не працювала в той час в ТОВ Метакон.

З метою отримання доказів протиправних дій посадових осіб ТОВ Метакон до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити речі і документи, які свідчитимуть про ці протиправні дії, а саме: бухгалтерські та інші документи, які можуть свідчити про дійсну кількість працівників вказаного ТОВ, їх повні дані, отримання ними заробітної плати, в тому числі бухгалтерські документи по взаємовідносинам з іншими субєктами господарювання.

Також, під час проведення розслідування встановлено, що ТОВ Метакон мало взаємовідносини з ПФ Ампер ЄДРПОУ 30360855, зареєстрована за адресою: м.Харків, ОСОБА_2, 60, кв.192.

Таким чином для повного та всебічного розслідування необхідно отримати інформацію, що міститься в бухгалтерських та інших документах ПФ Ампер щодо взаємовідносин з ТОВ Метакон, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому, згідно ч.2 ст.163 КПК України обґрунтував розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, а саме ПФ Ампер, тому що є підстави вважати, що вказані в клопотанні документи можуть бути замінені, в звязку з тим, що вказані в клопотанні документи можуть вказувати на причетність посадових осіб ПФ Ампер до скоєння кримінальних правопорушень.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до бухгалтерських та інших документів ПФ Ампер стосовно взаємовідносин з ТОВ Метакон ЄДРПОУ 32133971.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

ухвалив :

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 або відповідним працівникам згідно доручення слідчого, тимчасовий доступ та можливість вилучення бухгалтерських та інших документів ПФ Ампер стосовно взаємовідносин з ТОВ Метакон ЄДРПОУ 32133971, а саме:

1 договори купівлі-продажу, виконання робіт, надання послуг з додатками між ПФ Ампер ЄДРПОУ 30360855 та ТОВ Метакон ЄДРПОУ 32133971 за період з 01.01.2011;

2 акти приймання виконаних робіт зі всіма додатками до вказаних договорів;

3 накладні, податкові накладні до вказаних договорів;

4 банківські та платіжні документи стосовно виконання вказаних договорів;

5 довіреності за вказаними договорами;

6 уставні, реєстраційні та дозвільні документи на заняття господарською діяльністю ПФ Ампер.

в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПФ Ампер ЄДРПОУ 30360855, юридична адреса: м.Харків, ОСОБА_2, 60, кв.192, фактична адреса: м.Харків, вул.Червоножовтнева, 6-Д (тел. 717-27-95; тел/факс 719-69-49).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Гримайло